FTX en de faillissementsadviseurs van Alameda hebben beschuldigingen geuit van fraude tegen crypto-exchange Bybit, de twee aangesloten bedrijven en vier senior executives. proces ingediend op 10 november. De rechtszaak beweerde dat de beklaagden een “frauduleus plan” gebruikten om contant geld en activa van het FTX-platform op te nemen, vlak voordat het instortte.

FTX wil 953.2 miljoen dollar terugvorderen die op frauduleuze wijze door de beklaagden is opgenomen in de 90 dagen voorafgaand aan het faillissement. In de rechtszaak werden Mirana, de investeringstak van Bybit, en Time Research, een aan Mirana gelieerde cryptohandelsfirma, genoemd als de twee zakelijke gedaagden naast Bybit.

Op grond van Hoofdstuk 11 heeft FTX het recht om geld terug te vorderen dat is uitbetaald in de 90 dagen vóór de faillissementsaanvraag. De wet is bedoeld om bepaalde schuldeisers te behoeden voor een meevaller, alleen maar omdat zij erin zijn geslaagd hun geld eruit te krijgen waar anderen faalden.

Mirana zou haar VIP-status hebben gebruikt om prioriteit te geven aan opnames

Volgens de rechtszaak was Mirana een actieve handelaar op het FTX-platform met een rekeningsaldo van “enkele honderden miljoenen dollars.” Mirana's handelsactiviteiten en haar banden met Bybit leverden haar een "voorkeursbehandeling" op in vergelijking met de gemiddelde klant, zo merkt de rechtszaak op.

Mirana kreeg de status “VIP” toegewezen, waardoor het toegang kreeg tot medewerkers van de FTX Group en conciërgeondersteuning. Toen er zorgen ontstonden over de financiële gezondheid van FTX, gebruikte Mirana zijn privileges om prioriteit te geven aan zijn opnameverzoeken, aangezien individuele FTX-klanten het moeilijk hadden. In de rechtszaak staat:

“Mirana maakte gebruik van haar VIP-verbindingen om werknemers van de FTX Group onder druk te zetten om aan haar opnameverzoeken te voldoen zodra er activa beschikbaar kwamen, waardoor het beschikbare geld om aan opnameverzoeken van niet-VIP-klanten van FTX.com te voldoen verder werd verminderd.”

Als gevolg van de druk van Mirana "wijzigden" FTX-werknemers Mirana's instellingen in het ken-uw-klant (KYC)-systeem van FTX voordat opnames werden bevroren, zo merkt de rechtszaak op.

Bybit zou zijn controle over FTX-activa als hefboom hebben gebruikt

Nadat FTX op 8 november 2022 de opnames van klanten had stopgezet, gebruikte Bybit de activa van FTX op het Bybit-platform om FTX te dwingen het rekeningsaldo van Mirana vrij te geven, zo beweert de rechtszaak. Er staat dat:

“…Bybit nam activa van de FTX Group in beslag die op de beurs van Bybit werden bewaard en weigerde deze vrij te geven tenzij en totdat Mirana in staat was het volledige saldo van haar FTX.com-account op te nemen.”

“Herhaalde onrechtmatige pogingen”

FTX-faillissementsadviseurs beweerden dat Bybit en zijn dochterondernemingen zelfs na de Chapter 11-aanvraag “hun onwettige inspanningen voortzetten” om zichzelf voorrang te geven boven andere FTX-crediteuren. In de rechtszaak wordt opgemerkt dat de beklaagden “herhaaldelijk de automatische mondiale verblijfsvergunning” op FTX-eigendommen hebben geschonden.

Ten eerste houdt Bybit meer dan $125 miljoen aan activa van FTX gegijzeld. Bybit heeft “erop aangedrongen” dat het FTX alleen zal toestaan ​​het geld op te nemen nadat het ongeveer $20 miljoen aan Mirana heeft overgemaakt, wat het FTX-saldo van Mirana vertegenwoordigt toen het instortte.

Ten tweede hebben Mirana en Bybit naar verluidt geprobeerd “tientallen miljoenen dollars aan cryptocurrency-tokens” die in handen zijn van FTX te beperken en te devalueren.

De rechtszaak tegen Bybit is de laatste poging van het nieuwe management van FTX om geld terug te vorderen dat vóór de faillissementsaanvraag is uitbetaald.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://cryptoslate.com/ftx-lawsuit-alleges-bybit-used-vip-privileges-to-withdraw-953m-before-collapse/