Het politiebureau van de Europese Unie (Europol) zei dat het vijf senior executives van de gesanctioneerde Bitzlato-uitwisseling heeft gearresteerd.

Dat meldt het EU-agentschap januari 23 dat de gearresteerde mensen onder meer de CEO, financieel directeur en marketingdirecteur in Spanje zijn.

De arrestatie vond plaats na acht huiszoekingen in Spanje, Cyprus, Portugal en de VS.

Tijdens de huiszoeking zei Europol dat het voor ongeveer € 18 miljoen ($ 19.5 miljoen) aan cryptocurrency in beslag heeft genomen en meer dan 100 crypto-rekeningen met activa ter waarde van ongeveer € 50 miljoen ($ 54.3 miljoen) heeft bevroren.

Europol voegde eraan toe dat Bitzlato het witwassen van verschillende crypto-activa heeft gefaciliteerd, waaronder 119 Bitcoin ter waarde van € 2.1 miljard.

Nadere analyse door Europol onthulde dat ongeveer 46% van de activa die via Bitzlato werden uitgewisseld ter waarde van ongeveer € 1 miljard ($ 1.08 miljard) verband hielden met criminele activiteiten.

Op 18 januari was de oprichter van Bitzlato, Anatoly Legkodymov gearresteerd door de Amerikaanse autoriteiten voor het runnen van een geldverzendbedrijf. Daarnaast werd toonaangevende cryptobeurs Binance genoemd als een top drie recipiënt van Bitzlato's illegale fondsen.