De afgelopen drie jaar is het aantal gevallen van misdaden in verband met virtuele activa in Hongkong aanzienlijk toegenomen. Het aantal gerapporteerde gevallen bedroeg 1,397, 2,336 en 3,415, waarbij respectievelijk 824 miljoen HKD, 1.704 miljard HKD en 4.398 miljard HKD betrokken waren, wat in deze periode bijna verdrievoudigde.

Wetshandhaving heeft specifieke statistieken verzameld voor individuele gevallen volgens het rapport over arrestaties en gerechtelijke procedures. In de JPEX-zaak waren op 20 februari bijvoorbeeld 70 personen aangehouden, zonder dat er nog een formele aanklacht tegen hen was ingediend.

Hong Kong vermeldt verdachte handelsplatforms

Volgens een verklaring Door Christopher Hui, de minister van Financiële Diensten en het Ministerie van Financiën van Hong Kong, heeft de Securities and Futures Commission (SFC) in antwoord op een vraag van een wetgever haar inspanningen voor het openbaar maken van informatie sinds september vorig jaar geïntensiveerd.

De inspanningen omvatten publishing uitgebreide informatie over handelsplatforms voor virtuele activa, zoals een “lijst van verdachte handelsplatforms voor virtuele activa”, om het publiek transparante en tijdige informatie te verstrekken. Vanaf 14 februari bevatte deze lijst 14 handelsplatforms.

De SFC en de politie hadden inlichtingen uitgewisseld betreffende meer dan 100 handelsplatformen voor virtuele activa of aanverwante activiteiten vanaf 2 februari. De beslissing over het al dan niet starten van een speciaal onderzoek naar individuele handelsplatformen en -activiteiten is gebaseerd op verschillende criteria, waaronder hun verbinding met Hong Kong, mogelijke overtredingen van relevante wetten en de omvang van de betrokken mensen en fondsen.

Ondertussen is de JPEX geval was vorig jaar majoor in Hong Kong. Na een liquiditeitscrisis stopte de beurs met haar activiteiten, wat aanleiding gaf tot een grondig onderzoek door de SFC. Er kwamen duizenden klachten van klanten binnen en het verlies bedroeg meer dan $ 152 miljoen. Tot nu toe zijn er 8 verdachten geweest gedetineerdDe autoriteiten hebben ongeveer 1.9 miljoen dollar op hun rekeningen bevroren en eigendommen ter waarde van 5.6 miljoen dollar geconfisqueerd.

Hong Kong treedt hard op tegen aanbieders van cryptodiensten

Het ministerie van Financiën is op 8 februari een openbare raadpleging gestart met betrekking tot het wetgevingsvoorstel voor het verlenen van licenties aan aanbieders van diensten voor de handel in virtuele activa om het regelgevingskader verder te verbeteren. De consultatieperiode duurt tot 12 april.

In samenwerking met de Monetaire Autoriteit van Hong Kong is het ministerie van Financiën in december 2023 begonnen met een openbare raadpleging over de regulering van uitgevers van stablecoins, die op 29 februari werd afgerond.

Afhankelijk van de uitkomsten van dit overleg en de voortgang van de voorbereidende werkzaamheden, streeft het kabinet ernaar om snel een ontwerpverordening met betrekking tot het vergunningenregime aan de Wetgevende Raad voor te leggen.

Ondertussen is HTX, voorheen bekend als Huobi, onlangs gelanceerd toegepast om cryptocurrency-diensten aan te bieden in Hong Kong, en sluit zich aan bij een groeiende lijst van aanvragers. Deze stap volgt op de voet nadat Bybit, een andere cryptocurrency-uitwisseling, ook een aanvraag heeft ingediend voor licentiegoedkeuring bij de SFC om binnen de regio te mogen opereren.