Scotland Yard kondigde de inbeslagname aan van £ 114 miljoen ($ 158 miljoen) van een vermoedelijke witwasoperatie. 

De Britse Metropolitan Police heeft vandaag aangekondigd de grootste inbeslagname van cryptocurrency tot nu toe en een van de grootste ter wereld. De bijna $ 160 miljoen dollar die in beslag is genomen, is meer dan het dubbele van het bedrag dat in heel 2020 door Scotland Yard in beslag is genomen. Het in beslag genomen geld is naar verluidt gekoppeld aan een witwasorganisatie die ambtenaren hebben onderzocht.

De politie ontdekte het enorme nestei nadat de inlichtingendienst een tip ontving van een grote hoeveelheid crypto die werd overgedragen die verband hield met criminele activiteiten. Het onderzoek loopt. 

Ambtenaren van het Economic Crime Command weigerden commentaar te geven over welke cryptocurrencies precies tot de in beslag genomen fondsen behoorden. 

Volgens Graham McNulty, de plaatsvervangend adjunct-commissaris, zijn cryptocurrencies en het witwassen van geld een groot probleem dat moet worden opgelost. “Cash blijft koning, maar naarmate technologie en online platforms zich ontwikkelen, gaan sommigen over op meer geavanceerde methoden om hun winsten wit te wassen. Maar we hebben goed opgeleide officieren en gespecialiseerde eenheden die dag en nacht werken om een ​​stap voor te blijven.” McNulty voegde eraan toe dat de hele Metro Police zal werken aan het terugdringen van gewelddadige misdaad in Londen, en dat omvat financieel onderzoek. 'Er is een inherent verband tussen geld en geweld', zegt McNulty.  

Grote crypto-aanvallen komen steeds vaker voor

Naarmate de wereld van digitale activa steeds vaker voorkomt, nemen ook misdaden met cryptocurrencies toe. Het risico van deze financiële misdrijven heeft spoorde regelgevers aan om snel te handelen om de investeringen van hun burgers te beschermen en tegen illegale activiteiten met crypto. De toegenomen controle heeft natuurlijk geleid tot een toename van arrestaties waarbij criminelen betrokken zijn die digitale valuta gebruiken om als het ware hun sporen te verbergen. 

Op woensdag, Zuid-Korea aangekondigd ze hadden ongeveer $ 50 miljoen aan digitale valuta in beslag genomen van meer dan 12,000 van zijn burgers die beschuldigd werden van belastingontduiking. Zuid-Korea verklaarde dat het tot nu toe de grootste inbeslagname van digitale activa voor achterstallige belastingen was. Het onderzoek was een vervolg op een eerder onderzoek naar bijna 150,000 Zuid-Koreanen die achterstallige belastingen verschuldigd waren. De 12,000 werden geïdentificeerd als crypto-wallets waarvan het geld uiteindelijk in beslag werd genomen. 

Het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat zich verplaatst naar de Verenigde Staten, heeft onlangs ook een inbeslagname aangekondigd van ongeveer $ 2.3 miljoen binnen Bitcoin van een eerdere ransomware-aanval op de Colonial Pipeline-infrastructuur. Die aanval werd voorafgegaan door een $ 1 billeeuwenbeslag op Silk Road's crypto-portemonnee, de grootste in de geschiedenis.