TL; DR uitsplitsing
- Chiefs van cryptobedrijven moeten terechtstaan voor hun misdaden.
- Vorige CEO Arthur Hayes onderhandelt over overgave in Singapore.
Voormalige leidinggevenden van BitMEX, een vooraanstaand crypto-uitwisselingsbedrijf, zullen tegen maart 2022 worden berecht voor hun misdaden.
Voormalig CEO Arthur Hayes, en voormalig CTO Benjamin Delo, en Samuel Reed, de oprichters van de beurs, worden beschuldigd van het witwassen van geld voor een bedrag van $ 250,000. de verdachten moeten terechtstaan 18 maanden na de vlucht en riskeert tot vijf jaar gevangenisstraf indien schuldig bevonden.
Andere misdaden van de voormalige BitMEX-managers zijn onder meer het toestaan van klanten om op hun platform te handelen zonder informatie te identificeren. Het feit dat ze geen AML- en KYC-controles hebben uitgevoerd, heeft hen tot een vehikel gemaakt voor het witwassen van geld en overtreding van sancties.
Andere misdaden van de ex-BitMEX-chef
Maanden geleden beschuldigden Amerikaanse functionarissen de CEO van het bedrijf Arthur Hayes, de mede-oprichter Benjamin Delo en Samuel Reed van het overtreden van de Bank Secrecy Act. Bovendien werden de leden van BitMEX aangeklaagd voor het witwassen van geld.
Op 11 mei – 18 maanden na de eerste beschuldigingen tegen de beurs in New York, stelde districtsrechter John Koeltl de procesdatum vast op 28 maart 2022.
Hoewel BitMEX zijn hoofdkantoor heeft op de Seychellen, beschuldigde het Amerikaanse ministerie van Justitie het bedrijf ervan geen antiwitwasprocedures toe te passen tijdens het zakendoen met in de VS gevestigde klanten.
De ex-CEO van het bedrijf heeft zichzelf aangeklaagd en gezegd dat de Seychellen een handiger plek waren om zaken te doen. Het was veel gemakkelijker om de autoriteiten van de Seychellen om te kopen dan de VS cryptoaardappelrapporten.
De voormalige leidinggevenden van de cryptocurrency-uitwisseling kunnen maximaal vijf jaar gevangenisstraf krijgen naast een boete van $ 250,000.
Cryptopolitan gemeld die ex-CEO, Arthur Hayes, heeft in Singapore over zijn overgave onderhandeld.
Tijdens een hoorzitting in februari vertelde de Amerikaanse assistent-advocaat Jessica Greenwood aan de Amerikaanse rechtbank van het zuidelijke district van New York dat ze verwachtte dat Hayes zich op 6 april zou overgeven in Hawaï. De ex-BitMEX-chef gaf zichzelf aan op 6 april 2021. De functionarissen lieten hem echter vrij op een obligatie van $ 10 miljoen in afwachting van het toekomstige gerechtelijke proces.
Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://www.cryptopolitan.com/runaway-bitmex-executives-to-face-trial-2022/
