Crypto | 26 maart 2024

Afbeelding: Freepik/master1305

Geconfronteerd met juridische aanklachten, Binance Executive, Nadeem Anjarwalla, vlucht uit Nigeria

Volgens Premium Times en meerdere verkooppunten, Nadeem Anjarwalla, op Brits-Keniaanse Binance-directeur, ontsnapt uit hechtenis in Nigeria nadat hij werd vastgehouden op beschuldiging van belastingontduiking en andere misdrijven. De Nigeriaanse regering heeft meerdere aanklachten ingediend tegen Binance en haar leidinggevenden, waaronder het niet registreren bij de Federal Inland Revenue Service, het niet betalen van belasting over de toegevoegde waarde (btw) en het helpen van klanten bij belastingontduiking. Deze aanklachten benadrukken het harde optreden van de Nigeriaanse autoriteiten tegen financiële misdaden en belastingontduiking, vooral binnen de cryptocurrency-sector.

Siehe:  Eerste gedachten van de nieuwe CEO van Binance + zijn laatste

• Nadeem Anjarwalla, een Brits-Keniaans staatsburger en een directeur van Binance, samen met Tigran Gambaryan, een Amerikaans staatsburger die toezicht houdt op de naleving van financiële misdrijven bij Binance, waren dat wel bij hun aankomst op 26 februari 2024 gearresteerd in Nigeria. Ze werden vastgehouden wegens vermeende belastingontduiking en andere misdrijven.
• Kort na hun arrestatie Anjarwalla ontsnapte op 22 maart 2024 uit hechtenis. Hij werd vanuit het pension in Abuja, waar hij werd vastgehouden, naar een nabijgelegen moskee gebracht voor gebeden vanwege het aanhoudende vasten tijdens de Ramadan. Er wordt aangenomen dat hij vervolgens een vliegtuig uit het Midden-Oosten heeft gebruikt om uit Abuja te vliegen. Zijn ontsnapping werd vergemakkelijkt ondanks het feit dat zijn Britse paspoort, waarmee hij Nigeria binnenkwam, in handen was van de Nigeriaanse autoriteiten. Naar verluidt vluchtte hij met een Keniaans paspoort, wat vragen opriep over hoe hij daaraan kwam.
• Na de ontsnapping werd de De Nigeriaanse regering zocht hulp bij Interpol om een ​​internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen Anjarwalla.
• Het incident heeft geleid tot discussies binnen Nigeriaanse veiligheids- en immigratiekringen over de toezicht- en veiligheidsmaatregelen die de ontsnapping mogelijk maakten. De Nigeriaanse regering heeft dit kenbaar gemaakt bedoeling om de zaak voort te zetten, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak van naleving van de fiscale en financiële regelgeving door internationale bedrijven die binnen haar grenzen actief zijn.

Siehe:  Binance onder DOJ-microscoop en ongeëvenaard toezicht

• De juridische uitdagingen waarmee Binance in Nigeria wordt geconfronteerd, hebben bredere implicaties voor de cryptocurrency-industrie, vooral in opkomende markten waar regelgevingskaders zich ontwikkelen. Het incident heeft geleid tot discussies over de noodzaak van duidelijkere regelgeving, betere nalevingsmechanismen en een robuustere samenwerking tussen cryptocurrency-platforms en lokale autoriteiten.

Waarom deze Matters

Zoals voormalig CEO van Binance Changpeng Zhao (CZ) wacht op veroordeling in de Verenigde Statenvoegt de ontsnapping van Nadeem Anjarwalla uit Nigeriaanse hechtenis een nieuwe laag toe aan de juridische uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd. Dit incident onderstreept de dringende behoefte aan strikte nalevingskaders.

De Nationale Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) is een financieel innovatie-ecosysteem dat onderwijs, marktinformatie, rentmeesterschap van de sector, netwerk- en financieringsmogelijkheden en -diensten biedt aan duizenden leden van de gemeenschap en nauw samenwerkt met de industrie, de overheid, partners en aangesloten bedrijven om een ​​levendige en innovatieve fintech- en financieringsomgeving te creëren. industrie in Canada. NCFA is gedecentraliseerd en gedistribueerd en houdt zich bezig met mondiale belanghebbenden en helpt bij het incuberen van projecten en investeringen in fintech, alternatieve financiering, crowdfunding, peer-to-peer financiering, betalingen, digitale activa en tokens, kunstmatige intelligentie, blockchain, cryptocurrency, regtech en insurtech-sectoren . Aanmelden Canada's Fintech & Funding Community vandaag GRATIS! Of word een bijdragend lid en ontvang speciale voordelen. Ga voor meer informatie naar: www.ncfacanada.org

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://ncfacanada.org/binance-executive-escapes-from-custody-in-nigeria/