Vladislav Sopov

De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) deelt details over wat mogelijk de ‘grootste fraudezaak waarbij Bitcoin betrokken is’ zou kunnen zijn

Lees U. VANDAAG verder

Google Nieuws

Inhoud

CFTC heeft de grootste crypto-zwendel in zijn geschiedenis stopgezet, de rechtbank beveelt oplichters om maar liefst een boete te betalenNee, u kunt niet profiteren van “geavanceerde intelligentiesoftware” op basis van Bitcoin (BTC)

Een Amerikaanse handelswaakhond viert een prominente overwinning: een Amerikaanse rechtbank beveelt de meesterbreinen van een door CFTC aan het licht gebrachte oplichterij om een ​​boete van $1.73 miljard te betalen. Bijna drie jaar lang lokten fraudeurs goedgelovige investeerders naar een “investerings”-plan op meerdere niveaus, waarbij zowel FX- als cryptocurrency-elementen betrokken waren.

CFTC heeft de grootste crypto-zwendel in zijn geschiedenis stopgezet, de rechtbank beveelt oplichters om maar liefst een boete te betalen

Mirror Trading International, een populair ‘handelsbedrijf’ dat een gigantische mondiale Ponzi-fraude leek te zijn, moet een boete van $1.73 miljard betalen, zo beveelt de Amerikaanse rechtbank voor het westelijke district van Texas. Hetzelfde bedrag moet als restitutie aan de slachtoffers worden betaald door de eigenaar van de regeling, volgens het persbericht dat wordt gedeeld door de Amerikaanse CFTC.

De Amerikaanse rechter David Ezra achtte MTI aansprakelijk voor fraude in verband met buitenlandse valutatransacties (forex), fraude door een commodity pool operator (CPO), registratieovertredingen en het niet naleven van de CPO-regelgeving.

Het platform ondergaat nu een liquidatieprocedure in Zuid-Afrika. Het bevel verbiedt MTI ook permanent van verdere schendingen van de Commodity Exchange Act en legt permanente handelsverboden op aan elke CFTC-gereguleerde markt, evenals een registratieverbod tegen MTI.

CFTC-handhavingsdirecteur Ian McGinley benadrukt dat de zwendel de grootste op Bitcoin gebaseerde fraude is die door zijn entiteit is onthuld:

De schikking met MTI en het verstekvonnis tegen CEO Steynberg vertegenwoordigen de laatste fase in onze strijd tegen fraudeurs die meer dan 23,000 individuen uit de VS het slachtoffer hebben gemaakt. Hier hebben de fraudeurs de modernste beloften gedaan en hun ‘Advanced Intelligence Software met Bitcoin als basisvaluta’ opgeëist. ' zou ongekende rijkdom creëren voor investeerders, maar pleegde feitelijk een klassieke vorm van fraude: een marketingfraude op meerdere niveaus.

Tegelijkertijd geeft CFTC toe dat het bevel mogelijk niet zal resulteren in uitbetalingen aan de slachtoffers, omdat de overtreders mogelijk niet genoeg geld hebben om boetes en restitutie te dekken.

Nee, u kunt niet profiteren van “geavanceerde intelligentiesoftware” op basis van Bitcoin (BTC)

Volgens de order nodigden het platform en zijn CEO Cornelius Johannes Steynberg tussen mei 2018 en maart 2021 mensen uit om deel te nemen aan hun wereldwijde marketingprogramma op meerdere niveaus.

Slachtoffers werd gevraagd hun Bitcoins (BTC) naar de pool te sturen die naar verluidt werd ondersteund door op Bitcoin gebaseerde geavanceerde intelligentiesoftware die inkomsten kon genereren.

Vervolgens werden de fondsen verhandeld op OTC-bureaus. In totaal zou het platform in kwestie verantwoordelijk kunnen zijn voor het verdwijnen van bijna 30,000 Bitcoins (BTC), aldus het bevel.

bron link

#Miljard #Bitcoin #BTC #Fraude #Organisatoren #Gestraft #VS #Rechtbank

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. Automotive / EV's, carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• ChartPrime. Verhoog uw handelsspel met ChartPrime. Toegang hier.
• BlockOffsets. Eigendom voor milieucompensatie moderniseren. Toegang hier.
• Bron: https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/1-73-billion-bitcoin-btc-fraud-organizers-punished-by-u-s-court/