금융 범죄와의 전쟁은 전문 지식, 최첨단 기술, 지속적인 학습이 필요한 끊임없이 진화하는 도전 과제입니다. 

사무직 범죄자들이 금융 범죄를 저지르는 방법을 끊임없이 혁신하면서 다음과 같은 의문이 생깁니다. 이 고위험 게임에서 어떻게 한 발 앞서 나갈 수 있습니까? 

대답은 예상보다 더 복잡할 수 있지만 Sumsub와 같은 회사는 이러한 사악한 활동을 앞지르기 위한 움직임을 개척하고 있습니다.

금융범죄로부터 핀테크의 수호자

금융 범죄와의 전쟁에서 시급한 문제는 규정 준수 비용과 이러한 조치의 효율성 간의 균형을 맞추는 것입니다. 

은행이 그만큼 돈을 쓸 수 있다는 것을 고려하면 놀랍습니다. US $ 20 억 매년 규정 준수 체제에 따라 범죄 자산을 압수하는데 성공하는 경우는 극히 일부에 불과합니다. 

이러한 격차는 단순히 재정적 문제가 아니라 그러한 범죄를 효과적으로 퇴치하는 데 필요한 지식과 전문성의 격차를 나타내는 심각한 위험 신호입니다. 

기존의 규칙 기반 접근 방식은 진화하는 금융 범죄자의 전술에 적응하지 못하면서 급속도로 시대에 뒤떨어지고 있습니다. 

Sumsub와 같은 플랫폼은 이러한 지식 격차를 해소하는 데 중요합니다. Sumsub는 업계 전문가에게 거래 모니터링의 최신 모범 사례에 대한 액세스를 제공함으로써 앞서 나가는 데 필요한 도구를 제공합니다. 

고급 트랜잭션 모니터링 마스터클래스

정보에 입각한 경계에 대한 이러한 중요한 요구를 해결하기 위해 Sumsub는 다음을 도입합니다. 고급 거래 모니터링 마스터클래스, 20월 XNUMX일부터 시작됩니다.

이 마스터클래스는 단순한 강좌가 아닙니다. 금융 보안에 대한 심층적인 여정입니다.

마스터클래스 내부

마스터클래스의 커리큘럼은 참가자들이 이론적 지식과 실무 기술을 갖추도록 세심하게 설계되었습니다. 광범위한 주제를 다루고 있으며 각 주제는 금융 범죄를 효과적으로 이해하고 대응하는 데 중요합니다.

– 거래 모니터링 기초

– 위험 신호, 경고, 문서화 및 위험 보정에 대한 심층 분석

– 금융 기관과 규제 기관 간의 협력

– 올바른 고객 파악(KYC) 및 고객 실사(CDD)를 적용하는 방법

– 트리거, 경고, 조사 및 의심스러운 활동 보고서(SAR) 제출

– AI와 ML: 거래 모니터링의 미래

Sumsub의 마스터클래스는 이러한 심층 모듈을 무료로 제공함으로써 전통적인 교육을 뛰어넘습니다. 이러한 포괄성은 금융 범죄와의 싸움에서 가능한 한 많은 전문가에게 권한을 부여하려는 Sumsub의 약속을 반영합니다.

이 과정은 다음을 제공합니다:

– 유연한 학습: 과정의 자기 주도형 특성을 통해 참가자는 평균 3시간의 완료 시간으로 자신의 조건에 맞게 콘텐츠에 참여할 수 있습니다.

– 포괄적인 적용 범위: 7개 모듈로 구성된 이 과정은 기본 원리부터 고급 AI 기반 조사 기술까지 모든 것을 다룹니다.

– 독점적인 업계 통찰력: 참가자는 빠르게 진화하는 핀테크 환경에서 앞서가는 데 중요한 내부 정보와 리소스에 액세스할 수 있습니다.

– 업적 인정: 참가자가 새로 습득한 전문 지식을 보여주기 위해 수료증이 제공됩니다.

핀테크 전문성의 중요성이 커지고 있습니다.

2년까지 은행 가치 평가의 25%에서 2030%로 성장할 것으로 예상되는 진화하는 핀테크 부문의 변화를 이해하는 것이 중요합니다.

마스터클래스는 단지 학습에 관한 것이 아닙니다. 업계 리더들과 소통할 수 있는 기회이기도 합니다. 참가자들은 베테랑 핀테크 CEO, 법률 전문가, 기술 전문가로 구성된 네트워크에 비교할 수 없는 접근권을 얻게 됩니다.

이러한 네트워킹 측면은 강의 자료의 실제 적용에 대한 통찰력을 제공하고 미래 직업 궤도를 형성할 수 있는 연결을 육성하는 데 매우 중요합니다.

또한 맞춤형 질문을 위한 AMA(무엇이든 물어보세요) 세션이 포함되어 있어 궁금한 점이 있으면 업계 전문가에게 직접 연결할 수 있습니다.

자리가 빠르게 채워지고 있으니 꼭 참여해주세요. 등록 .

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