OFAC는 특별 지정 국민 목록을 업데이트합니다.
1년 2023월 XNUMX일, 미국 해외자산통제국(OFAC)은 특별 지정 국민(SDN) 목록을 업데이트하여 특정 이더리움 및 비트 코인"Bitcoin"이라는 용어는 비트코인 네트워크, … 더 보기 여러 개인 및 단체와 함께 주소.
미 재무부 산하 OFAC는 미국의 외교 정책 및 국가 안보 목표에 따라 표적이 된 외국 및 정권, 테러리스트, 국제 마약 밀매자, 대량 살상 무기 및 미국의 국가 안보, 외교 정책 또는 경제에 대한 기타 위협. OFAC는 포괄적인 것부터 선별적인 것까지 다양한 제재 프로그램을 관리하며 특정 관할권, 개인, 회사 및 정부를 대상으로 할 수 있습니다.
이것은 무엇을 의미할까요?
간단히 말해서, 이는 미국인, 법인 및 기업이 이러한 주소 및 SDN 목록에 식별된 관련 법인/개인 또는 이러한 상장 법인이 50% 이상 소유한 관련 재산/이해와의 거래를 즉시 중단해야 하며 블록블록은 해시 된 유효한 트랜잭션의 배치를 보유합니다. 더 보기 전에, blockchain블록체인은 공유 디지털 원장 또는 지속적으로 업데이트되는… 더 보기 구애.
왜 중요한가?
가상 자산 및 가상 자산 관련 활동과 관련된 SDN 추가가 활발한 한 해였습니다. 미국인, 법인 또는 기업이 이러한 제재 당사자 또는 주소와 어떤 식으로든 비즈니스에 참여하는 경우 집행 위험이 있으며 잠재적으로 민사 및 범죄자범죄자는 유죄 판결을 받은 개인 또는 집단입니다. … 더 보기 처벌. 이러한 상장 법인의 재산이나 이해관계가 미국 또는 미국인이 상장 시점 또는 그 이후에 관리하는 경우 이를 OFAC에 보고해야 합니다.
블록체인 분석 도구는 어떻게 도움이 됩니까?
CipherTrace Inspector™ 유사한 블록체인 분석 도구를 사용하면 금융 조사관과 분석가가 블록체인의 거래를 시각적으로 추적하여 암호화폐를 추적할 수 있습니다. 암호 화폐암호 화폐 (또는 암호 화폐)는 디지털 자산입니다. 더 보기 위협하고 위험하거나 불법적인 활동을 식별합니다. 이라고 판단되는 경우 주소주소는 비트코인을 "소유"하는 암호화 키입니다. 이것… 더 보기 OFAC의 제재 목록에 추가되었으며 이는 블록체인 분석 도구에 기인합니다. 또한 제재 대상인 개인 또는 단체가 이를 지배하고 있다고 판단되는 경우 지갑유일한 목적을 가진 장치, 물리적 매체, 프로그램 또는 서비스… 더 보기, 이는 블록체인 분석 도구에 기인할 수 있습니다. 두 경우 모두 사용자는 기존 통화가 OFAC 또는 기타 기관에 제공할 수 없는 자금 가시성을 제공하는 승인된 주소로/에서/통해 활동을 추적할 수 있습니다.
출처: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201
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- 출처: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/
