미국 법무부(DOJ)는 약 2억 달러에 달하는 투자자들을 속인 혐의로 XNUMX명을 기소했습니다.

DOJ에 따르면 해당 개인들은 투자자들에게 높은 수익을 약속하는 사기성 암호화폐 투자 프로그램을 홍보했습니다.

1.89억 XNUMX천만 달러 규모의 암호화폐 사기

안에 릴리스를 누르십시오 29년 2024월 1.89일, DOJ는 아랍에미리트(UAE)에 거주하는 호주인 Sam Lee와 미국 시민인 Rodney Burton 및 Brenda Chunga가 HyperFund라는 투자 계획을 통해 XNUMX억 XNUMX천만 달러 규모의 암호화폐 사기를 저질렀다고 밝혔습니다.

Lee는 HyperFund의 공동 창립자로 알려져 있지만 Burton과 Chunga는 HyperCapital, HyperNation, HyperVerse 및 HyperTech와 같은 다른 이름을 가진 프로젝트의 발기인이었습니다.

2020년 2022월부터 0.5년 1월 사이에 Lee와 그의 발기인은 투자자가 초기 투자금을 두 배 또는 세 배로 약속하면서 HyperFund 멤버십 패키지를 구매하면 투자자가 수동적 보상으로 매일 XNUMX%~XNUMX%를 받을 것이라고 주장한 것으로 알려졌습니다.

세 사람은 또한 지불금의 일부가 HyperFund의 "대규모 암호화폐 채굴 작업"에서 얻은 수익에서 나올 것이라고 주장했습니다. 그러나 DOJ에 따르면 그러한 작업은 존재하지 않았습니다.

2021년 XNUMX월, 회사는 약속을 지키지 않는 것처럼 보였고 대신 투자자의 출금을 차단하기 시작한 것으로 알려졌습니다.

메릴랜드 지역 미국 검사 Erek L. Barron의 성명에 따르면:

“여기서 사기 혐의의 수준은 엄청납니다. 암호화폐 사기든 다른 금융 사기든, 믿기 어려울 만큼 좋게 들리면 아마도 그럴 것입니다. 이 사무소와 법 집행 파트너는 이러한 사기 행위와 기타 사기 행위에 대해 가해자에게 책임을 물을 것입니다.”

이씨와 청아씨는 증권사기 송금사기 공모 혐의로 기소된 반면, 버튼씨는 무면허 송금업 운영 혐의로 기소됐다. 청아는 자신의 혐의에 대해 유죄를 인정했지만 유죄가 인정될 경우 세 사람은 각각 최대 5년의 징역형을 선고받게 된다.

가짜 CEO

미국 증권거래위원회(SEC)도 이씨와 청아씨에 대한 혐의를 발표했다. SEC에 따르면 불평, Chunga는 HyperFund 플랫폼과 투자자로부터 직접 3.7만 달러를 받았습니다.

그녀는 고급 의류, 가방, 보석류 구입에 돈을 썼고 메릴랜드에 주택, 두바이에 콘도, BMW를 구입했습니다.

SEC가 피라미드 및 폰지 사기라고 부르는 HyperFund를 운영하는 것 외에도 HyperFund는 HyperVerse로 브랜드를 변경하면서 태국 방콕에 기반을 둔 유료 배우이자 TV 진행자였던 Steven Reece Lewis라는 새로운 CEO를 소개했습니다.

SEC는 이씨와 청아씨를 미등록 증권 제안 및 판매와 사기 혐의로 기소했으며 부당하게 취득한 자금 환수, 판결 이자 및 민사 처벌을 모색하고 있습니다.

한편, 청아는 자신에 대한 혐의를 해결하는 데 동의했으며 법원이 결정한 환금과 벌금을 지불할 용의가 있으며 특정 활동을 금지할 예정이다.