새로운 보고서에 따르면 "돼지 도살" 로맨스 사기와 관련된 암호화폐 활동은 85년보다 2020배 증가했으며 2022년부터 2023년까지 수익이 두 배로 증가했습니다. 연쇄 분석 보고서.
보고서는 사기로 전송된 총 가치가 감소했음에도 불구하고 이 기간 동안 로맨스 사기가 증가했다고 밝혔습니다. 특히 폰지 사기의 규모가 줄어들었고, 보고서 작성자는 이를 2023년 하락장 및 대중을 억제하는 세간의 이목을 끄는 조사와 연결했습니다.
돼지 도살 사기에는 피해자가 사기꾼에게 자신의 자금에 대한 접근 권한을 부여하기 전에 사회 공학을 사용하여 낭만적인 온라인 관계를 구축하는 것이 포함됩니다. 관계가 시작된 지 몇 주 후에 사기꾼은 암호화폐로 많은 돈을 벌고 있다고 설명하고 피해자에게도 암호화폐를 사용해 보라고 제안합니다. 사기꾼은 피해자의 암호화 지식 부족을 이용하여 피해자를 혼란시키고 속여 자금에 대한 접근 권한을 넘겨줍니다.
"피해자를 속여 거래 서명과 같이 피해자가 이해하지 못하는 좀 더 기술적인 일을 하게 하는 경우가 많습니다."라고 수석 조사관인 Adam Hart는 말합니다. 연쇄 반응, 말 해독. “그 후 몇 주에 걸쳐 그들은 피해자가 해당 애플리케이션에 점차적으로 더 많은 돈을 투자하도록 설득합니다. 피해자는 애플리케이션이 본질적으로 백도어라는 사실을 전혀 알지 못합니다.”
최근 공개된 데이터는 Chainalysis 2024 암호화 범죄 보고서 또한 로맨스 사기가 피해자에게 가장 큰 재정적 영향을 미친다는 사실도 발견했습니다. 4,593년 로맨스 사기의 평균 지불 규모는 2023달러였으며 NFT 사기가 3,095달러로 뒤를 이었습니다.
Hart는 “일반적으로 피해자가 알려지지 않은 제3자 투자 서비스가 아닌 곳에 불균형한 규모의 돈을 투자하는 것이 훨씬 쉽습니다.”라고 설명했습니다. "하지만 [사기]가 개인을 대상으로 한다면 사기꾼의 수익은 조금 더 높아질 것입니다."
보고서 작성자에 따르면, 로맨스 사기의 피해자가 된 사람들은 사랑하는 사람이 현재 돈을 벌고 있는 곳에 자신의 돈을 투자하고 있다고 믿기 때문에 사기에 더 많은 돈을 투자할 의향이 더 크다고 합니다.
Hart는 “신뢰 침해”로 인해 피해자가 비재정적 영향을 견디기 특히 어려워진다고 설명했습니다. 그는 “이 사람은 자신을 진심으로 배려한다고 생각했던 사람인데, 종종 삶의 취약한 순간에 나타나 금전적으로 망하게 되는 경우가 많다”고 말했다. “그건 심리적으로 감당하기 정말 힘든 일이겠죠.”
이러한 이유로 Hart는 많은 로맨스 사기가 그에 수반되는 수치심으로 인해 보고되지 않을 수 있다고 말했습니다. 즉, 로맨스 사기가 보고되면 다른 사기와는 달리 온체인 발자국을 갖게 됩니다.
"돼지 도살 사기꾼은 모든 돈을 즉시 하나의 큰 냄비에 넣지 않습니다. 그들은 피해자에게 특정한 주소를 가지고 있거나 아직 보고되지 않았거나 어떤 종류의 지갑 인터페이스나 거래소에서 차단되어 있을 수 있습니다."라고 Hart 설명했다. 폰지 사기와 같은 다른 사기는 종종 피해자의 돈을 지갑 아래에서 빼내기 전에 피해자의 돈을 한 지갑에 모으는 경우가 많습니다.
돼지 도살 사기 배후는 누구?
로맨스 사기꾼은 종종 자금 세탁과 활동 숨기기에 경계하는 매우 조직적인 그룹입니다. 하지만 그렇게 큰 돈을 들여 운영하다 보면 흔적을 남기지 않기가 어렵습니다.
그 결과 일부 로맨스 사기꾼이 적발됐다. 2023년 XNUMX월에는 인터폴 지도된 가동 톱 사이버 사기꾼 용의자 3,500명 체포 돼지 도살 및 기타 사기와 관련된 300억 달러가 압수되었습니다.
보고서에 따르면 돼지 도살 피해자를 속이는 사람들은 종종 인신매매의 피해자이기도 합니다.
“그들의 노동력은 기술 업무를 위해 태국과 같은 나라에 오게끔 속인 사람들로 구성되어 있습니다. 그런 다음 그들은 기본적으로 그들을 납치하여 국경을 넘어 미얀마와 같은 지역에서 현지 공무원과 부패한 관계가 있는 지역으로 데려갑니다. "라고 Hart는 설명했습니다. 그들은 종종 보복의 위협을 받으며 일하도록 강요받는다고 Hart는 덧붙였습니다. 이는 "전화상대방에서 피해자를 속이는 사기꾼이 피해자가 되는 경우가 많다는 것을 의미합니다."라고 Hart는 덧붙였습니다.
이러한 유형의 작전으로 인해 중국 경찰은 미얀마에 입국하여 두 명을 체포했습니다.강력한 군벌” 사기 센터를 운영하고 있으며 이는 결국 중국의 개입으로 이어집니다. 이 지역의 내전.
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