태그: 재정 행동 태스크 포스

BIS는 자금 세탁 방지를 위해 데이터, 기술 및 협업의 사용을 모색합니다.

결제 수단2023 년 5 월 31 일

돈세탁 네트워크를 탐지하기 위한 행동 기반 분석 접근 방식을 위해 지불 데이터, 개인 정보 보호 강화 기술, AI 및 강화된 협력을 사용하는 것이 더 효과적입니다.

일본, 암호화폐 자금세탁방지 규정 시행

블록체인2023 년 5 월 24 일

일본은 1월 XNUMX일부터 암호화폐 거래에 대한 엄격한 돈세탁 방지 규정을 도입할 것이라고 동남아 국가 내각이 화요일 결정했다고...

G7 회원국, 암호화폐 자산 이동 규정의 조속한 이행 촉구 – CryptoCurrencyWire

블록체인2023 년 5 월 19 일

최근 G7 위원회 위원들이 일본 니가타에서 회의를 열었습니다. 회원들은 무엇보다도 법률 및 ...

업비트·빗썸, 국회의원 암호화폐 스캔들 압수수색

디지털 자산2023 년 5 월 15 일

서울남부지검 검찰이 국내 최대 암호화폐 거래소 업비트와 빗썸 사무실을 압수수색했다. 습격...

암호화폐 규제 및 입법 분석 #9

블록체인2023 년 5 월 4 일

Cryptocurrency Regulatory and Legislative Analysis #9년 4월 2023일Demetrios TseasRegulatory and Legislative Analysis – GLOBALThe IMF는 11월 XNUMX일 CBDC 용량 개발에 대한 보고서를 발표합니다...

CRYPTO MILESTONE: 유럽 연합, 암호화에 대한 새로운 규제 체계 승인, 자금 이체 규칙에 암호화 추가

블록체인2023 년 4 월 28 일

Bitpinas의 사랑을 공유하세요: 뉴스레터를 구독하세요!Nathaniel Cajuday의 편집 및 추가 보고유럽 연합(EU)은 Markets in Crypto-Assets(MiCA) 규정을 제정했습니다....

KYC 살펴보기: 고객 파악 프로세스 개요

Fintech2023 년 4 월 27 일

인기 영화 "Catch Me if you Can"은 수표를 위조하고 신원을 위조하는 기술을 가진 한 개인이 어떻게...

KYC 살펴보기: 고객 파악 프로세스 개요 | SDK.금융

Fintech2023 년 4 월 27 일

인기 영화 "Catch Me if you Can"은 수표를 위조하고 신원을 위조하는 기술을 가진 한 개인이 어떻게...

G20 국가, 암호화 규제 긴급 만장일치: 인도 장관

블록체인2023 년 4 월 15 일

인도 재무 장관은 암호 화폐를 규제하기 위해 조정된 글로벌 정책 대응을 촉구했습니다. Sitharaman은 G20 재무 장관과의 회의에서 발언했습니다 ...

암호화폐 규제 및 입법 분석 #8

블록체인2023 년 4 월 4 일

Cryptocurrency Regulatory and Legislative Analysis #8 4년 2023월 XNUMX일 Wes Regulatory and Legislative Analysis – GLOBAL FATF는 랜섬웨어 공격을 방지하고 해결하기 위한 보고서를 발표했습니다.