미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 주장 암호화폐 거래소인 코인리스트 마켓(CoinList Markets)을 상대로 회사는 혐의를 해결하기 위해 1.2만 달러 이상을 지불하기로 합의했습니다. 2014년 크림 반도를 점령한 러시아에 대해 미국이 부과한 제재에도 불구하고 코인리스트는 우크라이나 크림 반도 지역에 거주하는 고객들을 위한 거래를 계속해서 실행하고 있습니다. 이번 조치는 러시아의 제재 조치에 대한 반발이다.
샌프란시스코에 본사를 둔 코인리스트(CoinList)는 2020년 2022월부터 989년 1.3월까지 플랫폼에서 2021만 달러 이상의 가치가 있는 XNUMX건의 거래를 허용했습니다. 제재 목록을 기준으로 신규 고객과 현재 고객을 모두 확인하는 등 제재 준수 프로세스를 구현하는 것은 기업의 책임이었습니다. XNUMX년 XNUMX월 한 달 동안 제재 구역의 고객이 접근하는 것을 방지하기 위해 더 많은 조치가 시행되었습니다. 반면 OFAC는 금수 조치 대상이 아니지만 크리미아에서 주소를 제공한 국가의 시민이라고 주장하는 개인을 식별하지 못하는 코인리스트 시스템의 심각한 결함을 밝혀냈습니다.
OFAC는 합의를 할 때 다양한 완화 고려 사항이 있음을 인정했습니다. 첫 번째 위반 전 1,252,280년 동안 CoinList는 OFAC 알림과 함께 전송되지 않았습니다. 또한 회사는 문의 사항에 대해 도움을 주기로 동의했으며 문제의 거래는 전체 활동에서 아주 작은 부분을 차지했습니다. 위반한 거래의 전체 가치는 1.2달러였지만 합의 금액인 300,000만 달러는 그에 비해 다소 적습니다. 또한 CoinList는 규정 준수 관련 절차를 개선하는 데 XNUMX달러를 지출할 것으로 예상됩니다. 합의 계약의 조건에 따라 이번 일시 중단이 발생합니다.
CoinList가 자발적으로 공개하지 않은 범죄의 심각하지 않은 성격은 합의에 반영되며 이는 가능한 최대 민사 벌금인 327억 350,000만 달러의 일부에 해당합니다. XNUMX시간 동안 거래량이 XNUMX만 달러에 불과해 상대적으로 적은 거래로 여겨지는 이 사업은 결과에 만족감을 표시했습니다. 규정 준수에 대한 헌신을 더욱 입증하기 위해 CoinList는 규정 준수 프로세스, 제어 시스템 및 교육을 크게 개선할 것을 약속했습니다.
이미지 출처 : Shutterstock
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- 출처: https://Blockchain.News/news/coinlist-settles-with-ofac-for-1-2-million-over-crimea-sanctions-violations
