인도의 마약 통 제국 (NCB)은 비트 코인을 사용하여 다크 넷에서 마약을 구입 한 혐의로 "크립토 킹"으로 더 잘 알려진 Makarand Pardeep Adivirkar를 체포했습니다. 인도 행상인 외에도 범인은 유럽인들로부터 마약을 구입했습니다.

BTC 용 LSD

NCB 발표 비트 코인을 LSD로 교환 한 용의자를 체포했다. 그는 나중에 "Crypto King"으로 알려진 Makarand Pardeep Adivirkar로 확인되었습니다. 범죄자는 악명 높은 Darknet에서 활동했으며 수많은 무법자가 마약과 무기와 같은 불법 물질을 거래합니다.

"그의 방식은 현금을 받고 다크 넷에서 마약을 구매할 때 사용한 지갑을 사용하여 한계 이익에 비트 코인을 제공하는 것이 었습니다."

조사 결과 Malad의 Kharodi Village에서 20 개의 LSD 블롯이 발견되었습니다. NCB의 뭄바이 부서장 인 Sameer Wankhede는 "Crypto King"이 유럽에서 마약을 구입하면서 유럽 마약상들과 연결되어 있다고 말했습니다.

”2020 년 20 월 NCB Mumai 팀이 Malad의 Kharodi Village에서 LSD 블롯 XNUMX 개를 압수했습니다. 압수 된 향정신성 물질은 비트 코인을 사용하여 유럽에서 구입했습니다.”

NCB는 사건에 대한 추가 조사를 수행 할 것입니다. 현재로서는 Adivirkar가 어떤 처벌을 받을지 불분명합니다.

암호화의 어두운면

최근에 또 다른 용의자는 체포 된 25 만 달러 상당의 BTC를 불법으로 처리 한 것입니다. 로스 앤젤레스 오렌지 카운티의 호화로운 지역에 거주하는 카이스 모하마드 (Kais Mohammad)는 불법 BTC ATM 서비스를 운영 한 혐의로 향후 24 개월을 연방 교도소에서 보낼 예정입니다.

"Superman29"로도 알려진이 범죄자는 승인되지 않은 자금 전송 사업, 자금 세탁 등을 운영 한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

Mohammad는 2014 년 2019 월부터 25 년 XNUMX 월까지 불법 디지털 통화 머니 서비스 비즈니스 인 Herocoin의 리더였습니다.이 기간 동안 그는 비트 코인에서 현금으로의 환전 서비스를 제공하여 일반 시장 환율보다 훨씬 높은 최대 XNUMX %의 수수료를 부과했습니다. .

흥미롭게도 대부분의 고객은 범죄자였으며 자금 출처에 대해 전혀 신경 쓰지 않았습니다. 미국 당국은 심지어 그의 서비스를 위해 무법자에게 손을 뻗은 비밀 요원에게 행동을 취했습니다. 그들은 그들의 돈이 매춘, 인신 매매 및 다크 웹 활동에서 나온다고 말했지만 Mohammad는 여전히 그들과 거래하고 암호 화폐를 교환했습니다.

“슈퍼맨 29”는 그가 감옥에서 보낸 17 년과 더불어 18.5 개 이상의 BTC ATM, 222.5 BTC, 22,820 ETH 및 $ XNUMX의 현금을 당국에 제공하는 데 동의했습니다.