스테이블 코인, 블록체인 기반 분산 금융 앱 및 PXNUMXP 거래를 지원하는 서비스를 제공하는 암호화 회사는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하는 방법으로 사용자의 신원과 자금을 감시해야 할 수 있다고 글로벌 감시 기관이 말했습니다.
목요일 발표된 업데이트된 지침에서 전 세계 정부가 따르는 자금 세탁 방지 규칙을 만드는 금융 행동 태스크포스(Financial Action Task Force)는 암호화 생태계에 대한 공개와 감독을 강화할 것을 촉구했습니다. 이 조직은 약 200개국의 회원을 보유하고 있으며, 규제 기관 중 하나인 미 재무부와 같은 기관에서 향후 스테이블코인 감독에 대한 자체 지침을 발표할 예정입니다.
FATF의 업데이트된 지침은 2019년에 발표된 이전 지침과 2020년의 후속 보고서를 기반으로 합니다. FATF는 기존 금융 규정 중 많은 부분을 준수할 필요가 없다고 주장하는 업계에 도전하고 새로운 규칙을 부과합니다. 암호화폐 거래소에서 2.5조 XNUMX천억 달러 규모의 암호화폐 시장의 관리인에 이르기까지 모든 것이 포함됩니다.
마커스 플레이어 FATF 회장은 지난주 기자들과의 통화에서 “국가들이 가능한 한 빨리 이를 시행할 것으로 기대한다”고 말했다.
대체로 FATF는 블록체인의 스마트 계약을 통해 일부 기능이 자동화되었다고 해서 "지배 당사자의 의무가 면제되지는 않는다"고 말했습니다. 이러한 당사자 중 다수는 FATF에 의해 가상 자산 서비스 제공자로 정의될 수 있으며 관련 자금 세탁 방지 규칙을 준수하고 라이선스를 받거나 등록해야 하며 감독을 받아야 합니다.
FATF 지침의 몇 가지 주요 사항은 다음과 같습니다.
- 스테이블코인: 스테이블코인 제공업체와 스테이블코인을 지원하는 거래소 및 관리인도 모든 기존 규칙을 준수하고 철저한 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 점검을 수행해야 합니다. FATF는 새로운 스테이블 코인이 출시되기 전에 위험을 완화하고 그 이후에도 노력을 계속 모니터링할 것을 각국에 촉구했습니다.
- PXNUMXP 거래. FATF는 국가가 추가 기록 보관 또는 승인된 특정 주소로만 거래를 제한하는 것과 같은 요구 사항을 부과할 수 있다고 말했습니다. 가이드라인은 “이 부문의 급속한 진화는 위험 수준과 성격의 변화가 신속하게 이루어지고 감독의 주의를 집중할 가치가 있음을 의미한다”고 말했다.
- DeFi: 제작자, 소유자 및 운영자(또는 DeFi 앱의 기능에 영향을 미치는 사람들)는 FATF 규칙을 준수해야 할 수도 있다고 가이드라인은 말했습니다. 가이드라인은 “DeFi 계약이 실제로 통제력이나 충분한 영향력을 가진 사람을 포함할 때 스스로를 탈중앙화라고 부르는 것처럼 보이며 관할 구역은 자기 설명과 관계없이 VASP 정의를 적용해야 합니다”라고 말했습니다. 사람들이 중개자 없이 거래, 대출 및 차용할 수 있도록 설계된 DeFi dapp의 개발자 팀이 관련 거버넌스 토큰을 투자자와 사용자에게 판매하거나 배포하더라도 해당 팀이 자금세탁 방지 수표를 담당하게 될 것이라고 지침은 밝혔습니다. . 서비스를 담당하는 중앙 당사자를 식별할 수 없는 경우 국가에서는 규제 대상에 dapp의 활동에 참여하여 위험을 완화하도록 요청할 수 있습니다.
―올가 카리프
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