이 기사는 원래에 게시되었습니다. Bitcoin Magazine

2011년 저널리스트이자 기술 기업가인 마크 홉킨스(Mark Hopkins)는 오랜 친구와 저녁 식사를 함께했으며, 친구는 자신의 노트북에서 직접 채굴한 새로 채굴된 비트코인을 홉킨스에게 보내 식사 비용의 절반을 지불하겠다고 제안했습니다. 최근 Bitcoin Magazine과의 전화 인터뷰에서 Hopkins는 이전에 세계 최초의 P13P 암호화폐에 대해 들어본 적이 없지만 "나 자신도 좋은 괴짜"이기 때문에 노트북을 가지고 있었고 필요한 하드웨어를 다운로드했다고 말했습니다. 제안(커피하우스 식사 비용을 충당하기 위한 약 절반 비트코인 ​​- "14 또는 XNUMX달러" 상당의 마법 인터넷 머니 - 궁금하신 경우).

이 거래는 홉킨스의 비트코인 ​​토끼 굴을 따라 수년 간의 여정을 시작했으며, 온라인 교육 페르소나 채택을 포함하는 "OG" 경로를 시작했습니다. 비트코인 박사, 부사장이 됨 거신채굴 (텍사스주 포트워스에 본사를 두고 있음) 그는 수년 동안 개인적으로 채굴한 비트코인을 이해관계자에게 직접 현금으로 또는 완전히 은행 송금을 통해 판매했습니다.

홉킨스는 비트코인 ​​판매에 대한 그의 관심은 네트워킹 목적으로 "대부분 사람들을 만나는 것"이었고 가장 큰 거래를 제외하고는 거의 이익을 얻지 못했으며 대신 순자산 가치가 높은 구매자를 장기 고객으로 전환하는 데 중점을 두었다고 말했습니다. 마케팅 회사.

Hopkins는 당시 비트코인 ​​판매에 관한 “연방 지침이 전혀 없었”기 때문에 정기적으로 텍사스 의원에게 조언을 구했고, 그로부터 확신을 얻었습니다(2017년 출판). 각서 1037 명시) 그들은 주에서 라이센스를 요구하거나 비트코인 ​​판매를 규제하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 실제로 그들은 홉킨스와 다른 사람들에게 "텍사스에 혁신을 가져오도록" 장려했다고 홉킨스는 말했습니다.

그러나 5월 XNUMX일에 홉킨스 발표 그는 자신의 트위터 계정을 통해 "몇 년 전 #비트코인을 판매한 범죄"를 보몬트 연방 교정 연구소에 신고할 것이라고 밝혔습니다.

“복권 사기의 핵심”

체포는 홉킨스가 정확히 어떤 범죄를 저질렀는지에 대한 의문을 불러일으켰습니다. 특히 그가 법 내에서 활동하고 있다는 텍사스 의원의 보증을 받은 경우라면 더욱 그렇습니다.

2019년 미국 재무부 연방국인 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 다음과 같이 발표했습니다. USC 18년 1960일이는 비트코인 ​​및 기타 암호화폐를 대중에게 판매하려는 사람들이 현재 잘 알려진 "송금업자 라이선스"를 취득해야 하며, 라이선스를 취득하지 않고 비트코인을 판매할 경우 최대 XNUMX년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 이것은 홉킨스가 현재 복역 중이라고 말한 범죄이지만 비트코인 ​​판매는 원래 연방 법 집행 기관의 관심을 끌었던 활동이 아닙니다.

Hopkins는 그의 과거 고객 중 한 명이 나이지리아 복권 사기에 가담한 것으로 의심되는 혐의로 감시를 받고 있다고 보고했습니다. 구매자는 원래 홉킨스에게 "남편의 전자 수리 사업을 위해" 비트코인을 구입한다고 말했지만(당시 남편은 그녀를 믿었습니다), 나중에 그녀는 조사관에게 자신이 "나이지리아인에게 메기를 당하고 있었다"고 말했습니다.

Hopkins가 "정교하지 않은 사용자"라고 자상하게 묘사한 그는 약 20번에 걸쳐 이 고객에게 비트코인을 판매했을 뿐만 아니라 최고의 보관 관행과 함께 은행 문제를 "트리거"하지 않는 방법에 대해 인내심을 갖고 그녀를 돕고 교육했습니다. 그녀의 은행 계좌가 폐쇄될 수 있는 특정 조건(이는 특히 당시 비트코인 ​​애호가들에게 매우 흔한 일이자 알려진 우려 사항이었습니다). Hopkins에 따르면 검찰은 나중에 이 여성에게 "은행 사기를 저지르는 방법"을 가르친 혐의로 그를 부정직하게 기소했습니다.

홉킨스가 "복권 사기의 두목"이라는 의심을 받고 그에게 "흐르는" 돈의 양 때문에 홉킨스의 집은 "총과 수색 영장을 휘두르는 15명의 무장 요원..."에 의해 급습을 받았습니다. 그는 60,000만 달러 상당의 개인 재산을 압수했다고 홉킨스는 말했습니다.

습격 중에 협조적이고 "완전히 투명"했던 Hopkins는 연방 요원에게 자신의 공개 닥터 비트코인과 전문가의 정보를 알렸다고 말했습니다. LinkedIn 프로필, 그는 비트코인 ​​및 블록체인 기술에 관해 여러 미국 정부 기관(연방준비은행 포함)과의 과거 컨설팅 작업 세부 정보를 공유했습니다. Hopkins는 비트코인 ​​지갑 사용에 대한 몇 가지 모범 사례(예: 새로 사용할 때마다 무작위로 새 주소 자동 생성)를 급습 요원에게 직접 설명하기도 했으며, 이 사무직 범죄 부서의 요원이 비트코인 ​​지갑을 사용하지 않는다는 사실에 상당히 놀랐다고 주장했습니다. 이미 그러한 기술에 정통합니다.

습격 중에 협조적이고 "완전히 투명"했던 Hopkins는 연방 요원에게 자신의 공개 닥터 비트코인과 전문가의 정보를 알렸다고 말했습니다. LinkedIn 프로필, 그는 비트코인 ​​및 블록체인 기술에 관해 여러 미국 정부 기관(연방준비은행 포함)과의 과거 컨설팅 작업 세부 정보를 공유했습니다. Hopkins는 비트코인 ​​지갑 사용에 대한 몇 가지 모범 사례(예: 새로 사용할 때마다 무작위로 새 주소 자동 생성)를 급습 요원에게 직접 설명하기도 했으며, 이 사무직 범죄 부서의 요원이 비트코인 ​​지갑을 사용하지 않는다는 사실에 상당히 놀랐다고 주장했습니다. 이미 그러한 기술에 정통합니다.

자신의 자격 증명과 업무의 특성(특히 실제로 조사 중인 복권 사기에 대해 자신이 공언한 결백함)을 기반으로, Hopkins는 이러한 에이전트가 곧 "분명히 잘못된 사람을 가지고 있음"을 이해하게 되고 심지어 사과할 것이라고 확신했습니다. .

그러나 Hopkins는 이제 "가능성 있는 일"은 "중대한 범죄를 해결하기 위해 한 남자의 집에 15명의 요원을 배치하는 데 너무 많은 자원을 소비했고 비어 있게 되었고, 그래서 그들은 내가 유죄인 것을 찾아야 했습니다"라고 말했습니다. 그들의 얼굴에 달걀을 묻지 않도록 하고, 그의 명명된 범죄는 "FinCEN이 ... 약 XNUMX년 전에 제공한 모호한 지침에 따라 면허 없이 송금업자의 사업을 운영하는 것"이 ​​되었습니다.

사건이 진행되면서 홉킨스는 "그들은 나를 따라오지 않고 내 아내가 내 은행 계좌에 있었기 때문에 오기로 결정했다"고 말했다. 홉킨스 부부 모두에게 35년의 징역형을 선고할 수 있습니다.

“정부는 필사적으로 맞서 싸운다”

홉킨스는 이제 필요한 돈 없이 비트코인을 판매한 것에 대해 유죄를 인정하면 아내와 세 자녀를 절차에서 제외시키겠다고 제안한 요원이 "어떻게 보느냐에 따라 검찰의 위법 행위 또는 강탈"에 대해 유죄라고 믿고 있습니다. 송신기 라이센스. 그러나 그는 옳고 그름을 옹호함에도 불구하고 “나는 가족을 떠날 수 없으며 그런 도박을 할 수 없습니다. 내 원칙이 무엇이든 관계없이 내 가족이 최우선입니다.” 그래서 그는 탄원 거래를 받아들였습니다.

형이 선고된 후 홉킨스는 트위터 계정과 언론 인터뷰를 통해 "사생활 침해에 대한 국가의 전쟁과 형사 사법 시스템의 전반적인 붕괴"에 대해 다른 사람들에게 경고하고 있습니다.

“로스(울브리히트)부터 시작한다는 뜻입니다. (Julian) Assange로 시작하십시오; (에드워드) 스노든부터 시작합니다. Tornado Cash 개발자(Alexey Pertsev)에게 무슨 일이 일어나고 있는지 살펴보십시오. 다양한 거래소에서 Monero의 상장폐지(및) 개인 정보 보호를 강화하려는 모든 시도(암호화폐뿐 아니라 일반적으로 지난 20~30년). 정부는 손, 이빨, 못과 싸우고 있습니다. 우리와 같은 사람들이 ... 총격에 휩싸이기 때문에 솔직히 나이가 듭니다.

홉킨스는 “돈과 국가의 분리”를 요구하면서 비트코인 ​​블록체인이 영구적인 기록이기 때문에 더 많은 정부 세력(예: 국세청 신입사원) 기존의 수정헌법 제18조 원칙과 개인정보 보호법을 보호하기 위해 입법자들에게 연락하지 않고 "불에 맞서지" 않으면 오래된 거래 기록을 기반으로 더 많은 비트코인 ​​사용자들이 찾아올 것입니다. 그는 1960 USC XNUMX(송금업자의 면허 요건)이 “실존적 위협”이라고 경고했습니다. 누군가가 PXNUMXP 거래를 할 때마다 존재합니다. 예를 들어 비트코인으로 트럭을 사거나 당신과 저녁을 나누는 경우 등이 있습니다. 비트코인으로 절반을 지불하면 연방 범죄를 저지르는 것입니다.”

그는 18건의 USC 1960 암호 화폐 관련 범죄를 기소하는 데 "증가세가 있음을 매우 분명히 알 수 있습니다"라고 말했습니다. 그리고 기소하거나 기소하는 사람들의 표적은 "중대 사건 범죄에서 멀어지는 것입니다. 홉킨스는 법무부가 "법을 보다 자유롭게 적용하는 방법에 대한 클리닉"을 보유하고 있다고 주장했습니다.

자신의 사례를 강조하는 것 외에도 Hopkins는 이제 적극적으로 참여하고 있습니다. 프리로스다오(FreeRossDAO) (초기 비트코인 ​​다크넷 마켓플레이스 실크로드를 설립한 울브리히트를 감옥에서 구출하기 위해 노력하고 있습니다). 홉킨스는 울브리히트가 자신의 법적 상황보다 훨씬 중요한 '순교자'라며 "나는 비트코인을 팔았고, 정부가 좋아하지 않는 방식으로 돈을 사용했다"고 말했다. 오늘 내 생활은 엉망이지만… XNUMX년 후에는 더 나아질 것입니다. 하지만 로스는 여전히 감옥에 있을 것입니다.”

홉킨스는 "만약 우리가 ... 우리 정부에 이 법과 그 적용을 변경하도록 요구하지 않는다면 주어진 시간에 우리 모두를 뒤따를 수 있습니다"라고 덧붙였습니다.

홉킨스의 아들은 홉킨스가 복역하는 동안 아버지의 트위터 계정을 유지할 예정이다. 편집: Jeremy Mcnutt, COO 및 거신채굴 공동 창립자는 Hopkin의 복귀를 위해 그의 직위가 공개되어 있음을 확인하고 다음과 같이 덧붙였습니다. 

"Geosyn Mining은 Mark를 전폭적으로 지지하며 그의 이야기가 Mark와 같은 사건이 다시 발생하는 것을 방지하기 위해 꼭 필요한 개혁, 규제 및 명확한 지침을 제공하는 데 도움이 되기를 바랍니다."

출처가 표기되지 않은 인용문은 비트코인 ​​박사로 알려진 마크 홉킨스가 수감되기 전날 밤 "비트코인, 더 나은 세상을 위한 비트코인" 팟캐스트의 에피소드에 대해 가이 말론에게 부여한 45분간의 전화 인터뷰에서 나온 것입니다. 따르다 트위터의 가이 말론 전체 오디오 인터뷰 공개를 위해.

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• 출처: https://bitcoinnews.com/avoid-this-mistake-when-selling-bitcoin-or-face-jail/