미국 플로리다주의 한 세무 공무원이 암호 화폐와 관련된 부패 횡령 혐의로 기소되었습니다.

미국 연방 검찰은 최근 Seminole 카운티의 세무 원 Joel Greenberg가 암호 화폐와 관련된 횡령을 조사하고 기소했습니다. 관계자에 따르면 Greenberg는 사무실 예산에서 400,000 만 달러 이상을 모호한 암호화 거래 거래로 전환했습니다. 현재 그는 돈세탁과 성매매를 포함 해 33 건 이상의 혐의를 받고있다. 

법 집행관은 Greenberg가 암호 화폐를 거래하기 위해 공공 자금을 사용했다고 주장했습니다. 세금 징수 원은 공공 자금을 사용하여 암호 화폐 채굴 하드웨어를 사고 팔았습니다. 보고서에 따르면 그가 불법 금융 거래를 수행하기 위해 납세자의 공식 은행 계좌를 위반 한 것으로 나타났습니다.

구식 범죄자 인 Greenberg 범죄는 암호 화폐를 넘어서고 있습니다. 관계자들은 구식 사기꾼이 값 비싼 스포츠 유니폼과 수집품을 모호하게 구입하여 불법 현금을 빨아 들였다고 말했습니다. 그는 또한 약 19 만 달러로 추정되는 COVID-0.4 구호 대출을 확보하기 위해 연방 공무원에게 뇌물을 제공 한 혐의로 기소되었습니다.

떠오르는 암호 화폐 사기

더 큰 관점에서 볼 때 피해자로부터 수억 달러를 도피하는 수백 개의 암호 화폐 사기 사기가 있습니다. 암호 화폐 사기는 피라미드 방식에서 전용 봇 및 바이러스에 이르기까지 다양합니다. 호주에서 프랑스 국민은 의심스러운 암호 화폐 거래에서 800,000 만 달러 이상을 잃은 후 암호 화폐 스타트 업을 법정에 끌었습니다.

최근 바이러스 백신 제작자이자 사업가 인 John McAfee는 트위터에서 암호 화폐를 홍보 한 혐의로 기소되었습니다. 이 사건의 검찰은 McAffee가 인위적으로 가격을 부풀리기 위해 암호 화폐에 대한 광고 자료를 트윗했다고 말했다. 그 결과 John Mc Afee와 그의 보디 가드는 신디케이트에서 2 백만 달러 이상을 얻었습니다. 

미국과 EU의 정부는 암호 화폐 회사가 고객과의 모든 거래를 공개하도록 요구하는 규정을 개발했습니다. 암호 화폐 범죄자로부터 사용자를 보호하기 위해 KYC 및 AML과 같은 정책이 시행되고 있습니다. 

이러한 노력은 유익한 것 같습니다. 세계 블록 체인 뉴스 매체 인 CoinIdol이 보도 한 바와 같이 2020 년 암호 화폐 사기로 인한 손실은 1.9 년 4.5 억 달러에서 2019 억 달러로 감소했습니다. 이는 법 집행관이 사기꾼이 범죄를 피하는 것을 더 어렵게 만든다는 것을 의미합니다. 

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출처 : https://coinidol.com/cryptocurrency-corruption-scandal/