サボソーラー社
会社リリース22年2021月1.00日午後XNUMX時(CET)
SavosolarPlcの年次総会への通知
Savosolar Plcの年次総会は、27年2021月16日00:20 EETに、フィンランドのヘルシンキ00100にあるMannerheimintieXNUMXBのMeetingParkForumで開催されます。 株主およびその代理人は、事前に議決権を行使するか、反対提案を行うか、事前に質問を行うことによってのみ、会議に参加し、株主の権利を行使することができます。 株主への指示は、この通知のセクションC「参加者への指示」に記載されています。 会場での総会へのご参加はできません。
同社の取締役会は、3年2020月19日に発効した臨時法に基づく例外的な会議手順を決議しました。Covid-XNUMXパンデミックの拡大を制限するために、年次株主総会は株主またはその代理人の会議会場への出席。 これは、会社の株主、人員、その他の利害関係者の健康と安全を考慮しながら、予測可能な方法で総会を開催するために必要です。
A.総会の議題に関する事項
総会では、以下の事項が検討されます。
1.会議の開始
2.会議に電話して注文する
LL.M.、M.Sc。 (経済)TuomasLehtimäkiが議長を務めます。 TuomasLehtimäkiが重大な理由により会長を務めることができない場合、取締役会は会長としての役割を果たすのに最も適していると判断した人物を任命します。 議長は会議の書記を任命することができる。
3.議事録を精査し、開票を監督する人の選挙
同社のCFOであるHeikkiTimonenは、議事録を精査し、開票を監督する人物としての役割を果たします。 ヘイッキ・ティモネンが重大な理由により議事録の精査および開票の監督を行うことができない場合、取締役会は議事録の精査および監督を行うのに最も適していると判断した人物を任命します。開票。
4.会議の合法性を記録する
5.会議への出席と投票リストの採択を記録する
期日前投票期間内に事前投票を行い、フィンランド会社法第5章第6条および第6a条に基づく総会に出席する権利を有する株主は、総会に参加したものとみなされます。 投票リストは、Euroclear FinlandLtdが作成した株主名簿に基づいて採用されます。
6. 2020年の年次会計、取締役会の報告書および監査報告書の提示
–CEOによるレビュー
会社の年次報告書、取締役会の報告書、監査報告書を含み、30年2021月XNUMX日までに会社のウェブサイトで入手できる会社の年次報告書は、以下の総会に提出されたものとみなされます。この物。
7.年次会計の採用
8.貸借対照表に示されている損失および配当金の支払いに関する決議
取締役会は、EUR –4 977 020.37の純損失を利益剰余金/損失勘定に振り替え、配当を支払わないことを提案しています。
9.取締役会のメンバーおよびCEOの責任の免除に関する決議
10.取締役会のメンバーの報酬に関する決議
取締役会は、選出される取締役会のメンバーに、年次株主総会の終わりに始まり、次の年次株主総会の終わりに終わる期間について、次の報酬を支払うことを提案します。取締役会の議長および取締役会の他の各メンバーに21,600ユーロ。
提案によると、取締役会のメンバーに支払われる報酬の約40%は、取締役会の株式発行承認に基づいて取締役会メンバーに会社の新株を与えることによって支払われ、約60%は現金。 報酬の現金部分は、報酬からの源泉徴収額を超える範囲で、12か月の分割払いで支払うことが提案されています。
報酬株式の数は、フィンランドのファーストノースグロースマーケットにおける会社の株式の価値に基づいて、次のように決定されます。半額の発行後2週間以内のSavosolarPlcの株式の出来高加重平均価格1年30月2021日からXNUMX月XNUMX日までの期間の年次報告書が株式の価値として使用されます。
あるいは、取締役会によってそのように決議された場合、報酬株式は、取締役会メンバーの名前で、取締役会メンバーに代わって購入することができます。 そのような場合、会社は会社の株式の購入に関連する費用と流通税を支払います。
上記の期間内にインサイダーの規定により株式を交付できない場合は、その時点で施行されているインサイダーの規定に従い、可能になり次第、全額株式を交付するものとします。 取締役会のメンバーは、取締役会のメンバーシップが終了する前に、報酬として取得した株式を譲渡することはできません。
また、取締役会のメンバーには、妥当な旅費と宿泊費が払い戻されることが提案されています。 大ヘルシンキ地域で会議が開催される場合、大ヘルシンキ地域に居住する取締役会のメンバーには、旅費と宿泊費は補償されません。
11.取締役会の構成員数に関する決議
取締役会は、4名のメンバーを取締役会に選出することを提案しています。
12.取締役会のメンバーの選任
取締役会は、現在の取締役会のメンバーであるFeodor Aminoff氏、Eero Auranne氏、MikaelLemström氏、およびAriVirtanen氏の同意を得て再選することを提案しています。 取締役会の任期は、選挙後の年次株主総会の閉会により終了します。
13.監査役の報酬に関する決議
取締役会は、監査役の報酬は、会社が承認した監査役の合理的な請求書に従って支払うことを提案しています。
14.監査役の選任
取締役会は、監査会社Tilintarkastus Inkeroinen&HimanenOyを会社の監査人として選任することを提案しています。 Tilintarkastus Inkeroinen&Himanen Oyは、主任監査人は公認会計士のJuhoHimanen氏であると通知しました。 監査役の任期は、選挙後の年次株主総会の閉会で終了します。
15.会議の終了
B.総会の文書
総会の議題に関連するすべての提案を含むこの通知は、Savosolar PlcのWebサイト(www.savosolar.com)で入手できます。 Savosolar Plcの年次会計に関連する文書は、遅くとも30年2021月11日に上記のWebサイトで入手できるようになります。 上記の資料は、会議でも入手できます。 総会の議事録は、遅くとも2021年XNUMX月XNUMX日以降、上記のWebサイトで入手できます。
C.参加者への指示
Covid-19パンデミックの蔓延を制限するために、年次株主総会は、株主もその代理代表者も会議会場に到着しないように手配されます。 当社の株主およびその代理人は、事前に議決権を行使し、臨時法に定められた制限を考慮して事前に反対提案および質問を行うことによってのみ、総会に参加し、権利を行使することができます。
1.株主名簿に登録されている株主
15年2021月XNUMX日にEuroclearFinlandLtd。が保有する会社の株主名簿に登録された各株主は、総会に参加する権利を有します。 フィンランドの個人帳簿に株式が登録されている株主は、会社の株主名簿に登録されています。
2.株主名簿に登録された株主の参加および事前投票の通知
会議への登録と事前投票は、8年2021月9日00:22 EETに開始されます。このとき、反対提案の提出期限が切れ、会社は、反対提案の可能性を会社のWebサイトに公開します。 会社の株主名簿に登録され、事前に投票して総会に参加することを希望する株主は、総会に登録し、遅くとも2021年4月00日の午後XNUMX時EETに事前に投票する必要があります。その時までに参加の通知と投票を受け取らなければなりません。
フィンランドの記帳口座をお持ちの株主は、8年2021月9日00:22 EET〜 2021年16月00日XNUMX:XNUMX EETの期間中、総会の議題にある特定の項目に事前に登録して投票することができます。次の意味でのメール:
事前投票を行う株主は、会社のウェブサイトsavosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/にある事前投票フォーム、または対応する情報をSavosolar Plc、年次株主総会に定期的に郵送する必要があります。 Insinöörinkatu7、50150 Mikkeli、フィンランド、または電子メールでadministration@savosolar.comに送信してください。
株主の皆様が、株主総会に通常の郵送または電子メールで事前に議決権を行使することにより参加する場合は、参加通知の交付期限および期日前投票期間が満了する前に議決権を行使することにより、株主総会は、株主のメッセージに登録に必要な上記の情報が含まれていることを条件としました。
株主は、登録に関連して、株主またはその代理人または代理代理人の身分証明書および連絡先の詳細など、要求された情報を提出する必要があります。 株主名簿に関連して開示された個人情報は、株主総会およびそれに関連する必要な登録処理に関連してのみ使用されます。
投票に関する指示は、会社のWebサイトsavosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/ですべての株主が利用できます。 追加情報は、東ヨーロッパ標準時358:50〜535:8881の営業日に+10 00 16で電話で入手することもできます。
3.代理人代表および委任状
株主は、株主総会に出席し、代理人として株主総会で権利を行使することができます。
委任状代理人は、日付のある委任状文書を作成するか、そうでなければ株主を代表する権利の信頼できる証拠を提供するものとします。 特に明記されていない限り、承認はXNUMXつの会議に適用されます。 株主が異なる証券口座の株式を有する株主を代表する複数の代理人によって総会に参加する場合、各代理人が株主を代表する株式は、総会への登録に関連して特定されるものとします。
議決権行使書と議決権行使書のテンプレートは、遅くとも2021年8月2021日現在、同社のウェブサイトsavosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-XNUMX/で入手できます。投票の期限が切れており、会社が会社のWebサイトで投票にかける可能性のある反対提案を公開したとき。
事前に議決権を行使しない株主は、株主に費用をかけずに、会社の代理承認サービスを利用して、Smartius Ltd.のAinoIjäs、LL.M、または彼女が任命した別の会社の独立した弁護士に承認することができます。代理人を務め、株主の皆様からの議決権行使の指示に従い、株主総会において株主の議決権を行使します。 事前投票用紙を含む署名済みの代理書類は、登録および事前投票期間が終了する前に、通常の郵便または電子メール(連絡先の詳細は下記)でAinoIjäsに送付する必要があります。その時点で書類を受け取る必要があります。
指定された代理人の詳細については、ウェブサイトhttps://www.smartius.fi/people/aino-ijas/をご覧ください。彼女の連絡先の詳細は次のとおりです。
住所:Smartius Ltd、AinoIjäs、Lapiosaarenkatu 3 S、33250 Tampere、フィンランド
Eメール:aino.ijas@smartius.fi
株主は、株主総会に参加し、自分が選んだ代理人を別の代理人に任命することにより、株主総会で権利を行使することができます。 株主によって任命された代理人も、本書に記載された方法で事前に投票する必要があります。 代理人の代表者は、事前投票用紙を含む署名済みの代理書類を、Savosolar Plc、年次総会/ Insinöörinkatu7、50150 Mikkeli、フィンランドに郵送するか、administration @ savosolar.comに電子メールで送付する必要があります。登録および事前投票期間の終了。この期間までに、文書または対応する情報を受信するか、電子登録および事前投票に関連して代理文書を送付する必要があります。 登録期間が満了する前に会社に代理文書を送付することは、代理文書の送付に関連して、またはそれ以前に代理代表者が事前投票フォームまたは対応する情報を会社に送付することを条件として、総会の正当な登録を構成します。登録の終了および事前投票期間。
4.ノミニー記名株式
ノミニー記名株式の保有者は、株主総会の基準日、すなわち15年2021月22日に、株主総会に登録する権利を有する株式に基づいて、総会に参加する権利を有します。ユーロクリアフィンランド株式会社が保有する会社の株主名簿。総会に参加する権利は、さらに、株主がそのような株式に基づいてユーロクリアフィンランドが保有する会社の臨時株主名簿に登録されていることを要求する。遅くとも2021年10.00月XNUMX日XNUMX(EET)までに株式会社。 ノミニー記名株式に関しては、これは総会への正当な登録を構成します。
候補者登録株式の保有者は、会社の臨時株主名簿への登録、委任状の発行、およびカストディアン銀行からの総会への登録に関して必要な指示を遅滞なく要求するようにアドバイスされます。 カストディアン銀行の口座管理組織は、遅くとも上記の日時に、名義人登録株式の保有者を会社の臨時株主名簿に登録し、名義人登録株式の保有者に代わって議決権を行使する必要があります。
5. Euroclear SwedenABに登録されている株式
ユーロクリアスウェーデンABの証券システムに株式が登録されており、総会に参加して議決権を行使したい株主は、15年2021月XNUMX日にユーロクリアスウェーデンABが保有する株主名簿に登録されるものとします。最新。
SavosolarPlcの株主名簿への一時的な登録を要求する権利を得るには。 Euroclear Finland Ltd.が保有するノミニー登録株式の株主は、Euroclear Sweden ABが保有する株主名簿に自分の名前で一時的に自分の株式を登録し、カストディアン銀行を確保するよう要求するものとします。上記の一時登録のリクエストをEuroclearSwedenABに送信します。 登録は遅くとも15年2021月XNUMX日に行われるものとするため、株主は上記の日付より前の適切な時期にカストディアン銀行に請求を行うものとします。
Euroclear Sweden ABの証券システムに株式が登録されており、株主総会に参加して議決権を行使する予定の株主は、Savosolarの株主名簿への一時的な登録を要求するものとします。 Plc。 ユーロクリアフィンランドオイが開催。 Savosolar Plcへの要求は、遅くとも16年2021月10.00日のスウェーデン時間XNUMXに書面で行われるものとします。 Savosolar Plcによる一時的な登録は、総会への正当な登録を構成します。
Euroclear Sweden ABの証券システムに株式が登録されており、総会に参加して議決権を行使することを希望する株主は、事前投票に関して上記のセクション2に記載されている事項を遵守するものとします。
6.提案された決議に反対提案を行い、事前に質問を提示する
臨時法の意味の範囲内で会社の全株式の少なくとも1分の100(1/2021)を保有する株主は、総会の議題で提案された決議に反対提案する権利を有し、これは投票にかけられます。 。 このような反対提案は、16年00月2021日7:2021EETまでにadministration@savosolar.comに電子メールで送付する必要があります。 反対提案を行う株主は、反対提案の提出に関連して、保有する株式の証拠を提示する必要があります。 株主が総会に参加する権利を有し、株主が総会に登録し、株主が会社の全株式の少なくともXNUMX分のXNUMXに相当する株式を保有している場合、反対提案は総会で検討されます。総会の基準日。 反対提案が総会で検討されない場合、反対提案に賛成する投票は考慮されません。 同社は、XNUMX年XNUMX月XNUMX日までに、同社のWebサイトsavosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-XNUMX/で投票する可能性のある反対提案を公開する予定です。
フィンランド会社法第5章第25条に従い、株主は、電子登録サービスまたは電子メールのいずれかにより、8年2021月16日00:2021EETまでの総会で検討される事項に関して質問を提示することができます。 Administration@savosolar.comにメールしてください。 株主によるそのような質問、そのような質問に対する会社の回答、および投票にかけられたもの以外の反対提案は、遅くとも16日までに会社のウェブサイトsavosolar.com/investor-relations/annual-general-meeting-2021/で入手できます。 XNUMX年XNUMX月。質問を提示するための前提条件として、株主は要求に応じて自分の株式保有の証拠を会社に提示しなければなりません。
7.その他の指示と情報
22年2021月62,941,992日の株主総会への通知日現在、SavosolarPlcの株式総数はXNUMX株です。
基準日以降の株式保有の変更は、株主総会への参加権または株主総会での議決権の数に影響を与えません。
22年2021月XNUMX日、ヘルシンキで
セイボソーラーPLC
取締役
詳細については:
サボソーラー社
マネージングディレクターJariVarjotie
電話番号:+358 400 419 734
Eメール: jari.varjotie@savosolar.com
Savosolar Plcは、市場乱用規則((EU)No 596/2014、「MAR」)に従って本書に記載されている情報を開示します。 情報は、22年2021月1.00日午後XNUMX時(CET)に前述の人物によって公開のために提出されました。
Savosolarについて
高効率のコレクターと大規模な太陽熱システムを備えたSavosolarは、太陽熱技術を次のレベルに引き上げました。 同社のコレクターには、特許取得済みのナノコーティングされた直接フローアブソーバーが装備されており、この最先端のテクノロジーにより、Savosolarは顧客が競争力のあるクリーンエネルギーを生産できるように支援します。 Savosolarのビジョンは、世界規模で高性能ソーラー設備の第一選択サプライヤーになることです。 焦点は、地域暖房、工業プロセス暖房、不動産システムなどの大規模なアプリケーションにあります。これらの市場セグメントは、急速な成長の大きな可能性を秘めています。 同社は主に、最高のローカルパートナーを使用して、設計から設置までの完全なシステムを提供しています。 Savosolarは、業界で最も革新的な企業として知られており、その状態を維持することを目指しています。 同社は、20大陸のほぼXNUMXか国に製品を販売および納入してきました。 Savosolarの株式は、スウェーデンのナスダックファーストノースグロースマーケットにティッカーSAVOSで、フィンランドのナスダックファーストノースグロースマーケットにティッカーSAVOHで上場されています。 www.savosolar.com.
同社の認定アドバイザーはAugmentPartnersABです。 info@augment.se、電話:+46 8-505 65。