ICO詐欺師は、Covid救済基金で7万ドルを超える金融機関を詐欺したスキャンダルに対して有罪を認めました。 詐欺師は、新車、ロレックスの時計、アパートなどの豪華な身の回り品に収益を使用しました。

米国司法省は、 台湾人を逮捕、ジャスティン・チェンは、Covidの救済で7万ドル以上を不正に入手したと述べた罪で有罪を認めました。 Cheng は、2020 年 2018 月から XNUMX 月までの間、税金と給与の虚偽の記録を作成するオンライン ローンを申請していました。また、XNUMX 年に設定した虚偽の初期コイン オファリングを通じて、投資家を欺いていました。

7万ドルの救援基金

チェンは、パンデミックを通じて彼のビジネスを支援する救済基金を得るために、さまざまな銀行にさまざまな融資申請を行いました。 ローンを申請するために、彼は偽のIRS税と給与記録を使用しました。 ローン申請書の中で、彼の会社には200人の従業員がいて、共同で月額1.5万ドルを稼いでいると述べました。

法務省がリストされた名前のいくつかを調査した後、ローンの承認を得るためにチェンによって作成された従業員リストは偽物であることが証明されました。 リストには著名人が含まれ、ペンシルベニア州立フットボールの故人の元コーチも含まれていました。

チェンは救済基金の融資申請書を7つ以上の銀行に送った。 彼は、米国の支払い保護プログラムと経済的傷害災害ローンプログラムにも応募しました。 チェンは彼の申請書から、架空の事業と従業員を支援するためにCovid19救援基金で17,000万ドルを取得しました。 しかし、彼は豪華なアパートに40000ドル、ロレックスの時計に2020ドルを費やし、XNUMX年のメルセデスを購入しました。

不正なICOスキーム

チェンはまた、2018年2018月からXNUMX年XNUMX月の間に偽のイニシャルコインオファリングを実行したことに対して有罪を認めました。チェンは、数人の投資家に彼の会社のICOに参加するよう説得しました。 同社は「AlchemyCoinTechnology Limited」というタイトルで、関心のある投資家に虚偽の財務記録を発行しました。

チェンはまた、ライセンスがなく、チェンが投資家に約束したことを達成できなかったため、この提案について投資家に嘘をついた。 米国司法省は、チェンが偽の声明を使用してICOから収益を取得し、財務の詳細を公表することさえ省略したと述べました。

Alchemyに投資した投資家は、収益がどのように使用されるかについての事実の詳細を入手できず、Chengはピアツーピアの貸付プラットフォームとしてのコインの無力さを明らかにしませんでした。 チェンは3月80日に刑を宣告され、最大XNUMX年の禁固刑に直面します。

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出典：https：//insidebitcoins.com/news/ico-scammer-pleads-guilty-to-covid-relief-scandal-worth-7m