オアシスが関与した78万ドルのネズミ講事件
外国為替投資ファンドを装ったこのファンドは、戦後新たな展開を見せた。
裁判所はある人の却下を取り消した
ATCブローカーを含む共犯者とされる者に対する告訴。
オアシスのレシーバーを務めるバートン・ウィアンド
インターナショナル・グループ、外国為替および差額契約ブローカーを告訴 ATC ブローカーズ株式会社.、同社の共同創設者である David Manoukian、および Spotex LLC。ウィアンド
これらの団体と個人が詐欺に関与したと主張した
移転。
しかし、地方裁判所は当初棄却した
ウィアンド氏の主張は、憲法に基づく資格および法定免責の欠如を理由にしている。
通信品位法。ウィアンド氏の行動は投資家に資産を回収することを目的としたものだった。
最新の裁判所文書によると、オアシス・インターナショナルは、
グループは自らを投資家にとって有利な機会であると提示し、高収益を約束した
通貨を通じた返品 先物 取引。
しかし、伝えられるところによれば、このベンチャーは、
不正流用により投資家に損失を与えた高度なポンジスキーム
資金の。オアシスは外貨として運用されています 投資資金、 有望な
投資家は高いリターンを得ることができます。しかし、裁判所の判決によると、運営者は、
損失を隠し、資金を流用し、架空の資金を支払った企業の割合
戻る。
米国地方裁判所に提出された控訴文を引用
フロリダ州中部地区の裁判所文書には次のように述べられている。
地方裁判所が不正送金を棄却したのは誤りであったと結論付ける
地位の欠如を主張している。」
「地方裁判所は正しく言ったものの、
ウィアンド氏には不法行為の主張を維持する資格がないと結論付けたが、それは誤りだった。
偏見を持ってそれらの主張を却下しており、次の問題に到達すべきではなかった。
法定免除。」
法的立場と申し立て
イングランドとウェールズで設立された ATC ブローカーズは、オアシスの取引活動を促進しました。
一方、Spotex は投資家に不正な利益を提示するためのソフトウェアを提供しました。
ウィアンド氏の法的追及はこれらの団体を対象とし、事件への共謀を主張した。
スキームの操作。
裁判所はさらに次のように付け加えた。「登録外国為替ブローカーとして、
ATC Brokers は、潜在的な人材をオンボーディングする前にデューデリジェンスを実施する必要がありました
トレーダー。 ATC Brokers のサービスにより、認可および承認された外国投資が可能になります
基礎となる投資家に代わってロンドン市場で取引する事業体
クライアント。」
ATCブローカーズによるオアシスの外国為替取引口座の承認
そしてその流動性の提供により、オアシスはハイリスクな取引を可能にしたと伝えられている
取引活動。 100:1 のレバレッジで、オアシスは多額の賭けをしました。
最終的には重大な損失につながると裁判所は述べた。
オアシスが関与した78万ドルのネズミ講事件
外国為替投資ファンドを装ったこのファンドは、戦後新たな展開を見せた。
裁判所はある人の却下を取り消した
ATCブローカーを含む共犯者とされる者に対する告訴。
オアシスのレシーバーを務めるバートン・ウィアンド
インターナショナル・グループ、外国為替および差額契約ブローカーを告訴 ATC ブローカーズ株式会社.、同社の共同創設者である David Manoukian、および Spotex LLC。ウィアンド
これらの団体と個人が詐欺に関与したと主張した
移転。
しかし、地方裁判所は当初棄却した
ウィアンド氏の主張は、憲法に基づく資格および法定免責の欠如を理由にしている。
通信品位法。ウィアンド氏の行動は投資家に資産を回収することを目的としたものだった。
最新の裁判所文書によると、オアシス・インターナショナルは、
グループは自らを投資家にとって有利な機会であると提示し、高収益を約束した
通貨を通じた返品 先物 取引。
しかし、伝えられるところによれば、このベンチャーは、
不正流用により投資家に損失を与えた高度なポンジスキーム
資金の。オアシスは外貨として運用されています 投資資金、 有望な
投資家は高いリターンを得ることができます。しかし、裁判所の判決によると、運営者は、
損失を隠し、資金を流用し、架空の資金を支払った企業の割合
戻る。
米国地方裁判所に提出された控訴文を引用
フロリダ州中部地区の裁判所文書には次のように述べられている。
地方裁判所が不正送金を棄却したのは誤りであったと結論付ける
地位の欠如を主張している。」
「地方裁判所は正しく言ったものの、
ウィアンド氏には不法行為の主張を維持する資格がないと結論付けたが、それは誤りだった。
偏見を持ってそれらの主張を却下しており、次の問題に到達すべきではなかった。
法定免除。」
法的立場と申し立て
イングランドとウェールズで設立された ATC ブローカーズは、オアシスの取引活動を促進しました。
一方、Spotex は投資家に不正な利益を提示するためのソフトウェアを提供しました。
ウィアンド氏の法的追及はこれらの団体を対象とし、事件への共謀を主張した。
スキームの操作。
裁判所はさらに次のように付け加えた。「登録外国為替ブローカーとして、
ATC Brokers は、潜在的な人材をオンボーディングする前にデューデリジェンスを実施する必要がありました
トレーダー。 ATC Brokers のサービスにより、認可および承認された外国投資が可能になります
基礎となる投資家に代わってロンドン市場で取引する事業体
クライアント。」
ATCブローカーズによるオアシスの外国為替取引口座の承認
そしてその流動性の提供により、オアシスはハイリスクな取引を可能にしたと伝えられている
取引活動。 100:1 のレバレッジで、オアシスは多額の賭けをしました。
最終的には重大な損失につながると裁判所は述べた。
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- 情報源： https://www.financemagnates.com//forex/atc-brokers-entangled-in-legal-tussle-involving-78m-suspected-ponzi-scheme/
