Banking as a Service (BaaS) は引き続き連邦政府の注目を集めています。

最近被害に遭った銀行 同意命令 FDIC からの銀行はサットン銀行とピアモント銀行です。

サットン銀行の1月XNUMX日付の同意命令は、第三者のリスク管理に焦点を当てていた。銀行は、「銀行秘密法への銀行のコンプライアンスを維持するために設計された改訂された AML/CFT プログラム」を導入する必要があります。また、すべてのサードパーティ関係の目録を作成する必要もあります。

ピアモント銀行の同意命令は26月2022日付で、XNUMX年XNUMX月以降のすべての取引を調査し、不審な行為が報告されたすべてを調査するよう同銀行に指示している。また、経営陣の監督と第三者のリスク管理に対する新たな要件も設けられました。

Piermont の CEO、Wendy Cai-Lee 氏は、「BaaS を利用するすべての銀行が法執行措置を受けています。」とコメントしています。

このように否定的な注目が集まっているにもかかわらず、BaaS は実際には活況を呈しており、新しい銀行がこの分野への参入を切望しています。興味深い時代です。

その他

> ピアモントとサットンの銀行、BaaSを巡るFDICの同意命令に見舞われる

ケイトリン・マレン著

FDICはピアモントに対し、不審な行為がすべて報告されていることを確認するため、2022年XNUMX月以降のすべての取引を調査するよう命じた。一方、サットンはサードパーティとの関係の目録を作成する必要がある。

フィンテックネクサスより

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エイプリル フールを祝って、フィンテック詐欺の世界から信じられないような話をお届けします。

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デビッド・フェリバ著

コロンビアのフィンテック企業は2024年にVC分野で非常に活発に活動しており、これまでに多くのスタートアップが150億XNUMX万ドル以上の資金を調達している。

ポッドキャスト

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Banking as a Service (BaaS) は、2024 年の第 XNUMX 四半期に激変を経験しました。Treasury Prime の CEO、Chris Dean 氏は次のように述べています。

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• 情報源： https://www.fintechnexus.com/fintech-nexus-newsletter-april-1-2024-sutton-bank-and-piermont-bank-the-latest-baas-banks-to-be-hit-with-consent-orders/