Coinbaseが資金提供する弁護士らは、分散型ミキサーTornado Cashに対する制裁の取り消しを裁判官に求めた訴訟の却下に対して、別件で連邦地方裁判所に控訴した。 仮想通貨擁護団体のコインセンターも控訴を計画していると述べた。

Coinbaseが支援する控訴では、地方裁判所が「事実を無視」し、2022年XNUMX月のAxie InfinityのRoninプラットフォームのハッキングで略奪された資産を隠すために使用されたとされるスマートコントラクトにTornado Cash開発者を誤って関連付けたと主張している。 弁護士らは、Tornado Cashは分散型であるため、盗まれた資産のロンダリングでの使用に対して責任を負うべきではないとの主張を繰り返している。 Coin Center のアピールは、異なる個別のウォレット アドレスに焦点を当てた、異なるロジックに従っています。

控訴が成功すれば、貿易制裁を執行する外国資産管理局（OFAC）の権限を抑制する前例となる可能性があるが、その可能性は長くなりそうだ。 最初の制裁は、デジタル資産を混ぜ合わせ、サイバー犯罪者やならず者国家が資金源を隠すために利用しているミキサーに対する監視が高まる中で行われた。その中には北朝鮮のハッカー集団「ラザラス・グループ」も含まれており、財務省はこのグループがローニンに関与していたと発表している。ハック。

フロリダ州とテキサス州の地方裁判所は今年初め、制裁継続に関してOFACを強く支持し、一時はたとえトルネードキャッシュが分散化されていたとしても、アルカイダなどのテロ組織に対する法的措置と同様、制裁は許容されると述べた。 。

しかし、コインベースが支援する準備書面は、この措置をロシアによるクリミア併合後のロシアの銃器製造会社カラシニクに対する2014年の制裁に喩えている。 これらの制裁は、制裁前に同社から購入したカラシニコフを所有することを禁じるものではない。

制裁の歴史

OFACは2022年XNUMX月にTornado Cashに最初の制裁を課した。この制裁は、米国財務省がハッキングされたRoninの資金が流れるイーサウォレットのアドレスを指定し始めてからXNUMXか月以上後に行われた。 資金は リンク ラザログループへ。

代理店 制裁 Blender.io、総額のうち20万ドルを洗浄した疑いで、初めて暗号ミキサーに指定されました。 この指定は議論の余地のないものでした。 Blender.io 完全に集中化されたサービスでした。

Tornado Cash の XNUMX 月の指定は、このサービスがスマート コントラクトに基づいて動作し、デジタル資産業界が保管暗号サービスの法的説明責任から切り離していると主張する基礎に基づいて混合サービスを提供しているため、異なっていました。 この原則は分散化の中核です。

著名な暗号ファンであるトム・エマー下院議員（共和党、ミネソタ州）は次のように書いている。 手紙 Coinbaseの訴訟で出てくるであろういくつかの批判を用いて財務省に訴えた。

「次の SDN に登録されているイーサリアムは、個人 (個人または団体) のエイリアスまたは個人の所有物のいずれかをどのようにアドレス指定していますか?」 エマーは書いた。

Coinbaseが支援するヴァン・ルーン対財務省訴訟は、8年2022月XNUMX日に同様の訴えで開始され、「トルネード・キャッシュは個人、団体、組織ではない。 これは、イーサリアム ユーザーのプライバシーをある程度回復する分散型のオープンソース ソフトウェア プロジェクトです。」

コインセンターは2022年XNUMX月末に訴訟を起こすことになる。数週間後、FTXは倒産することになるが、これは仮想通貨問題でワシントンの大部分を苦しめたスキャンダルに悩まされた業界への最新のボディーブローとなる。 規制当局と裁判所はデジタル資産をより懐疑的に見ているようだ。

ケースの重量を量る

テキサス州地方裁判所は、提起からXNUMX年も経たないXNUMX月に、Coinbaseが支援する訴訟を却下した。 これは連邦裁判所の基準からすれば速い。

Coin Centerの訴訟では、法人としてのTornado Cashの地位は争われなかったが、制裁対象アドレスのうち20件が「財産権」外のスマートコントラクトであるとして隔離しようとした。

この訴訟は23年余り検討されていたが、同様に否定的な反応だった。 T・ケント・ウェザレル判事は、今年XNUMX月XNUMX日にこの事件の弁論手続きを打ち切った。

ウェザレル判事は「どんな事件にも、弁論を終了しなければならない時期が来る」と述べている。 注文 言った。 「原告の対応には何も特別なことはなかったので、この訴訟ではその点が生じた。」

両原告は、連邦政府機関に異議を唱えてきた歴史のあるサーキット内で会場を選択した。

Coinbaseが支援する法務チームとCoin Centerの代表者は記録についてのコメントを拒否した。

コインベースは当初から地区レベルでの却下を覚悟しており、米国司法のはしごを上る上訴の準備が整っているように見えた。 この事件の主任弁護士であるカノン・シャンムガム氏は、最高裁判所での弁論を専門としている。

しかし、控訴は最終的には負け試合です。 あたり 番号 米国裁判所管理局によると、それぞれの地区で逆転に至った控訴の割合はわずか 5.5% と 7.2% です。

国家安全保障規則

一方、別の法執行措置は原告にとって悪い前兆であり、国家安全保障を最も懸念し、トルネード・キャッシュとその指導力に疑念を抱いている現在の環境を浮き彫りにしている。

同日、財務省が明らかにした。 制裁 司法省との共同行動で、Tornado Cash の創設プログラマーの XNUMX 人であるロマン・セミノフ氏に対して、 逮捕された ワシントン州のローマンストーム。

XNUMX人目の共同創設者、アレクセイ・ペルツェフ氏は、最初の指定直後からオランダで拘留されている。 ３人ともロシア国籍だ。 Kharon Group からの XNUMX つのレポート 結ばれた ペルツェフ氏は、ロシア国家情報局であるFSBと協力したとして2018年に制裁を受けた別の会社に所属した。

一方、別の法執行措置は原告にとって悪い前兆であり、国家安全保障を最も懸念し、トルネード・キャッシュとその指導力に疑念を抱いている現在の環境を浮き彫りにしている。

国家安全保障の脅威に直面した場合、OFACの権限を抑制しようとする裁判所はほとんどない。

「フロリダ地方裁判所がテキサス地方裁判所と協力して、違法行為者、サイバー犯罪者、テロ集団による仮想資産の搾取と闘う財務省の取り組みを支持したことをうれしく思います」とOFACはUnchainedへの声明で述べた。 「私たちの制裁ツールは、従来の金融システムを通じてであれ、仮想通貨エコシステムを通じてであれ、テロ資金供与と武器拡散との戦いにとって極めて重要です。」