法的手続きが開始されました

商品先物取引委員会

(CFTC) のオペレーターを対象とした

クコイン

一元化された暗号通貨取引サービスで知られるプラットフォーム。

KuCoinは、未登録のデジタル資産デリバティブ取引所を運営し、商品取引法（CEA）とCFTCが定めた規制への複数の違反で規制機関からの告発に直面している。

公表

火曜日（26月XNUMX日）。

発表によれば、Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited、および Peken Global Limited が申し立ての対象となっている。

訴訟の暴露を受けて、KuCoinは、

ソーシャルメディア投稿

on X: 「#KuCoin は通常の運用を維持し、ユーザーの資産が完全に安全であることを保証します。当社は関連する報告書に注目し、現在法務チームを通じて詳細を検討しています。 KuCoin は法令順守に対する強い取り組みを維持し、義務付けられた基準を遵守しています。」

CFTCは訴訟の中で、KuCoinは2019年2023月からXNUMX年XNUMX月まで、強制的なKYCプロセスを採用することなく、米国の個人向けに商品デリバティブ取引を実施・決済し、商品とのレバレッジ取引またはファイナンス取引を管理していたと主張している。

さらに、発表の詳細によれば、訴訟は、KuCoinがKYC措置の実施を主張する誤解を招く声明を出し、米国に拠点を置く消費者がサービスにアクセスするのを阻止できなかったことを示唆している。

さらに、この取引所は、発表で述べられているように、IPアドレス制限などのブロック措置を講じることなく、米国の顧客がそのプラットフォームで取引することを許可したと言われている。

CFTCの執行局長イアン・マッギンリー氏は発表の中で、基本的な技術を持つ米国人なら誰でも匿名で取引できるにもかかわらず、特定のオフショア仮想通貨取引プラットフォームが米国民にはアクセスできないという偽りの偽りでデリバティブ取引を繰り返し許可していると指摘した。 。

2023年XNUMX月の以前の法的展開において、米国地方裁判所はCFTCと仮想通貨取引所との和解を支持する判決を下した。

バイナンス

そしてその前CEO、

チャンポン・ザオ

。この決議案には、Zhao氏個人に課せられる150億2.7万ドルという多額の罰金が含まれており、バイナンスがCFTCにXNUMX億ドルの賠償金支払いを義務付けており、係争中の取引手数料の償還と懲罰的制裁が折半される。