火曜日に、米国司法省（DOJ）は、94,636年にビットフィネックスから盗まれた2016ビットコインの「マネーロンダリングの陰謀」で告発されたXNUMX人の個人を逮捕しました。 Y-Combinatorが支援するスタートアップであるMixrankの共同創設者であり、HeatherMorganはForbesのライターでした。
2016年のビットフィネックスハックからの無数の不思議なビットコイン転送
アメリカ政府 発表の 94,636年2016月のビットフィネックスハックで盗まれた2ビットコインをDOJが押収した後の「これまでで最大の暗号通貨の押収」。 2016年120,000月XNUMX日、ハッカーはなんとかビットフィネックスを侵害し、XNUMXビットコインを盗みました（BTC）。 ビットコインの価格は違反の24時間後に震えました 米ドル価値で22％を失う 余波の過程で。 最初に、ビットフィネックスは顧客に払い戻しについて話しました 保釈ヘアカットプラン、これは、トレーダーが損失のごく一部しか得られないことを意味します。
120,000のXNUMX週間後 BTC 盗まれた、ビットフィネックスは暗号コミュニティに 調査の更新。 ビットフィネックスは、散髪計画を実行する代わりに、資金を失った顧客を償うために「回収権トークン」を導入しました。 コインは呼ばれました BFXトークン そして3年2017月8日午後4時UST（午後XNUMX時EST）までに、暗号交換 明らかになった 借金を全額返済していた。 しかし、この時点以降、人々はビットフィネックスが盗んだビットコインについて話すのをやめましたが、コインを保持しているアドレスは監視されていました。
2019年170月、泥棒はXNUMX人を移動しました BTC その後 300年2019月にXNUMXBTC。 21年2020月30日、ビットフィネックスハックからのXNUMXコイン 動き始めた、そしてされていた 転送 もう一度別の不明なアドレスに。 11年2020月XNUMX日、ハッカー 盗まれたビットフィネックスコインを移動し、 彼らは416ビットコインを未知のアドレスに転送したので。 約一週間後、泥棒 2,500ビットコインを移動しました そして2020年XNUMX月、ハッカーは 2,034BTCを転送 未知の財布に。
5,045 BTC 1年2020月14日にハッカーによって動かされ、その後2021年XNUMX月XNUMX日に、何千もの盗まれたビットフィネックスビットコインが転送されました。 ブロックチェーンパーサーによってキャッチ。 しかし 最も珍しい動き それらのすべては、プライバシー保護の戦術が使用されていない、1ビットコインが2022つのアドレスに統合された94,643.29年1月79.03日でした。 119,756月XNUMX日に移動されたビットコインはXNUMXのXNUMX％に相当します BTC 2年2016月XNUMX日に盗まれました。
IlyaLichtensteinとHeatherMorgan：ビットフィネックスから盗まれたビットコインで数十億ドルを洗濯したとして告発されたデュオ
奇妙な転送に続いて、DOJ 発表の 8年2022月94,636日、約XNUMXビットコインを押収し、XNUMX人を逮捕した。 告発されたビットフィネックスビットコインマネーロンダラーは イリヤ・リヒテンシュタイン、34、および彼の妻、ヘザー・モーガン、31。告発されたビットコインコインランドリーは両方とも技術コミュニティでよく知られており、オンラインで彼らの存在を隠していませんでした。 Lichtensteinは、Mixrankの共同創設者兼CEOでした。これは、基本的に営業担当者と連携する顧客発見プラットフォームです。 MixrankとLichtensteinはなんとかして $ 1.5万を調達する マークキューバンと他の投資家から。
リヒテンシュタインは公の場で問題なく、 インタビューで話す 彼の起業家精神について。 リヒテンシュタインの妻 ヘザー・リアノン・モーガン また、恥ずかしがり屋ではなく、フォーブスの寄稿者であり、 物品 サイバー犯罪者のようなものについて。 モーガンには5,000人近くのInstagramフォロワーがいて、彼女は自分自身をストリートラッパーと見なし、「Razzlekhan」と呼ばれていました。 彼女の分身であるラズレカンを演じ、演じている間、彼女は自分自身を「ウォール街のワニ」と呼び、ミュージシャンは 専用ウェブサイト.
「彼女の恐れを知らない起業家精神とハッカーの考え方のように、ラズは恥知らずに芸術の新しいフロンティアを探求します」とウェブポータルrazzlekhan.comは言います。 実際、LichtensteinとMorganはどちらも起業家精神を持っていたため、インターネット全体にリンクが散らばっています。 MorganのLinkedinプロフィールによると、彼女は「シリアルアントレプレナー、SaaS投資家、シュールレアリスト」です。 リッチテンシュタインはウィスコンシン大学で心理学を学び、多くのマーケティングの仕事に従事しました。 彼はまた、若い頃にそこに住んだ後、米国とロシアの二重の市民権を持っています。 MixrankでのLichtensteinのキャリアの後、彼は 伝えられるところでは働いた 「ステルスセキュリティスタートアップ」のために。 モーガンとリヒテンシュタインが2021年XNUMX月に結婚したので、デュオの結婚もかなり最近です。
「ステルスセキュリティのスタートアップ」で働くことに加えて、Lichtensteinはエンジェル投資家でした。 デマンドパス。 ウェブサイトによると、Demandpathは「次世代の有望なテクノロジーに投資するブティックマイクロファンド」です。 マンハッタンで二人組が逮捕されたとき、司法省は「法執行機関の細心の注意を払ったおかげで、どのような形であれ、法執行機関がどのようにお金を追跡できるか、そして追跡するかをもう一度示した」と述べた。 しかし、司法省は、夫婦が最初に資金を取得した方法を明らかにしませんでした。
米国政府はまた、押収されたビットコインに何が起こるかについて詳細に述べていません（BTC）、しかし、コインは以前の発作のように競売にかけられると想定されています。 リッチテンシュタインとモーガンが最初にビットフィネックスのハッキングビットコインにどのように関与したかは今のところ誰も知りませんが、一般の人々は、デュオが隠れたり、秘密を守ろうとしたりしなかったことをよく知っています。 2021年XNUMX月に結婚した夫婦。 ニュースを破った 彼らは結婚式の前の夏の数ヶ月に結婚するだろうと。
「[ヘザー・モーガンは私の]親友であり、私の夢の女性です」と、当時のリヒテンシュタインは言いました。
現在、裁判所の検察官は、デュオが「飛行の深刻なリスクを示している」と述べているため、夫婦は刑務所にとどまっています。 The 裁判所の検察官の提出 LichtensteinとMorganはまだ7,506の不正に入手したビットコインを所有している可能性があると主張しています（BTC）。 trueの場合、現在の使用で333.8億XNUMX万ドルが残ります BTC デュオが自由に使える為替レート。
「調査はまた、Lichtensteinと彼の妻であるMorganが、ウォレット1CGA4に保管されている盗まれた資金の一部の非常に複雑な洗濯に従事していることを示しました」とファイリングの詳細。 「具体的には、2017年XNUMX月頃から、盗まれた部分の一部が BTC 複数のアカウントとプラットフォームにわたる一連の小規模で複雑なトランザクションで、ウォレット1CGA4から移動しました。」 事件を主宰するワシントン裁判官 停止した 検察官が飛行リスクの懸念を提出した後の夫婦の保釈のチャンス。
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イメージクレジット：Shutterstock、Pixel、Wiki Commons
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