連邦当局は、仮想通貨大手のデジタル通貨グループ (DCG) の内部財務を調査していると伝えられています。
新しいによると、 レポート ブルームバーグによると、この問題に詳しい匿名の情報筋によると、ニューヨークの検察官は、DCG と、同社の仮想通貨貸付子会社であるジェネシスとの間の取引、およびそれらの送金について顧客に伝えられた内容を調査していると述べています。
この問題に詳しい別の人物は、米国証券取引委員会 (SEC) も DCG を調査しているとブルームバーグに語っています。
調査はまだ初期段階にあり、DCG も億万長者の CEO である Barry Silbert もまだ不正行為で告発されていない、と報告書は述べています。 DCG のスポークスパーソンはブルームバーグに対し、同社は法外で事業を行ったことは一度もないと語った。
「DCGには誠実さの強い文化があり、常に合法的に事業を行ってきました。 DCGに対するニューヨーク州東部地区の調査があるとは知りませんし、信じる理由もありません。」
Silbert の仮想通貨帝国は、その後 XNUMX 月に流動性の問題に直面し始めました。 停止した デジタル資産ヘッジファンドのスリー・アローズ・キャピタルと著名な仮想通貨取引所FTXの破綻を引き合いに出し、顧客の撤退を発表した。 その月の後半、ジェネシスが 求め クライアントが資金を引き出すことができないという発表の前に、1億ドルのローン。
レポートも 明らかになった DCG は Genesis に合計 1.7 億ドルのローンを負っています。
Silbert 氏は Bloomberg に対し、DCG と Genesis の間の融資は通常のものであり、「常に独立企業間ベースで構成され、一般的な市場金利で価格設定されていた」と語っています。
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- 情報源： https://dailyhodl.com/2023/01/08/federal-prosecutors-and-sec-probing-crypto-titan-digital-currency-group-report/
