連邦検察当局は火曜日、モンゴルの巨大銅鉱山が関与した汚職計画の収益で購入されたとされる、ニューヨーク市のアパート14棟（XNUMX万ドル相当）の差し押さえを求めて訴訟を起こした。同国の元首相とそのハーバード・ビジネス・スクール卒業生の息子が関わった。

ブルックリンの連邦地方裁判所に起こされた訴訟では、モンゴル国営鉱山会社がダミー会社に与えた総額128億XNUMX万ドルの違法契約が詳述されており、それが当時のスフバートル・バトボルド首相と長男を含む家族に利益をもたらした。

「バトボルドの首相在任中、エルデネット鉱業社はバトボルドとつながりのある仲介業者を（商品取引会社）オーシャン・パートナーズとの関係に挿入し、バトボルドが個人的な使用と利益のために数百万ドルを吸い上げることを可能にした。これには買収も含まれる」マンハッタンの高級アパートメントの一部であると訴訟は主張している。

バトボルド氏は2009年から2012年まで首相を務め、現在はモンゴル国会議員を務めている。

エルダーネット・マイニングからの別の違法とされる30万ドルの契約に関連する資金は、「車の支払い」、「旅行や出張」、「学校の支払い」などと書かれた電信送金を通じて、長男バトゥシグ・バトボルドが管理する米国の銀行口座に送金された。そして訴状には「インテリアデザイナーへの支払い」と書かれていた。

バトボルド氏の息子、バトゥシグ・バトボルド氏はハーバード・ビジネス・スクールを卒業し、国際オリンピック委員会の委員である。

LinkedIn のページによると、バトゥシグ・バトボルド氏は 2014 年にブラックストーン社の夏季アソシエイトとして勤務し、2009 年から 2011 年まではモルガン・スタンレーで鉱山アナリストとしても働いていました。

スフバートル・バトボルド氏とバトゥシグ・バトボルド氏の代理人を務めるギブソン・ダン事務所の弁護士オリン・スナイダー氏はCNBCへの電子メール声明で、「本日提出された申し立ては、2年前に世界中の法廷で当社のクライアントが敗訴した申し立てを反映している」と述べた。

「これらの事件において、私たちはバトボルド氏に対する主張が、モンゴルの民主主義を操作することを目的とした誤った情報キャンペーン、つまりバトボルド氏の反対派によって秘密裏に指揮されたキャンペーンの産物であることを証明しました。」

"氏。バトボルド氏は、これらの根拠のない主張に対して弁護する機会が得られる法廷での日を楽しみにしている」と弁護士は述べた。

 CNBCは、ニューヨークにあるモンゴルの国連代表部に訴訟の申し立てについてコメントを求めた。