新しい報告書によると、「豚解体」ロマンス詐欺に関連した暗号通貨の活動は85年の2020倍に増加し、収益は2022年から2023年にかけて倍増しているという。 Chainalysisからのレポート.
報告書によると、詐欺に送られた総額は減少したにもかかわらず、ロマンス詐欺はこの期間に増加したという。特にポンジスキームの取引量は減少しており、報告書の著者らは、これが2023年の弱気相場と国民の抑止力となる注目度の高い捜査に関係していると指摘した。
豚の屠殺 詐欺では、被害者がだまされて詐欺師に資金へのアクセスを与える前に、ソーシャル エンジニアリングを使用してオンラインでロマンチックな関係を構築することが含まれます。関係が始まってから数週間後、詐欺師は自分たちが仮想通貨で大金を稼いでいると説明し、被害者にも仮想通貨を試してみるべきだと勧めました。詐欺師は、被害者に暗号通貨の知識がないことを利用して、被害者を混乱させ、騙して資金へのアクセスを引き渡します。
「多くの場合、被害者を騙して、取引への署名など、被害者が理解できないもう少し技術的なことをさせることが含まれます」と、アダム・ハート上級捜査官は述べています。 連鎖解析、言いました 解読する。 「その後数週間にわたって、彼らは被害者にそのアプリケーションに徐々に資金を投入するよう説得しますが、被害者はそのアプリケーションが本質的にバックドアであることをずっと知りませんでした。」
最新のデータリリースは、 連鎖分析2024暗号犯罪レポート また、ロマンス詐欺は被害者に最悪の経済的影響を与えることもわかりました。 4,593 年のロマンス詐欺の平均支払額は 2023 ドルで、NFT 詐欺が 3,095 ドルでこれに続きました。
「一般に、被害者が何かに不釣り合いな額の資金を投じるのは、それが未知の第三者の投資サービスでない場合に非常に簡単です」とハート氏は説明した。 「しかしまた、（詐欺が）個人をターゲットにしている場合、詐欺師の利益はもう少し高くなければなりません。」
報告書の著者らによると、ロマンス詐欺の被害に遭った人は、愛する人が現在稼いでいるものに自分もお金をつぎ込んでいると信じており、そのため、より多額のお金を詐欺につぎ込む傾向にあるという。
ハート氏は、「信頼の侵害」により、被害者にとって非経済的な影響が特に耐え難くなると説明した。 「この人は、彼らが本当に自分たちのことを気にかけてくれていると思っていた人物で、人生の危うい瞬間に現れて、結局は経済的に破滅してしまうことがよくあるのです」と彼は言う。 「これは心理的に扱うのが非常に難しいことになるでしょう。」
このため、ロマンス詐欺の多くは恥を伴うため、報告されない可能性があるとハート氏は述べた。とはいえ、ロマンス詐欺が報告されると、他の詐欺とは異なり、チェーン上に足跡が残ります。
「豚解体詐欺師は、すぐにすべての資金を 1 つの大きなポットに注ぎ込むわけではありません。彼らは、被害者に固有のアドレスを持っている可能性があり、まだ報告されていないアドレスや、あらゆる種類のウォレット インターフェイスや取引所でブロックされているアドレスを持っています」とハート氏は述べています。と説明した。ポンジスキームなどの他の詐欺では、敷物が引き出される前に、被害者のお金が 1 つの財布に集められることがよくあります。
豚解体詐欺の背後にいるのは誰ですか?
ロマンス詐欺師は、資金洗浄や活動の隠蔽に警戒する非常に組織的なグループであることがよくあります。しかし、これほど多額の資金を使って活動しているのであれば、痕跡を残さないことは困難です。
その結果、ロマンス詐欺師が何人か逮捕されました。 2023 年 XNUMX 月に、 インターポール LED操作のこぎり サイバー詐欺容疑者3,500人を逮捕 豚の解体やその他の詐欺に関連した300億ドルが押収された。
報告によると、 豚解体の被害者を騙す人々は、多くの場合、自らも人身売買の被害者であるということ。
「彼らの労働力は、テクノロジー関連の職を求めてタイのような国に来るように騙す人々で構成されており、その後、彼らは基本的に彼らを誘拐し、国境を越えて現地当局と腐敗した関係にある地域、例えばミャンマーのような地域に連れて行きます」 」とハートは説明した。ハート氏は、彼らは報復の脅威にさらされながら働かされることが多いが、これは「多くの場合、電話の向こうにいる詐欺師が被害者を騙しており、彼ら自身も被害者であることを意味している」と付け加えた。
この種の作戦の結果、中国警察はミャンマーに入り、2人の「」を逮捕した。強力な武将」詐欺センターを運営し、それが中国との関与につながる この地域の内戦.
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