それはすべて8億ドルの事故でした。 または、サム・バンクマン・フリードもそう言います。
30歳の彼が率いる仮想通貨事業であるFTXが先週末に急速に崩壊したため、従業員の多くは会社の本拠地であるカリブ海の国であるバハマから逃亡した. 空港で車を放棄した人もいました。
数日のうちに、FTX は、32 億ドルの評価額を持ち、有名人や政治家に祝われた新しい暗号経済の先駆者から、屈辱的な破産へと変わりました。
FTX の財務と混沌とした簿記の詳細が今週 FT などによって明らかにされたため、調査と法廷闘争の焦点は現在、仮想通貨取引所のバランスシートのギャップ、特に 8 億ドルの顧客預金の不足に向けられています。
Bankman-Fried が提示できる最も無害なイベントは、顧客の資金が失われたのは単なる見落としだったということです。
ボサボサの髪とだらしないカーゴ ショーツを組み合わせた特徴的な外観を持つ MIT 卒業生は、FTX が顧客のお金を、彼が管理する民間の取引会社であるアラメダ リサーチに送金したことを認めました。
Bankman-Fried 氏は FT に対し、FTX のバランスシートに穴が開いたのは主に Alameda にシフトされた資金であるが、この動きは「偶然」に起こったと語った。 （破産の直前に投資家と共有された文書では、資金は「隠された、内部的に不十分にラベル付けされた「フィアット@」口座」にあると記載されていました。）
Vox とのインタビューで、彼は FTX 向けの資金が最終的に取引会社に届いたことに気付いたと説明しました。
多くの人は、この説明が信じられないと思うでしょう。 検察官、規制当局、投資家、最大 1 万人の債権者が行方不明の資金について質問する中、一部の人々はすでに、より悪質な事件であると確信しています。
水曜日に米国の投資家を代表して提起された集団訴訟は、 FTX 「まさにトランプの家であり、[FTX] が顧客の資金を不透明な関連会社間でシャッフルする Ponzi スキーム」でした。
近しい関係者と XNUMX 人の元従業員 (最後の数日まで会社にいた人を含む) へのインタビューは、組織が慢性的に人手不足であり、基本的なセキュリティ対策と財務管理を欠いていたことを示しています。
従業員によると、この事業は現代の会社というよりも封建裁判所のように運営されていました。 会社の業務に関する意思決定と知識は、Bankman-Fried と 20 代後半の少数の親しい友人に限定されていました。 バハマ. 忠誠が何よりも優先されました。
事業を運営するために連れてこられたベテランの破産専門家であるジョン・レイXNUMX世からの最初の判決は壊滅的でした。 「私のキャリアの中で、ここで起こったような企業管理の完全な失敗と、信頼できる財務情報の完全な欠如を見たことはありませんでした」と、破綻したエネルギーグループであるエンロンの解体を以前支援したレイは述べました。
「経験の浅い、洗練されていない非常に少数のグループによって運営されている会社」について説明するだけでなく、. . . 個人」、彼は潜在的な違法性を強調しました。 FTX の経営陣の失敗には、「顧客の資金の不正使用を隠すためのソフトウェアの使用」が含まれていたと、Ray は木曜日の破産申請書に書いています。
Bankman-Fried は、先週の土曜日以降、この記事に対するコメントの要請に応じていません。
同社の従業員のほとんどは、最終的な崩壊の数日前に顧客からの引き出し要求の支払いを突然停止するまで、問題が発生していることを知りませんでした。 Bankman-Fried で何年も働いていたスタッフでさえショックを受けました。
「一方で、私は悲しく、次に何が起こるかについてパニックに陥っています。 しかし、これが公開されたことをうれしく思います。 経営陣から構造、企業文化に至るまで、会社には非常に多くの毒性があったように感じます」とある元従業員は言います。
「サムは能力よりも忠誠心を促進していたと思います。 多くの企業が死に向かっているのを見てきました.
混沌とした環境
Bankman-Fried の転落は壮観だった。 クリプト 主流。
彼の真面目でオタクっぽい性格は、ウォール街の規制当局者からポップスターのケイティ・ペリーまで、多くの人を魅了しました。
Bankman-Fried の名声は、ラリー デヴィッドが出演するスーパー ボウルのコマーシャルから、スーパーモデルのジゼル ブンチェンが出演する光沢のあるヴォーグ誌の広告に至るまで、広告に多額の支出をしたことでさらに高まりました。 昨年、FTX はマイアミ ヒート NBA チームのアリーナのネーミングライツを取得しました。 民主党にも多額の寄付をした。
この起業家はまた、BlackRock とシンガポールの国営ファンド Temasek から、ヘッジファンド Millennium Management の Izzy Englander に著名な投資家を引き付けました。 彼はかつて、ゴールドマン・サックスの購入について考えていました。
しかし、外部投資家から 1.8 億ドルを受け取った後も、同社の取締役会は、XNUMX 月に辞任するまで、Bankman-Fried と FTX の幹部である Jonathan Cheesman だけで構成されていました。 唯一の社外取締役は、会社が設立されたアンティグア・バーブーダの弁護士でした。
Bankman-Fried は、ジェームズ ボンド映画のロケ地として有名な、ナッソーにある 600 エーカーのアルバニー ゲート付きコンパウンドにあるアパートを拠点としていました。 カジノ·ロワイヤル 共同所有者にはタイガー・ウッズとジャスティン・ティンバーレイクが含まれます。 「ドバイは人々がお金を見せびらかす場所です」とある地元住民は言います。 「アルバニーは人々がそれを秘密にしておく場所です。」
彼は 40 万ドルの XNUMX ベッドルームのペントハウスを他の XNUMX 人の共同筆頭株主であるエンジニアリング責任者の Nishad Singh と最高技術責任者の Gary Wang と共有していました。 時には、アラメダの最高経営責任者であるキャロライン・エリソンを含むXNUMX人もの同居人がいました。
従業員によると、シンとワンはどちらも仲間のスタッフとロマンチックに関わっていましたが、エリソンとバンクマン・フリードは約XNUMXか月間、オンオフの関係にありました.
ロマンチックなもつれは、えこひいきの主張を引き起こしました。 「社内の多くの人々は、その管理体制にあまり満足していませんでした」と元従業員は言います。 内部グループ外の人々は、たとえ著名な立場であっても、買収などの重要な動きを Twitter で知ることがありました。
シン、ワン、エリソンからコメントは得られなかった。
理論的には、FTX と Alameda は利益相反を避けるために別個の会社でした。 しかし実際には、取引所と取引所は密接に結びついていました。 グループのナッソーオフィスを頻繁に訪れたある人物は、中国の壁は存在せず、両社のスタッフは「騒乱」と表現する環境で座って一緒に働いていたと語った.
Bankman-Fried の内輪は、数学キャンプと MIT にさかのぼる長年にわたる個人的なつながりによって結ばれていました。 しかし、それらの絆を共有する一部の人でさえ、ペントハウス派閥は不健康だと考えていました.
「寮のようなものだ」と、XNUMX月に辞任した元アラメダ共同最高経営責任者のサム・トラブッコは、XNUMX月にFTに語った. 「それは有毒だと思います。」
Trabucco は、FTX のポッドキャストのインタビューで、134 年末から 2019 年初頭にかけて 2020 日間連続で働いたことを認め、定期的に 30 ～ 40 日間休憩なしで働いていたと付け加えました。 彼は会社を辞めたのは、他の従業員が経験した「燃え尽き症候群」のせいだと言いました。
Bankman-Fried はまた、2019 時間体制で働き、机の横で数時間睡眠を取ることでも有名でした。 彼は自分の日々を規制するために物質を使用することについてツイートしました. 「起きたら覚せい剤、寝るときに必要なら睡眠薬」と彼はXNUMX年に投稿した.
会社が急速に倒産するまで、カオスと極端な作業ルーチンは、ウルトラ リーン スタートアップのハードドライブの文化として簡単にキャストできました。
セーフガードなし
しかし、その簡素化された構造が、FTX の破綻の原因の XNUMX つであることが判明しました。
従業員は、会社を巻き込んだ危機の前に、FTX のセキュリティと保護措置について警告を発していました。
Bankman-Fried、Singh、Wang が率いる XNUMX 人未満の主要な開発者がソフトウェアを制御し、同社のシステムに完全にアクセスできた、と関係者は語った。
「私は常に、コア コードが内輪に限定されているという印象を受けていました」と元従業員は言いました。
破産申請書には、Bankman-Fried と Wang が FTX で「デジタル資産へのアクセスを制御」し、「保護されていないグループの電子メール アカウントを使用していた」と記載されています。 . . 機密の秘密鍵と非常に機密性の高いデータにアクセスする」.
以前に同様の企業で経験を積んだスタッフは、開発、セキュリティ、製品などの機能間の正常なチェック アンド バランスの欠如 (通常は互いの作業を監視するチーム) に驚いていました。
「コーポレート サービス チーム、法務チーム、バック オフィス、ミドル オフィス、明確な CFO など、すべてが欠けていました。 本当に十分な構造がありませんでした」と、FTX と緊密に連携した会社の幹部は言います。
Bankman-Fried 氏は、人員を増やすことや、彼と上級副官が行使した管理を骨抜きにすることに抵抗した、と元従業員は語った。 仮想通貨取引所の上級幹部は、創業者に人員を増やし、より多くの責任を共有し、少数の主要な開発者への会社の依存を減らすように促しました。
「サム（バンクマン・フリード）は、文化にふさわしくない人を雇うよりも、何かが爆発するリスクを冒したほうがいいと私に言いました」と別の元従業員は言います。
破産申請は、会社の経営陣がソフトウェアを使用して顧客の資金の不正使用を隠蔽したと述べています。 この声明は、Bankman-Fried と親しい関係者が会社の会計システムに「バックドア」を作成し、アラメダでの損失をカバーするために巨額の送金を可能にし、他の従業員や外部の世界に健全なバランスシートを示したというロイターの報告を裏付けているようです。
Bankman-Fried は報道を否定した。 彼は、アラメダへの資金の漏洩と、彼の帝国が彼が認識していたよりもはるかに活用されており、銀行の実行に対して脆弱であることを発見できなかったことについて、「乱雑な会計」を非難している.
Bankman-Fried 氏は、FT が見た、会社を救うための資金調達のための XNUMX 時間の入札中に投資家向けに個人的に作成したスプレッドシートで、次のような自白のメモを書いています。最大のものは、ラベル付けが不十分な内部銀行関連口座と、銀行での取り締まり中の顧客の引き出し額の XNUMX つによって表されます。」
最終日
FTXのランクとファイルは、XNUMX月初旬まで、会社が災害に向かって漂流していたという事実に気づいていなかったと主張しています. 「他のみんなと同じように、財務状況に何か問題があったとは思いもしませんでした」と元従業員は言いました。
8 月 XNUMX 日、FTX が顧客の出金処理を停止したことで、この危機が明らかになりました。 Bankman-Fried から何の連絡もなく、開発者は支払いが停止したことを他のスタッフに確認し、パニックが広がりました。
数時間後、Bankman-Fried と Binance のチーフが チャンポン・ザオ は、より大きな取引所がFTXを買収し、流動性の問題を後押しする条件に合意していました。 最大のライバルに売却するという取引は、FTX スタッフの士気に壊滅的な影響を与えました。
Binance との取引が決裂したとき、Bankman-Fried は数日間抵抗しましたが、弁護士と父親との深夜の話し合いの後、11 月 4.30 日の午前 11 時 XNUMX 分頃に会社を連邦破産法第 XNUMX 章に入れることに同意しました。
しかし、Bankman-Fried 氏は敗北を認められないようだ。 Vox が公開したメッセージの中で、彼は顧客に返済するためにまだ 8 億ドルを調達しようとしていると主張したが、Wang または Singh が「戻ってくる」必要があると述べた。
どちらもペントハウスを放棄しています。 Bankman-Fried 氏は、Wang 氏は「怖がって」おり、Singh 氏は顧客のお金を失うことに「恥ずかしくて罪悪感を感じている」と語った。
Bankman-Fried は彼の転落を受け入れていないように見えますが、従業員は電光石火のように急速に崩壊し、元上司が彼らの信頼と顧客の信頼の両方を裏切ったことに気づき、盲目的になりました。
「私たちはいい人でした。 . . そして、このようになりました」と、ある長年の従業員は言います。 「私たちはかつて帝国でした。」
Tabby Kinder、Antoine Gara、Dan McCrum、Scott Chipolina による追加レポート
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