証券取引委員会（SEC）は、無許可の事業体を対象とした新たな一連の警告を発令した。委員会は、これらの企業の運営はネズミ講に似ていると強調した。また、ある企業が仮想通貨への投資を提案していることも指摘した。
目次
SEC の 2 月の勧告
ディジヴォールト・トレーディング
による SEC, Zyrille Abad 氏が代表を務めるとされる Digivault Trading は、一般から違法に投資を募っています。
同委員会は、オンライン投稿で同社が 50 ポンドから 500,000 ポンドまでの 15 つの Digivault パッケージ プランを提供しており、さまざまな期間後の約束収益率は 357% から XNUMX% であることが示されていることを強調しました。
| パッケージ | 投資額（PHP） | 戻り値 （％） | 返品期間 (日数) |
| パール | 50 | 視聴者の３８%が | 5 |
| アメティス | 500 | 視聴者の３８%が | 10 |
| サファイア | 5,000 | 視聴者の３８%が | 15 |
| エメラルド | 50,000 | 視聴者の３８%が | 30 |
| ルビー | 100,000 | 視聴者の３８%が | 55 |
| DIAMOND | 500,000 | 視聴者の３８%が | 75 |
さらに、投資家は選択したプランに応じて 5% ～ 25% の直接紹介ボーナスを獲得できる場合があります。
プロトス
委員会 と指摘し Ploutos と Reveal Marketing に関係する個人との関係については、以前に SEC によって警告されていました。諮問書は、ウィリン・モーラ氏とレディ・リン・シンフエゴ氏が代表を務める同社がソーシャルメディア上で自身を投資管理会社であるかのように装い、リビールの設定を彷彿とさせる「株主プログラム」を導入していると指摘した。
Ploutos は 40 つの株式オプションを提供しています。10 ₱1,000 の最低投資で 100 日間で 20% の収益を約束するスターター プランと、同じ最低投資で XNUMX 日間で XNUMX% の収益を保証するアドバンスト プランです。
さらに同委員会は、プルートスがレディ・リン・シンフエゴが所有するさまざまな銀行口座に資金を入金するよう国民に指示する登録ページを運営していることにも言及した。
アルトトレード
SEC 明記 ジュネル・ザモラ最高経営責任者（CEO）率いるアルトトレード関係者らが多額の利益を約束して一般大衆に同社への投資を勧誘しているとの報告を受けたと同社は述べた。
Altstrade は ₱1,000.00 から投資を提供しており、30 日から 500 か月の固定期間内で 7% から 2% の潜在的な利益が得られます。さらに、投資家は 10 レベルから 1 レベルまで、2% の直接紹介手数料と 10% の間接紹介手数料を獲得できます。
| 投資額 | 期待収益 | ロックイン期間 | 紹介委員会 |
| ₱1,000 | P1,300 (30% 利益) | 7日 | 直接 10%、間接 1% (第 2 ～ 10 レベル) |
| ₱1,000 | P1,800 (80% 利益) | 15日 | 直接 10%、間接 1% (第 2 ～ 10 レベル) |
| ₱1,000 | P3,000 (200% 利益) | 30日 | 直接 10%、間接 1% (第 2 ～ 10 レベル) |
| ₱1,000 | P6,000 (500% 利益) | 2か月間 | 直接 10%、間接 1% (第 2 ～ 10 レベル) |
取引時間
毎回 アドバイザリー, Time To Trade/タイム トゥ トレード フィリピンは、CEO カリッサ・アルヴィアの指揮下にあります。 SECは、受け取った情報に基づいて、この企業が一般の投資を勧誘していると強調した。
同委員会によると、この組織はアカウントごとに ₱500 から投資機会を提供しており、35 日、125 日、または 10 日以内に 15% から 30% の範囲で変動する潜在的な利益をもたらす魅力的な投資機会を提供しています。さらに、投資家は他の人に Time To Trade への投資を奨励することで 10% の直接紹介ボーナスを受け取ることもできます。
マーシー ラグジュアリー ステイケーション リアルティ
アドバイザリー データベースによると、マーシー・ラグジュアリー・ステイケーションは一般からの投資を積極的に募っているものの、法人またはパートナーシップとして委員会に登録されていないことを明らかにした。
SEC によると、この組織はマニラ首都圏サンフアンにあるユニットに対して、オンライン予約プラットフォームを通じてアメニティ付きの宿泊施設を提供しています。さらに、最低資本要件 ₱50,000 での投資機会を促進し、5 か月または XNUMX か月のロックイン期間中、投資家に XNUMX% の安定した月収を保証します。
その結果、SECは、Rachel Marsy Avelino Diegoの下で登録された商号であるにもかかわらず、Marsy Luxury Staycations Realty / Marsy Luxury Stayscationには投資を勧誘するために必要な登録またはライセンスが欠けていると強調しました。
VIRTO/仮想仮想通貨取引ベンチャー
による レポート 委員会によって集められた、ミカエラ・フランチェスカ・トゴノン率いるヴァート/仮想暗号取引ベンチャーは、ライセンスなしで一般からの投資を募っている。
さらに、この事業体は資産取引、投資顧問、マーケティング戦略、ビジネス分析に関連するサービスを提供すると言われています。現在のところ、それとは別に、 仮想資産サービスプロバイダー（VASP） Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) からのライセンスを取得しているため、デジタル資産サービスを提供する事業体に関するその他の規制はまだありません。
読む： インタビュー: SEC、1 年第 2024 四半期までにデジタル資産セキュリティ サービス プロバイダー規則を導入へ
Virto/Virtual Crypto Trading Venture は、₱500 ～ ₱500,000 のトライアル、ミッド、プロ プランの 15 つの投資パッケージを提供しています。投資家は、第 1 レベルの紹介によるアクティベーションで 1%、第 2 レベルから第 10 レベルのサブスクリプションで XNUMX% の紹介ボーナスを獲得できます。
さらに、SECは、この企業がWebサイトを運営しており、メンバーがパッケージの満期と紹介手数料ボーナスを登録および追跡できるようにしていると指摘した。 www.virto2k24.com or https://app.virto2k24.com.
JVPトレーディングエキスパート投資
委員会によると、 アドバイザリー この文書は、Facebook上でプゾン・ジュマールとして知られるジュマール・ベラスケス・プソン氏率いるグループが、JVPトレーディング・エキスパート・インベストメントへのソーシャルメディアプラットフォームを通じた公共投資を奨励していることを示す報告書と調査結果に基づいて発行された。
SECは、この企業が養鶏への関与を主張し、さまざまな資金源からの収益を主張していると指摘した。その収益は養鶏場から60％、融資から10％、支払いベースから10％、バックアップファンドから20％である。
さらに、JVP Trading Expert Investment は、最低金額 ₱100 からの投資を一般の人々に呼びかけており、100 つの異なるスキームを通じて潜在的な収益が得られます。COMPLAN J は、月々の合計 100% の毎日の支払いで 200% の月利を提供します。 COMPLAN V は、200 日ごとに毎月合計 300% を支払い、毎月 300% の利益をもたらします。 COMPLAN P は、月次利益 XNUMX% を保証し、XNUMX か月後の支払いで合計 XNUMX% の投資収益率を保証します。
SEC リマインダー
委員会は、これらの団体が採用しているスキームは潜在的な「ポンジスキーム」の特徴を示しており、新規投資家からの資金が以前の投資家に捏造された利益を支払うために使用され、主にトップのリクルーターと最初のリスクテイカーに利益をもたらす一方、万が一の場合には後続のメンバーに損害を与える可能性があると強調した。新たな投資が不足しているからです。
SECは、このような詐欺的スキームを通じた証券の募集および販売は登録の資格がなく、委員会はこの事業またはスキームに従事する事業体に証券販売ライセンスを発行しないことを強調した。
さらに、金融商品およびサービス消費者保護法は、ポンジスキームやその他の欺瞞的な投資勧誘を含む投資詐欺を禁止しています。
したがって、一般の人々は、これらの団体やその代表者が提供する投資スキームへの投資や投資の継続を控えることをお勧めします。
これらの制度への投資の促進または勧誘に関与した個人は、関連法に基づき、最高 5,000,000.00 万ペソ (₱21) の罰金または最高 XNUMX 年の懲役を含む刑事責任を問われる可能性があります。さらに、関係者全員の名前が内国歳入局に報告され、適切な措置が講じられます。
最近の SEC 投資家向けアラート
この記事はBitPinasで公開されています。 [投資家向け警告] 7 つの投資スキームに対する SEC の勧告
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- 情報源： https://bitpinas.com/regulation/investor-alert-sec-advisories-seven-investing-schemes/
