米国司法省（DOJ）は、投資家から2億ドル近くをだまし取ったとしてXNUMX人を起訴した。

司法省によると、これらの人物らは投資家に高い利益を約束する詐欺的な仮想通貨投資プログラムを宣伝したという。

1.89億XNUMX万ドルの仮想通貨詐欺

で プレスリリース 29年2024月1.89日、司法省は、アラブ首長国連邦（UAE）在住のオーストラリア人サム・リー氏とアメリカ国籍のロドニー・バートン氏とブレンダ・チュンガ氏が、ハイパーファンドと呼ばれる投資スキームでXNUMX億XNUMX万ドルの仮想通貨詐欺を行ったと発表した。

Lee 氏は HyperFund の共同創設者であると言われていますが、Burton 氏と Chunga 氏はこのプロジェクトの推進者であり、HyperCapital、HyperNation、HyperVerse、HyperTech などの別名も持っていました。

2020年2022月から0.5年1月までの間、リー氏とそのプロモーターは、投資家が初期投資額のXNUMX倍またはXNUMX倍を約束しながらハイパーファンド会員パッケージを購入すれば、投資家は毎日XNUMX％からXNUMX％のパッシブ報酬を得ることができると主張したとされている。

さらにこの三人は、支払いの一部はハイパーファンドの「大規模な仮想通貨マイニング事業」から得られる収益から得られると主張した。しかし、司法省によれば、そのような作戦は存在しなかったという。

2021年XNUMX月、同社は約束を守らなかったようで、代わりに投資家の引き出しをブロックし始めたと伝えられている。

メリーランド州地区連邦検事エレク・L・バロン氏の声明によると、次のようになっている。

「ここでの不正疑惑のレベルは驚くべきものです。仮想通貨詐欺であれ、その他の金融詐欺であれ、うますぎる話のように聞こえるかもしれませんが、おそらく本当です。当事務所と法執行パートナーは、これらおよびその他の詐欺計画に対する加害者の責任を追及します。」

リー氏とチュンガ氏は証券詐欺電信詐欺の共謀罪１件で起訴されているが、バートン氏は無許可送金事業を運営した罪で起訴されている。チュンガさんは罪を認めたが、有罪となった場合、3人はそれぞれ最高で懲役5年の刑に処される可能性がある。

偽のCEO

米国証券取引委員会（SEC）もリー氏とチュンガ氏に対する起訴を発表した。 SEC によると 苦情, ChungaはHyperFundプラットフォームと投資家から直接3.7万ドルを得た。

彼女は得た利益を高級衣類、バッグ、宝石に費やし、メリーランド州に家を、ドバイにコンドミニアムを購入し、BMWも購入しました。

SECがピラミッドとポンジ・スキームと呼ぶものとしてHyperFundを運営することとは別に、HyperFundはHyperVerseとしてブランド名を変更する際に、タイのバンコクを拠点とする有給の俳優であり、テレビの司会者でもあったスティーブン・リース・ルイスという新しいCEOを導入した。

SECはリー氏とチュンガ氏を無登録の有価証券の募集・販売と詐欺の疑いで告発し、不正に入手した資金の剥奪、判決前の利子、民事上の金銭罰金を求めている。

一方、チュンガは告訴を解決することに同意し、裁判所の決定に従ってデゴルジュメントと罰金を支払う用意があり、特定の活動が禁止される予定だ。