司法省 (DoJ) 伝えられるところによると、さまざまな「暗号通貨信頼詐欺」を通じて盗まれた約 112 億 XNUMX 万ドル相当の暗号通貨を押収しました。 XNUMX つの異なる口座から資金を回収しました。
コンフィデンス詐欺は伝統的に、詐欺師が被害者との信頼を獲得することに依存しています。
「この仮想通貨を押収したので、被害者に迅速に返還するよう努めます」と、司法省刑事課の司法次官補 Kenneth A. Polite, Jr. は述べています。 「これらのスキームを妨害するためのたゆまぬ努力に加えて、一般の人々の意識を高め、潜在的な被害者に情報を提供するためにも努力しなければなりません。オンラインで出会う人には注意してください。 直接会ったことのない人からの投資アドバイス、特に暗号通貨について真剣に質問する。 そして忘れてはならないのは、うますぎると思われる投資は、通常、実際にそうであるということです。」
詐欺師は、数週間から数か月かけて被害者との関係を築き、ソーシャル メディア サイト、出会い系アプリ、「誤ダイヤル」の電話やテキスト メッセージ、またはその他の形式のソーシャル エンジニアリングを通じて被害者を利用します。
関係を築いた後、最終的に仮想通貨への投資という概念が導入され、詐欺師は被害者を悪意のある投資 Web サイトに誘導します。 ユーザーは一見大きな利益を得ることができ、さらに信頼を築くために小さな収入を得ることができます. ただし、ユーザーが多額の入金をすると、お金を引き出すことができなくなります。
これらのスキームは、しばしば「Sha Zhu Pan」（中国語から「豚の屠殺」と大まかに翻訳されたもの）と呼ばれることがあり、それだけにとどまりません。 その後、彼らは追加のお金、手数料、または税金を要求することによって、ターゲットの貯蓄を使い果たし続けます。
盗まれた 112 億 3 万ドル相当の資金を回収することは詐欺師に対する重要なステップですが、FBI のインターネット犯罪苦情センター (IC3.31) は、投資詐欺によって盗まれた金額は合計で XNUMX 億 XNUMX 万ドルを超えると報告しています。
あなたが仮想通貨詐欺の被害者であるか、被害者を知っている場合は、米国居住者に連絡することをお勧めします www.fbi.gov/cryptoguard、地元の FBI 現地事務所に連絡するか、IC3 に報告してください。
米国は現在、盗まれた資金の正当な所有者を探しており、FBI フェニックス部門によって投資詐欺スキームのさらなる調査が行われています。
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- 情報源： https://www.safetydetectives.com/news/us-seeks-to-return-112-million-in-stolen-crypto/
