日本、豊田市、21 年 2024 月 XNUMX 日 – (JCN Newswire) – トヨタ自動車株式会社（以下、トヨタ）は、社外取締役および監査役（以下「社外役員」という）の役割と期待を明確にし、社外役員の独立性評価基準（以下「社外役員」という）を改定しました。を「独立性判断基準」といいます。）、第120回定時株主総会（以下「株主総会」といいます。）終了後の取締役および監査役の異動について発表しました。

1. 社外役員の役割と期待の明確化と独立性評価基準の見直し

トヨタフィロソフィに基づき、トヨタは持続的な成長と中長期的な企業価値の向上、社会課題の解決を目指してコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。トヨタは、社外役員が独立した立場で意思決定に参加し、より多様なステークホルダーの意見を経営に反映させるため、社外役員の独自の役割と期待を明確にするとともに、独立性評価基準を改定しました。

上記につきましては、社外取締役が過半数を占める役員人事会議において何度も議論され、監査役全員の同意を得て取締役会で承認されております。改訂された独立性評価基準は株主総会後に発効する予定です。

(1) 社外役員の役割と期待

– トヨタフィロソフィを信じ、守り、当社の事業と人材に高い関心を持ち、経営トップとの緊密な対話を通じて当社と当社を取り巻く環境を理解する – 当社の持続的な成長と経営戦略に向けた意思決定に貢献する～長期的な企業価値向上と社会課題の解決に向けて～
– 社外取締役は、多様なステークホルダーの意見を踏まえ、豊富な経験と高度な専門知識を活かして業務執行を監督しつつ、取締役会の意思決定の付加価値向上に貢献する。
– 社外取締役は、取締役会に付議される事項のほか、重要課題や事業戦略等について助言・支援を行う。
・社外監査役は、豊富な経験と高度な専門知識を活かし、公正かつ中立の立場で監査を実施する。

(2) 独立性の判断基準

社外役員は、会社法に定める要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しない者を独立性のある者とみなします。

1. 関連会社への所属歴： 現在、当社および連結子会社の業務執行取締役、監査役、執行役員または使用人として勤務している者。または、過去10年間に業務執行取締役、監査役、執行役員または使用人として勤務した者。

2. 主要取引先： 当社および当社の連結子会社との取引額が2株以上の会社等の業務執行者（業務執行取締役、執行役員、執行役員、使用人またはこれらに準ずる者。以下同じ。）過去XNUMX事業年度のいずれかにおける、自社または当社およびその連結子会社の連結売上高の%。

3. 主要な金融機関: 過去2事業年度のいずれかにおいて、当社及び連結子会社の連結総資産のXNUMX％を超える資金を当社及び連結子会社から借入した会社の業務執行者であること。

4. 高給取りの専門家: 過去120,000事業年度のいずれかにおいて、当社および連結子会社から直接年間XNUMX万米ドルを超える報酬（社外役員としての報酬を除く）を得たコンサルタント、会計士または法学者。

5. 多大な貢献: 過去120,000事業年度のいずれかにおいて、当社および連結子会社から年間XNUMX万米ドルを超える寄付を受けている者（またはその団体に所属する者）。

6. 大株主： 当社株式の保有割合が10位以上の会社等、または当社が保有する株式の保有割合が10位以上の会社等の業務執行者であること。

7. 提携監査法人： 当社および連結子会社の会計監査人である監査法人に現在所属している者、または過去10年間に所属していた者。

8. 近親者: 当社および連結子会社の取締役および監査役、執行役員、主要な使用人、または上記1から6に該当する者（非該当者を除く）の配偶者または二親等以内の親族-キーパーソン）。

9. 相互役員派遣： 当社および連結子会社から取締役または監査役を1名以上受け入れる会社の業務執行者。

10. 任期： 社外役員としての在任期間が12年を超える者。

上記のいずれかに該当する者であっても、会社法に定める社外役員の要件を満たし、実質的に独立性を有している場合には、当社がその判断理由を開示することを条件として独立性のある者として判断することがあります。 、一般株主と利益相反が生じないものと認められる。

2. 第120回定時株主総会後の取締役および監査役の異動について

現在の取締役10名は引き続き取締役を務め、TMCのモビリティカンパニーへの変革と社会課題の解決に取り組んでまいります。

当社は、監査役について、当社監査役酒井龍二氏を独立役員として届け出ております。ただし、同氏は改正独立性判断基準における「主要取引先」に該当する。これに伴い、同氏は本株主総会終結の時をもって監査役を退任する予定です。新任監査役候補者については、社外役員の役割と期待、上記の独立性評価基準を踏まえ、取締役および各取締役が有する知識、経験、能力等のバランスを考慮して検討しました。監査役

取締役および監査役の正式な選任は、株主総会の承認を経て決定されます。特定の役職名を有する取締役およびTMCを代表する法的地位を有する取締役の選任は、株主総会後の取締役会において行われます。退任する取締役および監査役の辞任は、株主総会終了後に正式に決定される。

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• 情報源： https://www.jcnnewswire.com/pressrelease/89710/3/