によって発行された新しい警告によると、よく組織されたナイジェリアの犯罪リングは、複数の州の失業保険プログラムに対して大規模な詐欺を犯し、数億ドルの潜在的な損失をもたらすことにより、COVID-19危機を悪用しています。 USシークレットサービス.
KrebsOnSecurityが見たメモは、シークレットサービスが木曜日に米国周辺の現地事務所に回覧したことを示しており、リングは、社会保障番号や個人情報の盗難被害者に属するその他の個人情報（PII）を使用して、さまざまな州で失業請求を提出しており、 「提出された詐欺的利益のかなりの量が、初動対応者、政府職員、および学校職員のPIIを使用しているに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」
「これの背後にある詐欺リングは、これまでに観察された大量のアプリケーションを提出するための実質的なPIIデータベースを持っていると想定されています」とシークレットサービスは警告しました。 「これまでの主な対象国はワシントンですが、ノースカロライナ、マサチューセッツ、ロードアイランド、オクラホマ、ワイオミング、フロリダでの攻撃の証拠もあります。」
シークレットサービスは、詐欺ネットワークは何百もの「ミュール」で構成されていると考えられていると述べています。
「ワシントン州では、州外に居住する個人は、ワシントン州失業手当プログラムから複数のACH預金を受け取っています。これらはすべて、口座名義人とは関係のない個人の名前で保管されています」と通知は続きます。
サービスのメモは、犯罪リングが専門の詐欺師とほぼ同じ方法で機能していることを示唆しています 詐欺的な所得税還付要求の提出 州と米国内国歳入庁（IRS）では、毎年州と米国財務省に数億ドルの収入をもたらす多年にわたる問題です。
これらのスキームでは、詐欺師は通常、人を募集します。 オンラインのロマンス詐欺 または、仕事も休んでいて収入源を探している人々—不正な取引から直接預金を受け取り、不正な資金の大部分を加害者に転送する。
匿名の条件でKrebsOnSecurityと話をした連邦詐欺捜査官は、同じインターネットアドレスを含む複数のアプリケーションの検索や、/または銀行口座。 捜査官は、いくつかの州では詐欺師は自分の主張を処理するために誰かの名前、社会保障番号、およびその他の基本的な情報を提出するだけでよいと述べました。
エレイン・ドッド、詐欺師の副社長 オクラホマ銀行協会、彼女の州の金融機関は今週初めにワシントンの人々のために起こされた雇用クレームに関連した高ドルの転送の洪水を見始めました、そして多くの転送は9,000ドルから20,000ドルの範囲でありました。
「ここに膨大な数の偽のファイリングがここに見られるのは信じられないことです」とドッドは述べ、オクラホマのラバに送られた29,000つの詐欺請求はXNUMXドル以上であったと指摘しました。 「銀行員がこれらの送金の多くを止めることができたので、私は銀行家を誇りに思っていますが、一部はすでになくなっています。 ほとんどのラバには、ロマンス詐欺が含まれているようです。」
ワシントンの人々がオクラホマの銀行でACH預金を介して彼らの利益を受け取ることを求めているのは奇妙に思われるかもしれないが、誰かが尋ねれば関係者はすぐに答えがあるようだとドッドは言った：一つの一般的な控えはワシントンに住んでいることですしかし、オクラホマの家族と一緒にいる間、コロナウイルスのパンデミックを乗り越えていました。
シークレットサービスの警告は、ワシントンおよびロードアイランドのメディアアウトレットによる、これらの州での不正な失業請求に関する数百万ドルのニュースレポートに続いています。 木曜日に、 シアトルタイムズ 報告 当局が偽の主張で1.6万ドル以上を発見した後、活動が失業の支払いをXNUMX日間停止したこと。
「27月と700月の間に、失業手当に関する不正請求の数はXNUMX倍になり、XNUMXに達しました」と、州雇用安全局（ESD）はシアトルタイムズに語った。 この話では、ESDの詐欺ホットラインには電話が殺到しており、先週末には非常に多くの電子メールを受信したため、一時的に閉鎖されたと述べています。
WPRI ロードアイランドで 報告 4月XNUMX日、州の労働訓練省は失業保険詐欺についての何百もの苦情を受け、「詐欺とされているアカウントの数は、かつてないほど多くの失業保険の正当な請求に対応している」と述べています。
詐欺の急増は、コロナウイルスのパンデミックの結果として提出された失業者によるクレームのなだれを処理するために多くの州が苦労しているために起こります。 米国政府は木曜日に、36万人近くが先週失業請求を提出し、過去XNUMXか月間の合計がXNUMX万人以上になったと報告しました。 財務省 言う 失業プログラムは48月だけでもXNUMX億ドルの支払いをもたらしました。
この詐欺の輪の主要なターゲットとしてリストされているいくつかの州は、国内で最も高いレベルの失業請求のいくつかを経験しています。 ワシントンは30万人近くの失業請求を見ており、その労働力のほぼXNUMXパーセントが現在失業していると、 リリースされた数字 を通じて、タンピングされたコーヒーベッドの上から均一にフィルターバスケットの内の粉に浸透していきます。 米国商工会議所。 商工会議所によると、ロードアイランドはさらに悪化しており、労働力の31.4％が失業を申請している。
ドッド氏は最近、オクラホマ州にXNUMX人の従業員を抱え、明らかに雇用されていない数百人の申し立ての通知を受け取った会社を知っているFBIのエージェントから話を聞いたと述べた。
「オクラホマ州も同じように見えるでしょう」と彼女は言った。 「オクラホマンズに代わって申立てをしている他の州があるはずです。」
実際、シークレットサービスは、この詐欺は、不正な書類を取り除くために追加の措置を講じないすべての州に影響を与える可能性が高いと述べています。
「標的にされた銀行は、地方銀行、信用組合、および大規模な国立銀行を含むすべてのレベルにありました」とシークレットサービスの警告は結論付けました。 「すべての州がこのスキームに対して脆弱である可能性が非常に高く、まだされていない場合は標的にされるでしょう。」
更新、16月1日午後20時XNUMX分（東部標準時）： オクラホマ銀行協会からのコメントを追加しました。
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