ロイター通信によると、米司法省は世界最大の仮想通貨取引所バイナンスを、同社のプラットフォーム上で不正送金を容易にした疑いで捜査しているとのこと。 レポート 月曜日に。
報告書は、この問題に詳しいXNUMX人の関係者の話として、米国検察がバイナンスの最高経営責任者（CEO）チャンペン・チャオ氏を含むバイナンス幹部個人に対する刑事告訴をどのように検討しているかを詳しく述べている。
伝えられるところによると、この捜査はシアトルの連邦検察局がバイナンスを通じて犯罪者によって行われた一連の不正送金を捜査し始めた2018年に始まった。 ロイターの情報筋によると、司法省の検察当局は刑事告訴するかどうかで意見が分かれており、疑惑を明るみに出す前にさらなる証拠を集める必要があると考える人もいる。
バイナンスの広報担当者はロイターの報道に対し、同誌は「また間違っている」と述べ、同取引所がマネーロンダリング防止規則の順守に注力していることを強調した。
ロイターはまた間違っている。
今、彼らは私たちの素晴らしい法執行チームを攻撃しています。 私たちが信じられないほど誇りに思っているチーム – 彼らは私たち全員にとって仮想通貨をより安全なものにしてくれました.
以下は、私たちがレポーターに送った声明の全文と、私たちの素晴らしい法執行チームについてのブログです。
- バイナンス（@binance） 2022 年 12 月 12 日
で ブログ投稿 月曜日、バイナンスの諜報・捜査グローバル責任者ティグラン・ガンバリヤン氏は、仮想通貨取引所が47,000年2021月以来、法執行機関からのXNUMX万XNUMX件以上の要請に応じてきたと述べた。
バイナンスに入社する前、500年間IRSのサイバー犯罪部門で特別捜査官を務めていたガンバリアン氏は、バイナンスがセキュリティとコンプライアンスの人員を今年だけでXNUMX％増やしたと語った。
同氏は声明で「否定論者や犯罪者志望者にこのことを知っておいてほしい。仮想通貨はメディアがよく宣伝する犯罪ツールではない」と述べた。
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- 情報源： https://unchainedpodcast.com/crypto-exchange-binance-faces-u-s-justice-department-probe-report/
