で レポート 金曜日に発表されたロイターは、取引量で世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceの規制コンプライアンス慣行に関する調査結果を発表しました。
著者らは、同社のCEOであるChangpeng Zhaoが、政府の監視に対する開放性を宣言する一方で、財務および企業構造情報に対する規制当局の要求を体系的に拒否し、適切な顧客のバックグラウンドチェックを回避する組織を運営するという繰り返しパターンの存在を示唆しています。
報告された調査結果は、Binanceの元上級従業員および顧問の説明、ならびにいくつかの国内規制当局と会社との間の内部通信および機密メッセージなどの文書のレビューに基づいています。 文書によると、何人かの高位の従業員は、会社の弱い顧客/マネーロンダリング防止（KYC / AML）基準の懸念を繰り返し提起しましたが、CEOによって無視されました。
さらに、同社は、マネーロンダリングのリスクが非常に高いと指定されたXNUMXか国からの新規顧客を引き続き採用した際に、自社のコンプライアンス部門の推奨に反して行動したと伝えられています。
レポートの作成者が提供した全体像は、説明された行動パターンにより、Binanceが曖昧な管轄区域と不透明な企業構造を維持しながら、通常は多くの事業国で規制当局の承認またはライセンスを必要とする金融商品を提供できることです。
ロイターの問い合わせに応えて、同社のスポークスパーソンは、レポートの調査結果は時代遅れまたは完全に誤った情報に基づいていると述べた。 BinanceのCEOであるChangpengZhaoは、後にTwitterで次のようにコメントしています。
FUD。 Binanceから手放された人々や、私たちを汚そうとしてうまくいかなかったパートナーと話しているジャーナリスト。 私たちは、マネーロンダリング防止、透明性のある歓迎すべき規制に焦点を当てています。 行動は言葉よりも雄弁です。 揺るぎないご支援ありがとうございます！
- CZバイナンス（@cz_binance） 2022 年 1 月 21 日
Cointelegraphが報告したように、 疑わしい活動に関する継続的な調査 いくつかの法域のプラットフォームで、Binanceは新しい市場に拡大し続けており、最新の動きは タイでの展開の可能性.
