世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、米国司法省 (DOJ) が仮想通貨投資詐欺に関連する 112 億 XNUMX 万ドル以上を押収するのを支援しました。 

3 月 XNUMX 日、DOJ は、アリゾナ地区、カリフォルニア州中央地区、アイダホ地区の裁判官が差押令状を承認した後、XNUMX つの仮想通貨アカウントを管理したと発表しました。 資金は、さまざまな暗号通貨の信頼詐欺からの収益を洗浄するために使用されたと言われています。

代理店によると、このスキームに関与した詐欺師は、オンラインで「被害者との長期的な関係を築き」、その後「豚の屠殺」として知られる、偽の仮想通貨投資プラットフォームにお金を投資するよう誘い込みました。 

「被害者から送金された資金は、代わりに、詐欺師とその共謀者が管理する暗号通貨のアドレスとアカウントに送られました。」 報告書によると

仮想通貨業界には保護手段がなく、匿名性が約束されていないため、多国籍犯罪組織の温床になっています。 投資詐欺は、一般から FBI の Internet Crimes Complaint Center (IC3) に報告された最も重大な詐欺であり、3.31 年には 2022 億 XNUMX 万ドルの損失をもたらしました。 豚の屠殺、これらの詐欺の大部分を占めており、報告された損失は 183 年から 2021% 増加し、昨年は 2.57 億 XNUMX 万ドルに達しました。

紛失した資金の一部が追跡されているにもかかわらず、仮想通貨詐欺の被害者は多くの場合、報告に消極的であり、加害者を特定することは困難です. この気が進まないのは、人前で愚かに見えることへの恐れや、詐欺を特定する知識が不足していることが原因である可能性があります。 従った 人気の暗号探偵「FatmanTerra」に。

Binance は 7 月 XNUMX 日の削除に満足を表明し、Twitter で、その「重要なケース」を支持したことを誇りに思っていると述べました。

「これは FBI にとって大きな勝利であり、ブロックチェーンの透明性により、法執行機関が従来の金融の闇に隠れて活動できる組織犯罪を阻止できることを示しています。」 取引所からのツイートが述べた。

「バイナンスは、規制当局や法執行機関と緊密に協力して、「豚の屠殺」事件を含む詐欺に対する意識を高め、世界中のユーザーを保護し、犯罪の増加を防止していきます。」 追加しました.

米国とのバイナンスの問題

一方、バイナンスの業界の悪者と戦うという揺るぎない取り組みは、米国の規制当局との緊張が高まる中で行われています。 取引所は最近、 訴訟 商品先物取引委員会 (CFTC) は、CEO の Changpeng Zhao “CZ” と元最高コンプライアンス責任者の Samuel Lim と共に、米国のデリバティブ法に違反した疑いで告発しました。

最近、CZはまた、国際刑事警察機構が彼に対してレッド通知を発行したという噂を暴きました.これは、規制当局、特に米国の規制当局が、FUDの使用を含むあらゆる手段で暗号通貨業界を取り締まることを望んでいることを示しています.

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