SECの訴訟では、アラブ首長国連邦在住のオーストラリア人創業者サム・リー氏と、メリーランド州出身の同事業推進者ブレンダ・“ビットコイン・ビューティ”・チュンガ氏が、この「ねずみ講とポンジ・スキーム」で投資家を騙したと主張している。同庁によると、チュンガ氏はSECの告発を解決することに同意したという。

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