ブロックチェーン分析会社チェイナリシスは、最近の分析を通じて、東南アジアにおける仮想通貨と人身売買の恐ろしい関係にスポットライトを当てた。チェイナリシスは包括的な報告書の中で、「豚屠殺」詐欺集団がどのようにして無法地帯で活動し、ロマンス詐欺の被害者と、これらの犯罪を強制される人身売買された個人の両方を搾取しているかを詳しく詳述している。

「東南アジアの『豚屠殺』複合施設のオンチェーンの足跡：人身売買、身代金、そして何億人もの詐欺」と題されたこの報告書は、これらの犯罪組織の活動を詳細に分析している。 FBIのIC700報告書によると、2022年にロマンス詐欺で3億ドルという驚異的な損失が発生し、さまざまな種類の仮想通貨投資詐欺で2.5億ドル近くが失われたと強調している。

これらの「豚解体」詐欺は、被害者から資金を不正に引き出す前に被害者を「太らせる」戦術から派生した用語で、多くの場合、ソーシャルメディアやテキストメッセージでのロマンチックな誘いから始まります。被害者は愛や交友関係の約束に誘惑され、最終的には詐欺的な計画に投資するよう説得されます。詐欺は金融の安全を脅かすだけでなく、重大な人権問題も引き起こします。詐欺師の多くは自らも被害者であり、人身売買され、ミャンマーのミャワディにある悪名高いKKパークなどの大規模な敷地内で非人道的な条件下で強制労働させられている。

チェイナリシスの分析は、人身売買された個人への身代金の支払いとロマンス詐欺からの収益を結び付ける複雑な取引の網を明らかにします。このレポートには、KK Park のケーススタディが含まれており、2 つの身代金アドレスが既知の詐欺ウォレットにどのように接続されているかを明らかにし、これらの施設内での活動の規模を示しています。

仮想通貨コミュニティは、人身売買に関連した資産の凍結を支援してきたテザーやOKXなどの組織による大規模な介入により、この危機に対応している。さらに、米国司法省とこれらの暗号通貨プラットフォームとの協力により、これらの犯罪に関連する資産の大幅な押収が行われました。

これらの作戦を解体する取り組みは進行中であり、世界中の法執行機関がその取り組みを強化しています。 2023年末、韓国が主導した国際刑事警察機構の作戦により、3,500人のサイバー犯罪者が逮捕され、相当額の仮想通貨を含む300億ドルの資産が没収された。

チェイナリシスは仮想通貨セクター内での警戒強化を呼びかけており、企業が積極的に不審な活動を特定して当局に報告するよう促している。暗号通貨と犯罪の交差点は、ブロックチェーン企業、金融機関、法執行機関間の強力な規制と協力の必要性を明らかにしています。

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