タグ： amlコンプライアンス

AI は銀行がフィンテックとの競争力を維持するための完璧なツールです

Fintech 2024 年 4 月 22 日

今日、特により効率的で安価でユーザー中心のサービスを提供することを目的としたフィンテック分野の急速な台頭により、銀行は時代遅れになりつつあります...

トップニュース

Coinbase、eToro、NAGA など: 今週のエグゼクティブの動き

ブロックチェーン 2024 年 4 月 20 日

エリザベス・ウォーレン上院議員、暗号セクターにおけるAMLコンプライアンスを推進

ブロックチェーン 2024 年 4 月 9 日

AML はクラウドファンディングプラットフォームでどのように機能しますか?

Crowdfunding 2024 年 2 月 27 日

Selfie 検証スペシャリストがコンソーシアムに参加し、暗号 AML コンプライアンスを確保 – CryptoInfoNet

ブロックチェーン2024 年 2 月 16 日

IDnow は、仮想通貨企業を欧州連合のマネーロンダリング防止規制と資金移転規制に準拠させるために活動するコンソーシアムに参加しました。

米国が最終的に DeFi をどのように規制できるかについて 2 人の弁護士 – Ep. 604

ブロックチェーン2024 年 2 月 6 日

マネーロンダリングの危険信号と 2024 年にそれを防ぐ方法

Fintech2023 年 12 月 8 日

犯罪行為を支援したり、規制当局から評判を傷つける多額の罰金を科せられる危険を冒すことは、どの金融機関も望んでいることではありません。それでも多くの...

Arax Holdings が現実世界の資産と暗号エコシステムを融合する CBC20 コアトークンを発表

ブロックチェーン2023 年 11 月 28 日

Arax Holdings は、拡張計画の一環として、20 月 17 日に CBCXNUMX コアトークンをコアブロックチェーンに導入することに成功したと発表しました。

Blockchainreporter 週刊暗号ニュースレビュー – CryptoInfoNet

ブロックチェーン2023 年 8 月 13 日

暗号資産に対するより良い規制を提供するための世界中の当局による段階的な努力と、急成長する業界のさらなる進化は...

台湾のBinance：AMLコンプライアンスの実現は目前？

ブロックチェーン2023 年 8 月 11 日

この記事を共有 URL をコピーしました業界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスが、台湾でのマネーロンダリング防止コンプライアンス登録の取得に近づいていると伝えられています...

イワシ、詐欺行為を阻止するために重大な発表を行う

Crowdfunding2023 年 6 月 28 日

今週、Sardine は詐欺行為に大々的に取り組み、48 時間以内に XNUMX つの重大な発表を行いました。詐欺は常に存在する危険になりつつあります...

Uniswap 創設者 Hayden Adams が「フック」によって v4 がどのように異なるのかについて語る - Ep. 508

ブロックチェーン2023 年 6 月 20 日

バイナンス、規制上の障害によりオランダでの事業を停止 – Investor Bites

ブロックチェーン2023 年 6 月 16 日

スニークピーク世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスが、規制上の障害によりオランダ市場から撤退する。オランダのユーザーができることは次のとおりです...

プロジェクトオーロラからの洞察: マネーロンダリング対策にどのような革命が起きているか – カナダ国立クラウドファンディング & フィンテック協会

ゼファーネット2023 年 6 月 7 日

プロジェクトオーロラは、マネーロンダリング対策 (AML) の実施方法を変革する革新的な取り組みです。このプロジェクトは、国家間のコラボレーションです。

FinTech におけるマネーロンダリング対策 (AML) の課題に対処する

Fintech2023 年 6 月 6 日

フィンテックへの投資は増加し続けており、これは金融サービス業界の創造性、効率性、競争力を維持する能力に対する投資家の信頼を反映しています。

ウォーレン氏の空売り派との疑惑は反仮想通貨軍の激化を示す

ブロックチェーン2023 年 6 月 3 日

進歩的な民主党員、共和党の国家安全保障タカ派、そしてウォール街のトレーダーの共通点は何でしょうか? 彼らは全員、米国上院議員に入隊しているようだ...

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EU 6 番目の AML/CFT 規則が銀行技術にとって何を意味するか (Steve Morgan)

Fintech 2023 年 4 月 13 日

米財務省、DeFi AMLコンプライアンス要件を誤解：Coin Center

ブロックチェーン 2023 年 4 月 7 日

🏦財務省は、ほとんどのDeFiプロトコルは金融機関と見なされるべきであると言います

ブロックチェーン 2023 年 4 月 7 日

ポッドキャスト 421: イワシのスープランジャン

Crowdfunding 2023 年 3 月 24 日

マネーロンダリング防止法が仮想通貨の悩みの種になり、決して利益にはならない理由

ブロックチェーン 2023 年 3 月 13 日

FTXはクリプトのカナリアでした。金融機関は危険を承知でその終焉を無視する (Richard McCall)

Fintech 2023 年 3 月 8 日

一元化された暗号交換 - 取引プラットフォーム

ブロックチェーン 2023 年 2 月 23 日

生成的データインテリジェンス