タグ：暗号ポンジースキーム

SEC執行局長グレヴァル氏、仮想通貨規制について語る

Crowdfunding 2024 年 4 月 4 日

スピーチ | 4 年 2024 月 2024 日画像: SEC、Gurbir S. Grewal、執行部門ディレクター SEC の XNUMX 年講演の概要 Gurbir S. Grewal、ディレクター...

トップニュース

AI暗号詐欺二人組、25万ドルのネズミ講で起訴

ブロックチェーン 2023 年 12 月 14 日

数百万ドル規模の世界的な仮想通貨ポンジースキーム「Airbit Club」の創設者が有罪を認める

ブロックチェーン 2023 年 3 月 10 日

AirBit の運営者は、100 億ドルの仮想通貨ポンジスキームに対して有罪を認める

ブロックチェーン 2023 年 3 月 9 日

4 億 340 万ドルの暗号ポンジスキームを実行していた XNUMX 人のロシア人が起訴されました

ブロックチェーン2023 年 2 月 26 日

米国当局は、ウラジミール・オホトニコフ、オレナ・オブラムスカ、ミハイル・セルゲイエフ、セルゲイ・マスラコフが疑わしい暗号通貨投資プラットフォームForsageの創設者であると主張しています...

Bitzlato、ロシアからの事業と撤退を再開する、と共同創設者は誓う

ブロックチェーン2023 年 2 月 2 日

西側の法執行機関によって押収されたロシアに関連する暗号通貨取引所 Bitzlato は、再開し、部分的な引き出しを許可する計画である、と共同創設者が発表した。取引先のメンバー...

米国司法省によると、BitConnect Crypto Ponzi スキームの 800 人以上の被害者が 17,000,000 ドルの賠償金を受け取る

ブロックチェーン2023 年 1 月 14 日

米国務省によると、崩壊した BitConnect 暗号 Ponzi スキームの被害者 800 人以上が 17 万ドルの賠償金を受け取る予定です...

ロシアのクリプトピラミッドフィニコの別のメンバーがアラブ首長国連邦で逮捕

ブロックチェーン2022 年 12 月 11 日

アラブ首長国連邦の法執行当局は、Finiko のトップ代表を拘束し、仮想ポンジスキームでの彼の役割を求めました...

ランウェイが短くなる：ゲンスラー

ブロックチェーン2022 年 12 月 9 日

SEC 議長が仮想通貨取引所を「カジノ」と呼び、仮想通貨の貸し手である Nexo は月曜日に、「規制の明確さの欠如」を理由に、米国市場から撤退すると発表しました。二...

被害者に 2.8 万ドルの支払いを命じられた仮想通貨詐欺師のコインシグナル

ブロックチェーン2022 年 12 月 3 日

アメリカ当局は、ジェレミースペンス (別名「コインシグナルズ」) に、仮想通貨詐欺の被害者に 2.8 万ドル以上の賠償金を支払うよう命じました。アメリカ...

SECの執行は依然として暗号に焦点を当てています—ゲンスラー議長は、執行の結果に「感銘を受けた」と述べています

ブロックチェーン2022 年 11 月 16 日

US SECの執行は依然として暗号に焦点を当てています—ゲンスラー議長は、執行結果に「感銘を受けた」と述べています

米国証券取引委員会（SEC）は、その執行部門が「急速に進化する暗号資産証券スペースに引き続き焦点を当てている」と述べています。証券規制当局は、今年度、合計で 760 件の執行措置を提出しました。 SEC のゲーリー・ゲンスラー委員長は、「私は引き続き、執行部門に感銘を受けています。」執行に焦点を当てたSEC米国証券[…]

マイニングキャピタルコインCEOが62万ドルの暗号ポンジースキームを首謀したとして起訴

ブロックチェーン2022 年 5 月 9 日

米国司法省によると、マイニングキャピタルコインのCEO、ルイス・カプシ・ジュニアは、世界中の投資家をだまし取った詐欺を組織したとして起訴されました。（続きを読む）

🔴eBayとAirbnbが暗号を受け入れる??? | 今週の暗号通貨– 7年2022月XNUMX日

ブロックチェーン2022 年 3 月 7 日

ポスト 🔴eBayとAirbnbが暗号を受け入れる??? | 今週の暗号通貨– 7年2022月XNUMX日最初に登場した 99 Bitcoins.

eBayとAirbnbは暗号通貨の支払いを検討し、EUは暗号通貨規制を延期し、ウクライナの問題を…

🔴eBayとAirbnbが暗号を受け入れる??? | 今週の暗号通貨– 7年2022月XNUMX日続きを読む»

BitConnetのCEOは、2.4億ドルの暗号ポンジースキームの取り締まり後にインドを逃れる

ブロックチェーン2022 年 3 月 1 日

BitConnect、その創設者、およびプロモーターに対する長年の暗号詐欺事件はまだ解決されていません。 SECは、暗号交換の創設者であるSatishKumbhaniがどこにも見つからないことを明らかにしました。 SECはBitConnectの起訴された創設者を探しています最近の裁判所の提出で、SECの弁護士リチャード・プリモフはクンバニが

ポスト BitConnetのCEOは、2.4億ドルの暗号ポンジースキームの取り締まり後にインドを逃れる最初に登場した CoinGape.

2.4億ドル相当のグローバル暗号ポンジースキームのオーケストレーションで起訴されたBitConnect創設者

ブロックチェーン2022 年 2 月 28 日

米国の大陪審は、BitConnectの創設者であるSatish Kumbhaniを起訴し、投資家から約2.4億ドルを吸い上げた詐欺計画を組織しました。（続きを読む）

米国は3.4億ドルの暗号ポンジースキームBitconnectでインド市民を起訴します

ブロックチェーン2022 年 2 月 26 日

3.4億ドルの暗号ポンジースキームBitconnectの創設者は、米国で起訴されました。「すべての罪で有罪判決を受けた場合、彼は懲役70年の最大合計罰金に直面します」と米国司法省は述べています。 Bitconnectの創設者は70年間刑務所に行くことができました米国司法省[…]

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BitConnectの創設者が2.4億ドルのポンジースキームで起訴された

ブロックチェーン 2022 年 2 月 25 日

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