サム・“SBF”・バンクマン・フリード氏は今週、ニューヨーク南部地方裁判所で進行中の刑事裁判で証言台に立ち、FTXとアラメダ・リサーチの間のいかなる不正行為も否定したが、両社の断食期間中に「大きな間違い」を犯したことは認めた。ペースの速い成長。 

彼の公式証言は、前日の公聴会を経て、27月XNUMX日に始まった。 陪審員の出席なしで。 公聴会中、バンクマン・フリード氏は政府弁護士の質問に答えるのに苦労したが、翌日には陪審に臨む準備が整っているように見えた。

バンクマン・フリード氏の今週の証言のハイライトには、2021年に富豪の政治献金をするよう側近らに指示したことを否定したことや、FTXの利用規約がアラメダと仮想通貨取引所間の取引を対象としていたとの主張などが含まれる。 さらに、元CEOは、2021年から2022年にかけてアラメダに対して追加のヘッジ戦略を要求したが、実行されることはなかったと述べた。

弁護側はバンクマン・フリード氏の尋問を30月XNUMX日に終了し、その後検察側の反対尋問と双方の最終弁論が終了する予定だ。 検察側はまた、来週の反論証人、つまり別の証人の証言が虚偽または不正確であることを証明するために呼び出される証人について示唆した。

銀行マン・フリード氏がすべての詐欺と陰謀の罪で有罪となれば、懲役115年の可能性がある。 彼の証言に関するコインテレグラフの現地報道は以下に要約されている。

SBF、政治献金に関する主張を反論

バンクマン・フリード氏は法廷で、FTXデジタル・マーケッツの元共同最高経営責任者（CEO）であるライアン・サラメ氏と元エンジニアリング部長のニシャド・シン氏に数百万ドルの寄付金を政治運動に注ぎ込むよう指示したことを否定した。

OpenSecretで入手可能なデータによると、シン氏は8年の選挙サイクルで連邦選挙運動に2022万ドルを寄付した。 サラメも 融資を通じて政治家に10万ドルを寄付した アラメダリサーチから。

バンクマン・フリード氏は両氏に政治献金を指示したことを否定したものの、2021年中に米国で仮想通貨企業の規制枠組みを推進する取り組みにおいて、ワシントンD.C.でのロビー活動が重要な役割を果たしたと認識していた。

「私は世界に影響を与えることができると信じるようになりました。」

検察当局によると、バンクマン・フリード容疑者は、100年の中間選挙に先立ち、FTXへの顧客の預金資金を利用して2022億ドル以上の政治活動献金を行った。

バンクマン・フリード氏は証言で不正行為を否定し、FTXの1年の収益は2021億ドル以上で、政治献金は取引所の自己資金から行われたと主張した。

マキシン・ウォーターズ氏はFTXの捜査の議長を務める https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl

— ジョーダン・シャクテル @ dossier.today (@JordanSchachtel) 2022 年 11 月 17 日

ニューヨークタイムズのテスト

バンクマン・フリード氏は、FTX とアラメダ・リサーチの従業員のコミュニケーションに関するガイドラインを作成しました: ニューヨーク・タイムズ・テスト。 

非公式テストに基づいて、従業員は新聞の一面に見たくないことを書いてはなりません。 Bankman-Fried 氏によると、無害なものであっても「文脈を無視すると非常に悪く見える」可能性があるため、従業員は書面によるメッセージで常に十分な文脈を提供する必要があります。

Bankman-Fried 氏は、Signal の 200 以上のチャンネルが XNUMX 週間後にメッセージを完全に削除する自動削除ポリシーを採用している理由の説明の一環としてこのテストについて説明しました。

検察は過去数日間の自動削除機能の証拠を用いて、両社間の不正行為が隠蔽されていたことを示唆した。 Bankman-Fried 氏によると、公式なコミュニケーションや規制に関する事務手続きは Slack や電子メールなどの他のチャネルを通じて処理されていましたが、企業内の日常的なコミュニケーションには Signal が選ばれました。

FTXにおけるアラメダのユニークな役割 

バンクマン・フリード氏は、アラメダの億万長者のFTXへの信用枠について詳細を提供した。 同氏の証言によると、アラメダはFTXが独自の口座を持つことができない間、FTXの電信取引の決済プロバイダーとしての役割を果たしていた。 

アラメダは、決済処理業者であることに加えて、主要な流動性プロバイダー、マーケットメーカー、そして FTX の顧客でもありました。

流動性プロバイダーおよびマーケットメーカーとして、アラメダはFTXのリスクエンジンが故障した場合に介入して顧客の損失をカバーする必要がある。 バンクマン・フリード氏は証言の中で、リスクエンジンの失敗によりアラメダが2021年に数百万ドルの損失をカバーする結果となった例を示した。

取引所の運営におけるアラメダの役割の性質により、リスクエンジンをアクティブにすることなく信用枠を介してマイナスに移行する機能など、FTXのコードにカスタム機能が導入されました。 バンクマン・フリード氏によると、この免除は仮想通貨市場に悪影響を与えるアラメダの潜在的な清算を防ぐために必要だったという。

アラメダはFTXの顧客として、取引所に担保を預けることで資金を借りることもできた。 FTX の利用規約では、借り手に資金をあらゆる目的に使用することを許可しているため、アラメダは借りた資金で取引できることになります。

FTX に対するアラメダの信用枠は、強気市場の最中に暗号通貨業界とともに成長しました。

アラメダはヘッジに失敗

バンクマン・フリード氏は、2021年と2022年にアラメダ・リサーチの前最高経営責任者（CEO）であるキャロライン・エリソン氏とヘッジ戦略について話し合い、市場低迷の可能性から取引プラットフォームを守ることを目指した。

彼の証言によると、バンクマン・フリード氏はエリソン氏に対し、2年の価格下落の可能性に備えて2021億ドルのビットコイン（BTC）をヘッジするよう依頼した。この戦略は決して実行されなかった、と同氏は陪審員らに語った。

エリソンのメモ 検察によって証拠として共有される 弁護側は、バンクマン・フリードが2022年初めにヘッジについて「取り乱していた」ことを明らかにした。弁護側は証拠を用いて、ヘッジがバンクマン・フリードの最大の懸念事項のXNUMXつであり、エリソンと頻繁に話し合ったことを説明した。

適切なヘッジが行われていなかったため、アラメダはTerraエコシステムの崩壊と仮想通貨価格の下落によって大きな損害を受けました。 2022年2月、バンクマン・フリード氏は両社間の負債が8年前のXNUMX億ドルからXNUMX億ドル以上に増加していることを知った。

同氏は法廷で「非常に驚いた」と主張し、アラメダの資産が負債を10億ドル近く上回っていると信じていると述べた。

利用規約におけるクローバック規定

バンクマン・フリード氏によると、FTXの利用規約には、取引所のリスクエンジンが故障した場合に、信用取引や先物契約を利用する顧客間の損失を社会化するクローバック条項が含まれているという。

法廷で提示された文書には次のように述べられている。

「[…] 他のユーザーが被った損失により、あなたのアカウント残高がクローバックされる可能性があります。」

FTX がスポットマージンおよび先物に関連する損失をカバーできなかった場合、損害はすべての顧客で共有されることになります。 弁護側はこの条項を利用して、FTXで取引する顧客はそれに伴うリスクを認識していたと主張した。

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• 情報源： https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-perspective-ftx-alameda-collapse