金融詐欺は、トランザクション ビジネスの黎明期からトランザクション ビジネスの一部として行われてきました。もしあなたが不幸にも世界の反対側にいたとしたら ヘゲストラトスとの保険契約、彼はあなたに自分の船のトウモロコシ貨物に保険をかけさせて、トウモロコシを撤去し、トウモロコシを売り、船を沈没させ、その代金を回収したでしょう。時は紀元前300年。
その後、ヘゲストラトスはその行為に巻き込まれ、怒った被害者たちに追いかけられ溺死した。これは時代の限界を表しており、ヘゲストラトスは自ら詐欺を行わなければならなかった。デジタル時代では、詐欺ははるかに匿名化されています。銀行から来たと主張する電話での自信に満ちた声、緊急の措置を要求する強引な言葉遣いのメール、さもなければ口座が閉鎖されるというものです。
熟練した詐欺師は、被害者やその家族に与えた痛みや苦しみに対して何の良心の呵責も感じずに行動します。彼らは、直感レベルの恐怖と誤った緊迫感を植え付ける専門家です。行動する必要性 今 時間をかけてじっくり考え、金融機関に連絡して確認する前に。
このような詐欺の発生を防ぐためには、誰もが重要な役割を担っています。良いニュースは、詐欺に遭わないための最も強力な武器が、誰でも無料で簡単に入手できるということです。 何もしない。高圧的で異常な要求は無視してください。電話を切り、テキストや電子メールには返信しないでください。
次に、詐欺師が代表していると主張する金融機関に連絡します (必ずその会社の公式 Web サイトに記載されている顧客サービス番号を使用してください)。カスタマー サービス担当者は、正確なアカウント ステータスを提供し、すべてが順調で何もする必要がないことを確認する可能性が高くなります。
Nick Percoco、Kraken 最高セキュリティ責任者
仮想通貨詐欺は、数千年にわたって存在してきた金融詐欺の一種に最近追加されたものにすぎません。資産に価値がある場合、詐欺師は嘘をついてその価値を譲渡させようとします。
ソーシャル エンジニアリングは重要な役割を果たします。ソーシャル エンジニアリングでは、詐欺師が被害者の信頼を獲得し、多くの場合、数十回の往復通信にわたる長期間にわたって、最終的に被害者を説得して、喜んでアセットを詐欺師に送信するように説得します。
この特別なアプローチ、つまり時間の信頼を獲得することは、 豚の屠殺。詐欺師は、多くの場合、お世辞や、被害者の趣味や活動に対する明らかな強い関心を通じて、時間をかけて被害者を「太らせ」ます。詐欺師が大金を引き出すことができると感じた場合にのみ、「解体」部分が機能します。数日、数週間、数か月、場合によっては数年。潜在的な、最終的な盗難が十分に大きい場合、詐欺師は信頼を得るためにあらゆる時間を費やします。
ほとんどの暗号通貨詐欺では、詐欺師が被害者にシード フレーズ (実質的にはパスワード) を共有するよう説得し、詐欺師が暗号通貨にアクセスできるようにします。 いかなる状況であっても、誰かがあなたのシードフレーズを尋ねるときはいつでも、彼らはあなたの暗号への無制限のアクセスを求めていることになります。停止。電話を切る。電子メールやテキストメッセージには返信しないでください。 何もしない。
詐欺師は、何もしなければ負けになることを知っています。恐怖の種を蒔くことは、被害者側に即時行動を起こすための効果的な戦術です。詐欺師は、家に帰るために緊急にお金が必要な怯えた家族の一員を装います。被害者となる可能性のある人からこの家族に直接メッセージを送信したり電話をかけたりするだけで、この詐欺は即座に阻止できますが、詐欺師は被害者を電話に出させてパニック状態に陥らせることに長けています。電話を切り、落ち着いて、家族に個別に連絡してください。
政府発行通貨における詐欺被害の一部を占めるにもかかわらず、仮想通貨詐欺被害は不釣り合いなほどの注目を集めています。取引を完了するために使用されるテクノロジーに関係なく、金額単位を他の当事者に送信することは、ほぼ同様のプロセスです。
もう XNUMX つの一般的な詐欺の角度は、一方的な「機会」です。いわゆるボイラー室での「株式仲買人」からの高圧的な勧誘電話は、何十年も前から存在している。同じ取引です。何の常識的な理由もなく、彼らは赤の他人であるあなたを、短期間で莫大なお金を稼ぐ特別な機会で富ませようと電話をかけてきます。同様の仮想通貨詐欺も存在します。
電話を切り、番号をブロックし、返信しないでください。数日または数週間で金額を XNUMX 倍にする正当な機会があったとしたら、あなたは電話に出ず、そのことについて話してくれる見ず知らずの人を探し始めるでしょう。
そこで、詐欺を避けるための私のアドバイスは次のとおりです。
- あなたの本能を信頼 – うますぎるようなオファー、取引、機会には本質的に懐疑的になってください。また、誰かがあなたに成功を「保証する」と言っている場合も、重大な危険信号です。
- ゆっくりと慎重に動きましょう – 何もしないことは大きな武器になります。被害者のほとんどは、合理的な意思決定を無効にする恐れ、パニック、または貪欲から行動します。早急な対応が必要となる正当な財務状況はほとんど存在しない たった今。発信者が代表していると主張する機関をメモし、正規の Web サイトに記載されているカスタマー サービスの番号に電話し、問題がある場合はカスタマー サービスに問い合わせてください。
- 信頼する前に確認してください – 誰かが会社で働いていると言ったからといって、すぐにそれが真実だと考えないでください。ほとんどのソフトウェア プロバイダーは、電話でテクノロジの修正を支援するために積極的に電話をかけることはありません。制服を着ていたとしても、誰かが頼んでもいないのにあなたの家にやって来た場合は、本人確認を求め、従業員番号をメモし、公式の連絡手段を使用して関与した会社に連絡してください。特に偏執的に聞こえるかもしれませんが、詐欺師はターゲットの信頼を勝ち取るために制服や偽の身分証明書を簡単に購入できます。
- あなたの感情を理解する – 詐欺師は、ターゲットの判断力を鈍らせる人間の感情を食い物にします。取引を迅速に実行するよう外部の関係者からプレッシャーを感じ、それによって興奮、心配、ストレスが生じた場合は、取引または通信を終了してください。上記のようにデューデリジェンスを行ってください。
- 詐欺師は信頼を築くということを忘れないでください – 信用詐欺師は、あなたが結婚しているかどうか、どれくらい結婚しているか、子供がいるかどうかなどの個人的な質問をします。その答えは、ほとんどの場合、絆を築くように設計されています。小さなジェシカは 12 歳、ピートは 12 歳になったばかりです。素晴らしい年齢ですね?」これらの嘘は、あなたが友人、つまりあなたと同じような誰かと話しているように感じさせることだけを目的としています。
- パスワード、PIN、ログイン情報は共有できません – デジタルウォレットへのシードフレーズであれ、銀行口座へのパスワードであれ、ログインの詳細は常に機密に保たれるべきです。合法的な企業やサービスが、これらの詳細を共有するよう要求することはありません。オンラインのリスクを軽減する最も安全な方法は、ランダムに生成される完全に固有のログイン名とパスワードを使用することです。 パスワードマネージャー。このアプローチにより、ベンダーがデータ侵害やハッキングに関与した場合に他のアカウントを隔離しながら、認証情報が強力かつ識別不能であることが保証されます。
- 公開プロフィールは詐欺師にも利用可能 – ソーシャルメディアを含む公開フォーラムで公開する個人情報を慎重に検討してください。これらのサイトの多くはさまざまな目的を意図していますが、詐欺師はターゲットを特定し、将来の被害者を操作できる情報を抽出するためにこれらのサイトを使用します。多くの異なるサイトで同じユーザー名を使用しますか?詐欺師はおそらく、アクセスしたいアカウントのユーザー名をすでに知っているでしょう。
- ウェブサイトの URL を注意深く確認してくださいy – オンライン詐欺師は、検索エンジンの上位近くに表示される Web サイトの高度なコピーを作成できるようになりました。これらの偽サイトは、URL リンクがわずかに異なることを除いて、オリジナルと同じように見えます。訪問したいサイトを知っていますか?グーグルで調べる必要はなく、ブラウザのアドレス バーにアドレスを直接入力してください。
- 返信したいという衝動を避ける – 受信拒否の電子メールやテキストメッセージに返信すると、配信停止の意思を示す場合でも、電子メール アドレスや電話番号がアクティブなままであると詐欺師に密告されてしまいます。見覚えのない番号から「こんにちは」というだけのテキストメッセージを受け取ったことがありますか?多くの場合、「これは誰ですか」と返信することが、詐欺師と関わる第一歩となります。
- 目に見えるものすべてを割り引いて考える – AI とディープフェイクの台頭により、本物の情報を特定することがかつてないほど困難になっています。これらのテクノロジーがより洗練されるにつれて、これはさらに困難になるでしょう。 XNUMX つの情報源のみに基づいて財務上の意思決定を行わないことが重要です。時間をかけて第 XNUMX または第 XNUMX の情報源で情報を確認したり、製品やサービスを使用した他の顧客からのオンライン レビューをランダムに選択してチェックして、何かが本物であることを確認してください。
いつでも 電話、電子メール、またはテキストメッセージの着信、特に個人情報や資産取引を要求するものについて疑問がある場合は、最初の最善の行動は何もしないことであることを覚えておいてください。 まず、何もしないこと。
ホリデーシーズンは、最も愛する人たちと時間を共有するものです。私たちのシンプルなプレイブックに従い、最悪の事態を望む人々と暗号通貨を共有しないようにしてください。
これらの資料は一般的な情報提供のみを目的としており、投資アドバイスや、暗号資産の購入、売却、ステーキング、保有、または特定の取引戦略への参加の推奨や勧誘ではありません。 Kraken は、利用可能にする特定の暗号資産の価格を増減させることはしませんし、今後も行いません。 一部の暗号商品および市場は規制されていないため、政府の補償や規制による保護制度によって保護されない場合があります。 暗号資産市場の予測不可能な性質により、資金の損失につながる可能性があります。 税金は、暗号資産の返品および/または値の増加に対して支払われる可能性があるため、課税上の立場について独立したアドバイスを求める必要があります。 地理的な制限が適用される場合があります。
- SEO を活用したコンテンツと PR 配信。 今日増幅されます。
- PlatoData.Network 垂直生成 Ai。 自分自身に力を与えましょう。 こちらからアクセスしてください。
- プラトアイストリーム。 Web3 インテリジェンス。 知識増幅。 こちらからアクセスしてください。
- プラトンESG。 カーボン、 クリーンテック、 エネルギー、 環境、 太陽、 廃棄物管理。 こちらからアクセスしてください。
- プラトンヘルス。 バイオテクノロジーと臨床試験のインテリジェンス。 こちらからアクセスしてください。
- 情報源： https://blog.kraken.com/product/security/the-kraken-security-playbook-how-to-avoid-holiday-crypto-scams
