最近の PROTOS レポート サンディエゴに本拠を置くアクソス銀行と、規制や検察の怒りの対象となっている一連の登場人物との間の一連のビジネス関係を明らかにする。
Axos Bank は、ネバダ州ラスベガスに本拠を置く Axos Financial の直接の銀行関連会社であり、規制当局、検察官、場合によっては裁判所の監視を受けているさまざまな個人や団体とビジネス関係を維持してきました。
Axosは、Binance.USおよびBinance.USの親会社であるBAM Tradingとの関係を、両社が一連の法的問題に直面しているにもかかわらず維持してきた。 Binance.US と BAM Trading は、10 年 377 月の時点で、Axos に 2023 以上のアカウントを保有し、顧客資金は驚くべき XNUMX 億 XNUMX 万ドルに達しました。
Axos は、暗号通貨企業が連邦準備制度の銀行送金システムをバイパスできるようにする AxPay と呼ばれるサービスも提供しています。 銀行内資金移動システムである AxPay は、次のような銀行が提供するものと似ています。 シグニチャー·バンク & シルバーゲート、両方とも今年閉鎖されました。
アクソスは四半期報告書で一貫して仮想通貨業界との関わりを軽視してきたが、2023年XNUMX月にバイナンスUS関連の預金の受け入れを開始し、実際の仮想通貨エクスポージャーをめぐる水域はさらに濁った。
暗号を超えて
Axos の知名度の高い顧客は、仮想通貨取引以外にも広がっています。 同社は、有名な陰謀論者であり、ジョーンズ・フリー・スピーチ・メディアが所有するブランドであるインフォウォーズの顔でもあるアレックス・ジョーンズの金融機関として機能しており、インフォウォーズはアクソスにも口座を持っていた。 銀行 シャットダウン これらのアカウントは2023年XNUMX月に削除され、この突然の決定の理由として不正取引を挙げた。
Axos のビジネス書に登場するもう XNUMX 人の物議を醸す顧客は、元米国大統領のドナルド・トランプ氏です。 XNUMX月の情報によると レポート セクションに ワシントン·ポスト 225年6月2021日の連邦議会議事堂襲撃を受けて複数の金融機関がトランプ大統領との関係を断絶したことを受け、アクソス銀行の最高経営責任者（CEO）グレゴリー・ガラブランツ氏はトランプ氏へのXNUMX億XNUMX万ドル相当の融資を個人的に承認した。
アクソスの融資はトランプ氏の大統領後の財政を安定させるのに役立ち、2024年の大統領候補指名に向けた潜在的な選挙活動を開始できるようになった。 元大統領への信用を供与する決定について、ガラバンツ氏はこう語った。 ポスト 同氏は、彼らが利益を生み出す可能性に自信を持っており、決定要因としてのえこひいきを否定した。「誰かと友達であったとしても問題ではない。無駄なローンを組むつもりはない」と同氏は語った。 ポスト。 「私は誰もそんなに好きではありません。」
Axos Financial が培ってきた一連のユニークな関係は、同銀行の事業戦略とリスク評価手法に注目を集めています。 暗号通貨業界が成長と成熟を続けるにつれて、Axos Financial のような銀行の慣行と運営は継続的な議論と分析のテーマとなる可能性があります。
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- 情報源： https://cryptoslate.com/this-san-diego-banks-client-list-is-a-whos-who-of-questionable-characters-in-crypto-and-beyond/
