米国財務省によると、2013 年以来、米国全土の政府機関による大量の現金押収の報告は一貫して減少しています。 これは増加を示している可能性があります cryptocurrency暗号通貨（または暗号通貨）はデジタル資産です… その他 犯罪者による現金目的の使用。 既知の現金を大量に消費する活動で現金が差し押さえられていないことは、資金を難読化して移動させるために仮想通貨が使用される可能性があることを示す自動的な危険信号となるはずです。 

しかし、仮想通貨の使用の兆候は、何を探すべきかに慣れていない捜査官によって簡単に見落とされる可能性があります。 調査員は次のことに注意する必要があります。 暗号通貨が犯罪資金を隠すために使用されていることを示す兆候。

電話とコンピュータ: 

携帯電話やコンピュータに暗号通貨関連のアプリケーションやブックマークがないか確認してください。 これらは、デバイスを通じてアクセスしているソフトウェア ウォレットまたは暗号通貨取引所のいずれかである可能性があります。 古い、接続されていない、機能していないように見えるコンピューターが、暗号通貨ウォレットの秘密鍵を保持している可能性があります。 これらのデバイスは、次の点について評価する必要があります。

フィギュア 1: 人気の暗号アプリがリストされており、からダウンロードできます。 Apple   

モバイル財布 

 M任意のメートルobile ウォレットは Android と iOS の両方に対応しています iPad を含むデバイス および他のタブレット. 例には以下が含まれますが、これらに限定されません。 

交流： 

• オープン 
• バイナンス 
• BitPay 
• ブロックチェーンブロックチェーン—ビットコインやその他のcの基盤となるテクノロジー… その他 財布 
• CashApp 
• Cex.io 
• サークル 
• Coinbase 
• Crypto.com 
• 双子座 
• Huobi 
• Paxful 
• Remitano 
• 支持する 
• Changelly 
• 変身 

プライベートウォレット: 

• アトミックウォレット 
• BRD 
• 出エジプト記 
• Ledger Live 
• ライトウォレット (ライトコインのみ) 
• メタルペイ 
• MyMonero (Monero のみ） 
• 信頼 
• ぜんご 

 Bitcoin ATM ファインダ 

• CoinATMRadar 
• LibertyX 

モバイル ウォレットは、ユーザーのアプリケーションまたは検索バーで検索することで見つけることができます。 「暗号」または「ビットコインビットコインはデジタル通貨（暗号通貨とも呼ばれます）です… その他」と明らかにすることがよくあります。 ユーザーのモバイルデバイスで利用できる関連アプリケーション。  

Web財布 

ウエブサイト ウォレットには、Chrome、Safari、Brave などの Web ブラウザを通じてアクセスする必要があります。 Web ウォレットはホストすることも、 un主催 に応じて ユーザーの ニーズとセキュリティ設定。 Webウォレット することができます 探して見つけた 　 ブラウザで開いているタブ, ブックマーク、 検索履歴、または保存されたパスワードも. その他にもたくさんのグーグルの 前述のモバイルウォレットの また 対応するウェブウォレットがあります。  

デスクトップウォレット 

 デスクトップウォレットが利用可能です 実行できるダウンロード可能なアプリケーションとして on a コンピュータ Webブラウザ経由ではなく。 これらのウォレットは、Mac、Windows、Linux などのオペレーティング システムにインストールできます。 以下は、最も一般的なデスクトップウォレットの一部です。 https://coinswitch.co/news/desktop-wallet.   

ポケット砂: 

• 「ポケットトイレ」またはその他のランダムな論文は、次のリストについて評価される必要があります。 一見ランダムに見える 言葉—通常は 12, 焙煎が極度に未発達や過発達のコーヒーにて、クロロゲン酸の味わいへの影響は強くなり、金属を思わせる味わいと乾いたマウスフィールを感じさせます。 一部 財布 サポートできます シード 最大 33 単語のフレーズ - それ、正しい順序で使用すると、 に慣れることができた を回復する クリプト 財布. 
• リカバリーシードは次のこともできます。 本やプランナーの中に隠されていて、 および 無関係 ノート、 または目に見える形で リストをクリアするか、 金属 バックアップ。 

フィギュア 2: 回復するy ノートカードに書かれた種  (i魔術師の情報源: https://wiki.trezor.io/User_manual:Filling_out_your_recovery_card)

フィギュア 3: スチールウォレットリカバリシード (画像ource： https://blog.trezor.io/steel-bundle-trezor-one-cryptosteel-e02cadaeb4dc)

フィギュア 4：デイリープランナーに隠されたシードを回収します。  (画像ource： https://www.justice.gov/usao-or/page/file/1232626/download)

• ビットコイン ATM の領収書についてもポケットのゴミを評価する必要があります。 多くの BATM 領収書にはビットコイン、またはその「ビット」派生物と記載されていますが、おめbitcoin ATMレシート 　 less 他より目立つ。 より目立たなくなります 例は、pフレーズ 「帳簿残高」など　 できる 密告する 暗号通貨の使用法について。 

フィギュア 5: イージービット ビットコインATMレシート (画像ource： https://coinatmradar.com/blog/using-a-bitcoin-atm-satoshi1-machine-at-vape-dynamiks-in-athens-ga/)

オーセンティケーターアプリ: 

• 2要素認証は一般的な方法です 暗号通貨取引所でユーザーアカウントを保護するため。 認証アプリを調べると次のことが明らかになります 特定の取引所とのつながり。 

フィギュア 6: Google Authenticator コードは次のことを示します との関連付け 暗号の交換顧客が暗号通貨を取引できるようにするビジネス… その他 Coinbase 

Phオトスと スクリーンショット: 

• 容疑者の写真を調べると、次のような貴重な情報が明らかになります。 回復の種、 特定のトランザクションまたはウォレット そして交換 使用されるサービス。  

フィギュア 7: 図 7: BRD アプリを通じて送信された BTC トランザクションのスクリーンショット 

ハードウェアウォレット： 

• Hardware 財布 できる さまざまな形やサイズがあり、単純な USB ドライブのように見えるものもありますs. 

フィギュア 8: ハードウェアウォレットの比較 (画像ource： https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/80m8dy/just_a_quick_sizeform_factor_comparison_of_4/)

 一覧 コマンドと ハードウェア財布 

次のリストは、調査者が遭遇する可能性のある一般的なハードウェア ウォレットで構成されています。 

暗号通貨の使用の兆候は、捜査官によって簡単に見落とされる可能性があります。 ハードウェアウォレットは目立たないように見えることがあります USB スティックと回復の種は、ページ上のランダムな作品にすぎません。 上記の兆候は、特に既知の現金を大量に使用する活動で現金の押収が不足している場合、暗号通貨が犯罪資金を隠すために使用されていることを示している可能性があります。 捜査官は、証拠収集の際にこれらの危険信号の存在に常に注意を払う必要があります。 などのブロックチェーン分析ツール CipherTrace Inspector を使用して、 簡単に 資金源を確認し、関係者を検出するexpression CMS ダークマーケットなどで 犯罪者 ac性。  

出典: https://ciphertrace.com/crypto-red-flags-for-law-enforcement/