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टैग: एंटी मनी लॉन्ड्रिंग

डिजिटल धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध पर एआई का प्रभाव

बायोकैच की पहली एआई-केंद्रित धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध रिपोर्ट में सर्वेक्षण किए गए 70 धोखाधड़ी-प्रबंधन, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और जोखिम और अनुपालन अधिकारियों में से लगभग 600% का कहना है कि अपराधी अधिक हैं...

शीर्ष समाचार

यूएस डीओजे ने बिनेंस संस्थापक सीजेड के लिए 3 साल की जेल की सजा की सिफारिश की

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चांगपेंग "सीजेड" झाओ के लिए तीन साल की जेल की सजा की सिफारिश की है...

केन्याई सरकार क्रिप्टो को विनियमित करने के लिए आगे बढ़ी - कॉइनवीज़

केन्याई सरकार ने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और क्षेत्र में परिचालन को कड़ा करने के प्रयास में क्रिप्टोकरेंसी उद्योग को विनियमित करने के लिए कदम उठाए हैं...

ब्लैक बॉक्स को डिकोड करना: एआई कैसे क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के रहस्यों का खुलासा कर रहा है

निम्नलिखित वाईके लॉ एलएलपी के पार्टनर ब्रेंडन कोचरन की एक अतिथि पोस्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रयासों में क्रांति ला सकते हैं....

MiCA: आपकी कंपनी में क्रिप्टो विनियमन के लिए गेम-चेंजर - क्रिप्टोइन्फोनेट

निम्नलिखित गोफैज़ेन और शेरले के वरिष्ठ भागीदार मार्क गोफैज़ेन की एक अतिथि पोस्ट है। MiCA विनियमन जो क्रिप्टो उद्योग को नया आकार देगा...

क्रिप्टो विनियमन को फिर से परिभाषित किया गया: MiCA आपकी कंपनी को कैसे प्रभावित करता है

निम्नलिखित गोफैज़ेन और शेरले के वरिष्ठ भागीदार मार्क गोफैज़ेन की एक अतिथि पोस्ट है। MiCA विनियमन जो क्रिप्टो उद्योग को नया आकार देगा...

कॉइनबेस, ईटोरो, एनएजीए और अधिक: सप्ताह के कार्यकारी कदम

इस सप्ताह विदेशी मुद्रा, क्रिप्टो और फिनटेक उद्योगों में कार्यकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो पिछले सप्ताह की तुलना में थोड़ा अंतर दर्शाता है...

रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि दुबई - क्रिप्टोइन्फोनेट द्वारा लाइसेंस दिए जाने के बाद बिनेंस ने भारत में वापसी की है

बिनेंस ने हाल ही में दुबई में पूर्ण संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। जनवरी में प्रतिबंधित होने के बाद क्रिप्टो एक्सचेंज भी भारत के बाजार में फिर से प्रवेश कर सकता है...

Binance.US ने क्रिप्टो विनियमन क्रैकडाउन के दौरान पूर्व NY फेड अनुपालन प्रमुख ग्रांट मार्टिन को बोर्ड में नियुक्त किया - क्रिप्टोइन्फोनेट

अंतिम अद्यतन:अप्रैल 16, 2024 17:27 EDT| 2 मिनट पढ़ें ग्रांट मार्टिन, फ़ेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यू में पूर्व मुख्य अनुपालन और नैतिकता अधिकारी...

मेरे आयरिश बैंक खाते से क्रिप्टो कैसे निकालें? पूरी गाइड

क्या आप अपने क्रिप्टो को भुनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे आयरिश बैंक खाते में क्रिप्टो को कैसे निकाला जाए, यह सवाल आपको परेशान कर रहा है? परवाह नहीं!...

बिटकॉइन ईटीएफ से एशिया की अगली क्रिप्टो निवेश लहर कैसे प्रज्वलित होगी

10 जनवरी, 2024 को, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए कई आवेदनों को मंजूरी दी। पहले दिन, शेयरों में $4.6B...

तीन प्रौद्योगिकी बैंक इस वर्ष अधिक निवेश करेंगे

वित्तीय सेवा उद्योग तेजी से गतिशील परिदृश्य में काम कर रहा है, जहां डिजिटल प्रगति क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जबकि प्रौद्योगिकी...

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