La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha tomado accion legal contra KuCoin, un intercambio de activos digitales, por supuestamente violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC. La demanda se dirige a varias empresas que operan colectivamente bajo el nombre de KuCoin, acusándolas de múltiples violaciones relacionadas con el comercio de materias primas.
KuCoin se enfrenta a problemas legales
KuCoin, un actor importante en el mercado de las criptomonedas, enfrenta problemas legales iniciados por la CFTC debido a supuestas violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos. Las acusaciones van desde participar en transacciones ilegales de productos básicos hasta operar sin el registro adecuado. Los cargos son extensos y cubren delitos como transacciones de futuros de productos básicos fuera de bolsa y la falta de implementación de procesos KYC adecuados.
El fiscal estadounidense Damien Williams declaró que KuCoin ha intentado ocultar a muchos usuarios estadounidenses que operan en su plataforma. Dijo que KuCoin se convirtió en un gran intercambio de cifrado, que maneja miles de millones de dólares en transacciones diarias y billones al año. Supuestamente permitieron el lavado de dinero sin reglas básicas, recibiendo más de 5 mil millones de dólares y enviando más de 4 mil millones de dólares en fondos sospechosos.
Sin embargo, en respuesta a las afirmaciones de la CFTC, Kucoin negado tales afirmaciones y dijeron que están invirtiendo internamente y que la empresa siempre ha obedecido las normas y reglamentos.
CFTC busca sanciones
En respuesta a las supuestas violaciones de la ley por parte de KuCoin, la CFTC busca sanciones severas. Estas incluyen la devolución de ganancias, multas monetarias, prohibiciones de comercio y registro, y una orden judicial contra futuras violaciones.
La lucha legal muestra lo complicado que es regular las criptomonedas y lo importante que es seguir las reglas para proteger a los inversores y detener actividades ilegales como el lavado de dinero. La CFTC también deja en claro que responsabilizará a las plataformas criptográficas de seguir las leyes estadounidenses.
Cargos penales paralelos
En otra acción legal, las entidades asociadas con KuCoin enfrentan cargos penales relacionados con la Ley de Secreto Bancario y por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Esto añade otra capa de complejidad a la primicia legal en curso.
Después de la noticia, el token nativo de KuCoin (KCS) experimentó una caída del 5%, lo que indica preocupación de los inversores. Mientras tanto, Bitcoin (BTC) experimentó una caída del 1%, pero sigue siendo volátil, rondando los 70,000 dólares. Estos eventos se hacen eco de acciones anteriores tomadas contra Binance, lo que indica un mayor escrutinio regulatorio en todo el cripto.
¿Estado de ETH en problemas?
Pero el verdadero explosivo en el caso es la declaración de la CFTC de Ethereum y Litecoin como productos básicos, junto con Bitcoin, en una demanda contra KuCoin por transacciones ilegales de productos básicos. Este desarrollo es significativo, especialmente considerando los esfuerzos de la SEC para clasificar Ethereum de manera diferente. SpotOnChain informes que tras la denuncia penal del gobierno estadounidense contra KuCoin, se han retirado alrededor de 500 millones de dólares en activos de KuCoin en la red Ethereum. En particular, las carteras activas de KuCoin todavía contienen más de 3.6 millones de dólares en activos en Ethereum.
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- Fuente: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/
