Actualización semanal sobre criptomonedas n.° 29
MARK COLLINS Y DEMETRIOS TEAS
Regulador
GAFIEl Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) es un organismo internacional de lau… Más Proporcionar a los países herramientas mejoradas para congelar, incautar y confiscar de forma más eficaz. criminalUn criminal es un individuo o grupo que ha sido condenado... Más propiedad: Durante su cuarta Plenaria en París (25-27 de octubre), la Plenaria acordaron modificaciones importantes a las Recomendaciones del GAFI que proporcionarán a los países herramientas mejoradas para congelar, incautar y confiscar bienes delictivos de manera más efectiva, tanto a nivel nacional como a través de la cooperación internacional. Las Recomendaciones revisadas requieren que los países tengan políticas y marcos operativos que prioricen la recuperación de activos y establezcan regímenes de decomiso sin condena en sus sistemas legales. También aportan novedades, como la facultad de suspender transacciones relacionadas con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y delitos graves. El GAFI ahora trabajará para revisar partes relevantes de su Metodología de evaluación para la próxima ronda de evaluaciones mutuas para tener en cuenta los cambios a las Recomendaciones.
BaFin de Alemania otorga licencia de custodia de criptomonedas a BitGo: El 01 de noviembre, la empresa estadounidense de custodia de criptomonedas BitGo recibió una licencia de custodia criptográfica por el BaFin de Alemania. La entidad de BitGo en Alemania es BitGo Europe Gmbh, con un ID de BaFin: 50085544. BitGo, que recibió la aprobación del Departamento de Finanzas de Nueva York ServiciosServicios generales, incluidas organizaciones sin fines de lucro, foros y sitios de noticias... Más (NYDFS) para un estatuto fiduciario de Nueva York en 2021, ha estado almacenando criptoactivos para sus clientes desde 2019, también bajo la supervisión de BaFin, como parte de un régimen de transición.
El Banco Central de los EAU publica directrices para combatir el uso de VASP sin licencia: El 6 de noviembre, el Comité Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Organizaciones Ilegales (NAMLCFTC) de los EAU, en colaboración con los supervisores de los EAU, orientación emitida sobre la lucha contra el uso no autorizado activo virtualEl término "activo virtual" se refiere a cualquier representación digital... Más proveedores de servicios, que es elaborado por el subcomité de supervisión. La guía tiene como objetivo educar a las instituciones financieras autorizadas (LFI) y al sector público en general, mientras que, entre otras cosas, los supervisores recuerdan al sector que los VASP que operan en los EAU sin una licencia válida estarán sujetos a sanciones civiles y penales que incluyen, entre otras, las siguientes: , sanciones financieras contra la entidad, propietarios y altos directivos. Además, las entidades informantes que demuestren ceguera deliberada en sus relaciones con VASP sin licencia y que tengan controles débiles de ALD/CFT y de financiación de la lucha contra la proliferación pueden estar sujetas a medidas coercitivas.
Los reguladores de Kazajstán bloquearLos bloques contienen lotes de transacciones válidas con hash y ... Más acceso al sitio web de Coinbase dentro del país por violar la nueva ley de activos digitales: El 8 de noviembre, Coinbase ha sido supuestamente bloqueado en Kazajstán por violar la nueva ley de activos digitales del país. La ley, que entró en vigor a principios de 2023, prohíbe la emisión, circulación y comercialización de “activos digitales no garantizados” fuera del Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC), una zona económica designada en Kazajstán. Los permisos para operar plataformas de comercio de cifrado dentro de AIFC son emitidos por la Autoridad de Servicios Financieros de Astana (AFSA).
La FCA del Reino Unido publica un documento de debate que planea regular las monedas estables respaldadas por dinero fiduciario: El 06 de noviembre, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido emitió una Informe de discusión, para ayudar a desarrollar el régimen del Reino Unido para las monedas estables respaldadas por dinero fiduciario, incluso cuando se utilizan como medio de pago. El Gobierno ha anunciado planes para legislar sobre un futuro régimen de servicios financieros para criptoactivos. Está adoptando un enfoque gradual, centrándose inicialmente en las monedas estables respaldadas por dinero fiduciario que pueden usarse como forma de pago, seguido por el régimen más amplio de criptoactivos. La FCA ha ordenado que las monedas estables respaldadas por dinero fiduciario utilizadas en el país deben cumplir con estándares uniformes, independientemente de la ubicación del emisor. El período de discusión finaliza el 06 de febrero de 2024.
Crypto Noticias
Los ordinales vuelven a estar de moda a medida que aumentan las tarifas de transacción de BTC: BitcoinEl término "Bitcoin" puede referirse a la red Bitcoin,... Más las tarifas de transacción han aumentado a su nivel más alto en casi seis meses, alcanzando un promedio de casi $6 al 7 de noviembre. El aumento se atribuye al regreso de los Bitcoin Ordinals, tokens no fungibles (NFT) que almacenan datos en el blockchainUna cadena de bloques es un libro de contabilidad digital compartido, o un continuo... Más, provocando congestión en el mempool e intensificando la competencia por las confirmaciones, lo que resulta en tarifas más altas y mayores ganancias para los mineros de Bitcoin. Grandes bolsas como Binance, KuCoin y Gate.io han comenzado a incluir Ordinals. BitInfoCharts
Caitlin Long lanza la custodia de BTC en Custodia: Custodia Bank ha lanzado su plataforma de custodia de Bitcoin, dirigida a fiduciarios, asesores de inversiones, administradores de fondos y tesoreros corporativos. El banco compatible con las criptomonedas recibió la aprobación de la División Bancaria de Wyoming y ofrece cuentas de custodia segregadas, distinguiéndose del modelo de custodia general. Blackpaper
Binance suspenderá los depósitos en rublos rusos: Binance dejará de aceptar depósitos en rublos rusos a partir del 15 de noviembre de 2023, y se espera que los retiros en rublos finalicen el 31 de enero de 2024. Se anima a los usuarios a transferir fondos a CommEX, el intercambio de cifrado que adquirió la división rusa de Binance. Anuncio
Hacks
Poloniex: Poloniex, propiedad de Justin Sun, experimentó un importante hackeo con 126 millones de dólares drenados de sus billeteras calientes. Sun aseguró a los usuarios un reembolso completo, anunció una recompensa del 5% por los whitehat e inició una investigación, mientras que el mercado de inteligencia de Arkham ofreció una recompensa de 4,000 dólares por la identificación del hacker. El ataque implicó drenar activos en Ethereum, TRON y BTC, con consecuencias inesperadas como un aumento del 25% en el precio de TRX cuando el hacker intercambió USDT robado por TRX. Se sospecha que este incidente es otro caso más de compromiso de clave privada. Descifrar
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- Fuente: https://ciphertrace.com/crypto-weekly-update-29/
