Ucrania implementará los requisitos del GAFI sobre criptomonedas en un intento por evitar su inclusión en la lista gris.
Yulia Parkhomenko, directora del departamento de activos virtuales del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, dijo en un mensaje de Facebook el 11 de diciembre de 2023, que el país implementará estándares criptográficos desarrollados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para cumplir con los estándares internacionales.
Parkhomenko explicó que el seguimiento financiero es esencial para combatir el terrorismo y el lavado de dinero, señalando que Ucrania corre el riesgo de ser incluida en la lista gris del GAFI si el país no cumple con las normas internacionales.
"Si no cumplimos con las recomendaciones del GAFI, existe el riesgo de que Ucrania y las empresas ucranianas sean incluidas en la lista gris o negra del GAFI".
Yulia Parkhomenko
Parkhomenko señaló que la ley actual no se aplica a las criptomonedas porque Ucrania aún no cuenta con una ley integral que las regule. Como resultado, las actividades de los intercambios de cifrado en el país no están reguladas.
“La implementación del seguimiento financiero de las operaciones con activos virtuales sólo es posible si el nuevo mercado está adecuadamente regulado. Si se introduce una regulación ineficaz, existe el riesgo de que el mercado no se lance: los proveedores de servicios [intercambios de criptomonedas] no se registrarán en nuestra jurisdicción o seguirán operando en la sombra”.
Yulia Parkhomenko
Según el funcionario ucraniano, las normas regulatorias definidas en el proyecto de ley nº 10225-1 pueden crear todas las condiciones necesarias para el funcionamiento de las criptoempresas en Ucrania.
Se espera que el proyecto de ley nº 10225-1, que actualmente está siendo examinado por el Parlamento de Ucrania (Verkhovna Rada), cree un marco regulatorio integral para las criptomonedas. Requeriría que los intercambios de cifrado se registraran con el gobierno, realizaran la debida diligencia con los clientes e informaran transacciones sospechosas.
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- Fuente: https://cryptoinfonet.com/regulation/ukraine-to-regulate-crypto-with-fatf-requirements/
