KuCoin, un destacado intercambio mundial de criptomonedas, y dos de sus fundadores enfrentan cargos penales por parte de las autoridades estadounidenses, lo que genera preocupación sobre la seguridad de los fondos de los usuarios que se encuentran en la plataforma.

Chun Gan y Ke Tang son los dos fundadores que enfrentan cargos. Ellos son acusado de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar la Ley de Secreto Bancario al no mantener intencionalmente un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML). Las autoridades alegan que bajo su liderazgo, KuCoin incumplió las leyes ALD de EE. UU. para convertirse en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.

Kucoin ocupa el quinto lugar por volumen de operaciones entre los intercambios centralizados, según Coingeckoy procesó más de $2 mil millones de dólares en operaciones en las últimas 24 horas.

El fiscal estadounidense Damian Williams enfatizó que, si bien KuCoin utilizó su importante base de clientes estadounidenses para convertirse en un actor importante en el mercado de las criptomonedas, decidió deliberadamente ignorar las leyes estadounidenses.

“Los intercambios de criptomonedas como KuCoin no pueden tener ambas cosas. La acusación de hoy debería enviar un mensaje claro a otros intercambios de cifrado: si planea atender a clientes estadounidenses, debe seguir la ley estadounidense, simple y llanamente”, dijo.

Las autoridades dijeron que su investigación reveló que KuCoin, fundada en 2017, creció rápidamente y atrajo a más de 30 millones de clientes. Sin embargo, a pesar de su rápido éxito, KuCoin supuestamente no implementó políticas básicas contra el lavado de dinero.

También se alega que KuCoin intentó activamente ocultar la existencia de sus clientes estadounidenses para evadir los requisitos AML y KYC de EE. UU., lo que permitió que el intercambio se utilizara como plataforma para el lavado de dinero y actividades delictivas.

Si bien Gan y Tang siguen prófugos, los cargos contra ellos incluyen un cargo de conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario y un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, con una sentencia máxima de cinco años de prisión. Las entidades corporativas detrás de KuCoin, incluidas Flashdot Limited, Peken Global Limited y Phoenixfin Private Limited, también enfrentan cargos similares.