La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de los Emiratos Árabes Unidos anunció recientemente una actualización de sus normas contra el lavado de dinero (AML) y sanciones, diseñadas específicamente para activos digitales. Esta medida se alinea con el panorama financiero en evolución e implementa cambios matizados bajo la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Reglamento ALD actualizado ahora aplica explícitamente la Regla de viaje del GAFI sobre activos digitales. Esta regulación exige que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) compartan información específica de los clientes durante las transacciones de criptomonedas, con el objetivo de mejorar la transparencia y la trazabilidad en estas transacciones. El objetivo es contrarrestar la explotación del anonimato de los activos virtuales para actividades ilícitas.
Estas revisiones significan un cambio sustancial en el marco regulatorio, que afecta a las empresas bajo el Reglamento ALD. El objetivo es abordar los desafíos cambiantes y fortalecer las regulaciones que rigen el espacio de los activos digitales.
Ali Jamal, director ejecutivo de Cryptos Consultancy, elogió estos cambios por mejorar la claridad y garantizar la alineación con el marco regulatorio más amplio de los EAU para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Destacó la importancia de estas actualizaciones para las empresas y negocios autorizados en el sector financiero, reconociendo su amplio impacto en el ecosistema financiero.
Jamal elogió el enfoque proactivo de la FSRA y destacó sus continuos esfuerzos para fortalecer el panorama regulatorio. Esta dedicación se alinea con los estándares internacionales, enfatizando el compromiso de la FSRA de fomentar un ecosistema financiero seguro y compatible en los EAU.
En los últimos años, los Emiratos Árabes Unidos han diversificado estratégicamente su enfoque de las reservas de petróleo a la tecnología y las finanzas. Al reconocer el potencial de los activos digitales, el gobierno ha establecido activamente un entorno regulatorio sólido y adaptable.
Abu Dhabi y Dubai, en particular, han intensificado sus esfuerzos regulatorios para atraer negocios globales de activos digitales, atrayendo talento e inversiones sustanciales. Este enfoque estratégico ha posicionado a los EAU como un centro dinámico para las actividades de activos digitales, obteniendo una exposición positiva a nivel mundial.
Un informe de Statista proyecta que el mercado de criptomonedas de los EAU crecerá anualmente un 10.53 % entre 2023 y 2028, con unos ingresos estimados de 395.8 millones de dólares estadounidenses para 2028. El informe anticipa 3.15 millones de usuarios de criptomonedas en los Emiratos para 2028, con una penetración más amplia del mercado que aumentará desde las 23.20:2023 % en 29.85 al 2028% en XNUMX.
Para validar aún más esta tendencia, un informe del 19 de diciembre de PwC clasifica a los EAU entre los países líderes en adoptar regulaciones sobre criptomonedas, junto con los Estados Unidos y el Reino Unido. Los datos de PwC destacan la implementación proactiva por parte del gobierno de los EAU de marcos regulatorios criptográficos integrales, medidas contra el lavado de dinero y la Regla de Viaje del GAFI.
Este esfuerzo concertado subraya el compromiso de los EAU de fomentar un sector criptográfico progresivo y seguro, atrayendo la atención global y posicionando a la región como un actor destacado en el panorama cambiante de los activos digitales.
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